证券代码：300593 证券简称：新雷能 公告编号：2024-031
北京新雷能科技股份有限公司
关于召开2023年年度股东大会的通知公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）
和《公司章程》的规定，经北京新雷能科技股份有限公司（以下简称
“公司”）第六届董事会第三次会议审议通过，决定于2024年5月13
日召开公司2023年年度股东大会。现将会议相关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、法规、部
门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
(1)现场会议召开时间：2024年5月13日（星期一）下午3：00；
(2)网络投票时间：2024年5月13日；
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间
为:2024年5月13日9:15-9:25，9:30-11:30和下午13:00-15:00；通过
深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为:2024年5月
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托他人出
席现场会议。
（2）网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统
和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可
以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现
场投票和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结
果为准。
（1）截至2024年4月30日下午深圳证券交易所收市时在中国证券
登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述
本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以通过书面形式委托代理
人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司相关董事、监事和高级管理人员。
（3）本公司聘请的律师。
（4）其他有关人员。
北京市昌平区科技园区双营中路139号院新雷能大厦5层会议室。
二、会议审议事项
表一：本次股东大会提案名称及编码表
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
非累积投票提案
《关于<2023 年度募集资金存放与使用情况的专项
报告>的议案》
公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职，述职报告具体
详见公司同日披露在巨潮资讯网的公告。
会第三次会议审议并且通过，具体内容详见2024年4月20日披露于中
国证监会创业板指定的信息披露网站的相关公告。
议事项，需经出席股东大会股东所持表决权的2/3以上通过。
者利益的重大事项，需对中小投资者（除公司董事、监事、高级管理
人员以外的单独或者合计持有公司5%以下股份的股东）表决结果单独
计票并进行披露。
三、提案编码注意事项
案编码为100；
式顺序且不重复地排列；
四、会议登记事项
之前送达或传真到公司。
厦证券事务部。
（1）自然人股东须持本人身份证和股东账户卡办理登记手续；
委托代理人出席会议的，须持代理人身份证、授权委托书（附件三）、
委托人股东账户卡复印件、委托人身份证复印件办理登记手续。
（2）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席
会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡复印件、加盖公章的
营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代
表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人身份证、加盖公章的
营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（附件三）、法定代
表人证明书、法人股东股票账户卡复印件办理登记手续。
（3）股东可采用信函或传真的方式登记，并填写《参会股东登
记表》（附件一），与前述登记文件送交公司，以便登记确认。
（4）本次会议不接受电话登记。
件原件于会议召开前半小时到达会场。本次股东大会不接受会议当天
现场登记，公司不接待未事先登记人员参会。
会务联系人：王华燕、王文升
联系电话：010-81913636
联系传真：010-81913615
电子邮箱：300593@xinleineng.com
通讯地址：北京市昌平区科技园区双营中路139号院新雷能大厦
证券事务部
邮政编码：102200
五、参加网络投票的具体操作流程
股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）参加本次股东大会的网络投票，网
络投票的具体操作流程详见附件二。
六、备查文件
附件一：参会股东登记
附件二：参加网络投票的具体流程
附件三：授权委托书
特此公告。
北京新雷能科技股份有限公司
董事会
附件一：
北京新雷能科技股份有限公司
股东姓名 身份证号码
股东账户卡号 持股数量
联系电话 联系地址
电子邮件 邮编
是否本人参会 备注
附件二：
参与网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
对全体非累积投票议案，本次股东大会设置“总议案”，对应的
议案编码为 100，股东对总议案进行投票，视为对所有非累积投票议
案表达相同意见 。
对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股
东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投
选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人
数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某
候选人，可以对该候选人投 0 票。
累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
投给候选人的选举票数 填报
对候选人 A 投 X1 票 X1 票
对候选人 B 投 X2 票 X2 票
… …
合计 不超过该股东拥有的选举票数
各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
选举非独立董事（如表一提案 1，采用等额选举，应选人数为 3
位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3
股东可以将所拥有的选举票数 3 位独立董事候选人中任意分配，
但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。
如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表
决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意
见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议
案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
至下午15:00期间的任意时间。
交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办
理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密
码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系
统进行投票。
附件三：
授权委托书
兹委托_________先生（女士）代表我公司（本人）_________参
加北京新雷能科技股份有限公司 2023 年年度股东大会，并代为行使表
决权，其行使表决权的后果均由我公司（本人）承担。
备注 同意 反对 弃权
该列打勾
提案编码 提案名称
的栏目可
以投票
非累计投票提案
《关于<2023 年度募集资金存放与使用
情况的专项报告>的议案》
《关于制订<会计师事务所选聘制度>的
议案》
《关于董事及高级管理人员薪酬预案的
议案》
填写说明：
只能选填一项，不选或多选无效。
股东名称：
委托人签名（或盖章）：
委托人身份证号码\营业执照号码：
委托人持有股数：
委托人股东账号：
受托人签名：
受托人身份证号码：
受托人联系方式：
委托权限：本委托书自本人签署之日起生效，至本次会议结束时终
止。
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