证券代码：300644 证券简称：南京聚隆 公告编号：2024-037
债券代码：123209 债券简称：聚隆转债
南京聚隆科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
南京聚隆科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 18 日召开第
五届董事会第二十九次会议、第五届监事会第二十七次会议，审议通过了《关于
公司 2023 年度利润分配预案的议案》，本议案尚需提交 2023 年年度股东大会审
议。现将有关情况公告如下：
一、2023 年度利润分配预案
经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度归属于上市公
司股东的净利润 72,548,132.91 元，母公司净利润为 78,895,671.82 元，提取法定
盈余公积后，截至 2023 年 12 月 31 日，合并报表可供分配利润为 405,910,942.05
元，母公司可供分配利润为 434,399,630.04 元。
基于公司稳定的经营情况、良好现金流状况及未来战略发展愿景，为积极回
报股东，与所有股东分享公司发展的经营成果，在综合考虑公司的盈利水平、财
务状况、正常经营和长远发展的前提下，公司拟定 2023 年度利润分配预案如下：
拟以实施权益分派股权登记日总股本（扣除回购专用账户中已回购股份）为基数，
向全体股东每 10 股派发现金红利 2.5 元（含税），以截至 2024 年 3 月 31 日总
股本 107,806,093 股扣除回购专用账户 1,701,700 股后的 106,104,393 股测算，预
计派发现金股利 26,526,098.25 元。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引 第 9 号 — 回 购 股 份 》 的 规 定 ， 公 司 2023 年 度 已 实 施 的 股 份 回 购 金 额
红总额，因此公司 2023 年度现金分红共计 47,545,486.03 元。本年度公司不以公
积金转增股份、不送红股。经上述分配后，剩余未分配利润全部结转以后年度。
根据相关法律法规的规定，公司回购专用证券账户中的股份不参与本次利润
分配。
公司利润分配方案公布后至实施前，公司总股本如因增发新股、可转债转股、
公司回购股份、股权激励行权等原因发生变动，按照分配比例不变的原则对分配
总额进行调整。
二、本次利润分配预案的合法合规性
公司 2023 年度利润分配预案符合《公司法》《企业会计准则》《关于进一
步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号——上
市公司现金分红》及《公司章程》等规定，符合公司确定的利润分配政策、利润
分配计划及现金分红比例，该利润分配及资本公积金转增股本预案合法、合规、
合理。
三、相关审核及审批程序
公司第五届董事会第二十九次会议审议通过了《关于公司 2023 年度利润分
配预案的议案》。董事会认为 2023 年度利润分配预案符合公司实际情况，符合
《公司法》《证券法》《公司章程》的规定，同意将该议案提交公司 2023 年年
度股东大会审议。
公司第五届监事会第二十七次会议审议通过了《关于公司 2023 年度利润分
配预案的议案》。监事会认为公司 2023 年度利润分配预案充分考虑了公司的经
营情况和对投资者的合理投资回报，符合相关法律法规以及《公司章程》的规定，
未损害公司股东尤其是中小股东的利益。
四、相关风险提示
本次利润分配方案预案，尚需提请公司 2023 年年度股东大会审议，经审议
通过的 2023 年度利润分配预案方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。
五、备查文件
（一）《南京聚隆科技股份有限公司第五届董事会第二十九次会议决议》；
（二）《南京聚隆科技股份有限公司第五届监事会第二十七次会议决议》。
特此公告。
南京聚隆科技股份有限公司
董 事 会
首页
微信公众号
证券之星APP
