股票代码：000999 股票简称：华润三九 编号：2024—034
华润三九医药股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
一、会议召开和出席情况
方式召开。现场会议于 2024 年 4 月 19 日下午 14:00 在公司综合办公中心 107 会议室召开。
同时，
本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2024 年 4 月 19 日上午 9:15
—9:25、9:30—11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时
间为 2024 年 4 月 19 日 9：15 至 15:00 期间的任意时间。
出席会议的股东及股东授权委托代表人数 298
代表股份数（股） 717,665,267
占公司有表决权股份总数的比例（%） 72.6247
其中
代表股份数（股） 623,680,171
占公司有表决权股份总数的比例（%） 63.1138
代表股份数（股） 93,985,096
占公司有表决权股份总数的比例（%） 9.5109
以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股 297
东）及股东授权委托代表人数
代表股份数（股） 95,095,635
占公司有表决权股份总数的比例（%） 9.6233
高级管理人员及见证律师出席了本次会议。
股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
二、提案审议和表决情况
（一） 表决方式：现场书面表决及网络投票
（二） 表决结果
总体表决情况：同意 716,401,429 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
其中，中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以
上股份的股东以外的其他股东）的表决情况：同意 93,831,797 股，占出席会议中小股东所
持股份的 98.6710%；反对 6,400 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0067%；弃权
表决结果：通过
总体表决情况：同意 716,470,441 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
其中，中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以
上股份的股东以外的其他股东）的表决情况：同意 93,900,809 股，占出席会议中小股东所
持股份的 98.7436%；反对 1,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0013%；弃权
表决结果：该议案为特别决议提案，获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
总体表决情况：同意 716,401,429 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
其中，中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以
上股份的股东以外的其他股东）的表决情况：同意 93,831,797 股，占出席会议中小股东所
持股份的 98.6710%；反对 6,400 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0067%；弃权
表决结果：通过
总体表决情况：同意 716,401,429 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
其中，中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以
上股份的股东以外的其他股东）的表决情况：同意 93,831,797 股，占出席会议中小股东所
持股份的 98.6710%；反对 6,400 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0067%；弃权
表决结果：通过
总体表决情况：同意 716,401,429 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
其中，中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以
上股份的股东以外的其他股东）的表决情况：同意 93,831,797 股，占出席会议中小股东所
持股份的 98.6710%；反对 6,400 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0067%；弃权
表决结果：通过
总体表决情况：同意 716,470,641 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
其中，中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以
上股份的股东以外的其他股东）的表决情况：同意 93,901,009 股，占出席会议中小股东所
持股份的 98.7438%；反对 1,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0011%；弃权
表决结果：通过
三、律师出具的法律意见
上海市锦天城（深圳）律师事务所李方律师、王冬林律师出席了本次股东大会并出具了
法律意见书，认为公司本次会议的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格以及会
议表决程序、表决结果等事宜，均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、
规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
特此公告。
华润三九医药股份有限公司
董事会
二○二四年四月十九日
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