证券代码：002228 证券简称：合兴包装 公告编号：2024-023 号
债券代码：128071 债券简称：合兴转债
厦门合兴包装印刷股份有限公司
第六届监事会第十一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
厦门合兴包装印刷股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第六届
监事会第十一次会议于 2024 年 4 月 18 日在厦门市湖里区五缘湾同安商务大厦 2
号楼 19 楼会议室以现场会议和通讯相结合的方式召开。本次监事会会议通知已
于 2024 年 4 月 8 日发出，并获得监事确认。公司本届监事会有监事 3 人，亲自
出席会议的监事 3 人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由
郑恺靖先生召集并主持。经与会监事认真审议，以投票表决方式通过了以下决议：
一、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司 2023
年度监事会工作报告的议案》；
具体内容请详见 2024 年 4 月 20 日刊载在巨潮资讯(http://www.cninfo.com.cn)
上的《2023 年度监事会工作报告》。
此议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
二、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司 2023
年度财务决算报告的议案》；
公司 2023 年度财务状况及经营成果等相关会计信息，已经由立信会计师事
务所（特殊普通合伙）审计验证，并出具了标准无保留意见的审计报告。
本报告尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
三、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司 2023
年度利润分配预案》；
经审核，监事会认为：公司 2023 年度利润分配预案符合《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、
《公司章程》及《未
来三年股东回报规划（2021 年-2023 年》等相关规定，董事会综合考虑了公司的
发展阶段、盈利水平等因素，体现了合理回报股东的原则，有利于公司长远发展。
监事会同意公司 2023 年度利润分配预案。
此议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
四、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司 2023
年年度报告及摘要的议案》；
经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2023 年年度报告的程序符合法
律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的
实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
此议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。年报全文及摘要于 2024 年
载在 2024 年 4 月 20 日的《证券时报》《证券日报》。
五、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司 2023
年年度内部控制评价报告的议案》；
经核查，监事会认为：公司现有的内部控制制度符合国家法律、法规的要求，
符合当前公司生产经营实际情况需要，在公司经营管理中得到了有效执行，在公
司经营中各个流程、各个环节中起到了较好的控制和防范作用，
《2023 年度内部
控制评价报告》客观地反映了公司内部控制的现状。
《2023 年度内部控制评价报
告》于 2024 年 4 月 20 日刊载在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
六、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于续聘立信会
计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构的议案》；
立信会计师事务所（特殊普通合伙）在与我司的合作中，能够信守承诺，派
出专业的队伍参与公司的审计工作，体现了其事务所丰富的行业经验、较高的专
业水平，公司对其提供的服务表示满意。公司拟再续聘立信会计师事务所（特殊
普通合伙）为公司 2024 年审计机构，聘期一年。公司 2023 年度支付给会计师事
务所的年度审计费用为 175 万元。
此议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。具体内容详见公司于 2024
年 4 月 20 日 刊 登 在 《 证 券 时 报 》《 证 券 日 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）的《关于续聘 2024 年度审计机构的公告》。
七、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于注销部分回
购股份的议案》；
经审核，鉴于本次公司拟注销部分回购股份符合相关法律法规的规定。董事
会审议该事项的程序符合相关法律法规及公司章程的规定，不存在损害公司及中
小股东利益的情形，不会对公司生产经营、财务状况造成不利影响。因此，同意
公司本次注销部分回购股份事项。
此议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
八、审议了《关于确认公司 2023 年度董事、监事、高级管理人员薪酬的议
案》；
具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2023
年年度报告》全文“第四节（五）3、董事、监事、高级管理人员报酬情况”。
全体监事回避表决，本议案直接提交 2023 年年度股东大会审议。
九、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于 2023 年度计
提资产减值准备的议案》。
监事会认为公司此次计提资产减值准备，可以公允反映资产价值，可以使公
司的会计信息更加真实可靠，相关决策程序符合法律法规的规定，不存在损害公
司及全体股东权益的情形。监事会同意本次计提资产减值准备。
具体内容详见公司于 2024 年 4 月 20 日刊载在《证券时报》、
《证券日报》和
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于 2023 年度计提资产减值准备
的公告》。
特此公告。
厦门合兴包装印刷股份有限公司
监 事 会
二Ｏ二四年四月十八日
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