证券代码：002228 证券简称：合兴包装 公告编号：2024-014 号
债券代码：128071 债券简称：合兴转债
厦门合兴包装印刷股份有限公司
第六届董事会第二十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
厦门合兴包装印刷股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第六届
董事会第二十次会议于 2024 年 4 月 18 日在厦门市湖里区五缘湾同安商务大厦 2
号楼 19 楼会议室以现场会议和通讯相结合的方式召开。本次董事会会议通知已
于 2024 年 4 月 8 日发出，并获得董事确认。公司本届董事会有董事 7 人，亲自
出席会议的董事 7 人。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议符合《公
司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长许晓光先生召集并主持。
经与会董事认真审议，以投票表决方式通过了以下决议：
一、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司 2023 年
度总经理工作报告的议案》；
二、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司 2023 年
度董事会工作报告的议案》；
具 体 内 容 请 详 见 2024 年 4 月 20 日 刊 载 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《2023 年度董事会工作报告》。
公司独立董事肖虹女士、陈守德先生、黄健雄先生向董事会提交了《独立董
事 2023 年度述职报告》，并将在 2023 年年度股东大会上进行述职。此外，独立
董事还向公司董事会提交了《2023 年度独立董事独立性自查情况报告》，经核查，
公司董事会认为公司独立董事的独立性及任职资格符合相关法律、法规规定，并
出具了《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。具体内容刊载在巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
此议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
三、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司 2023 年
度财务决算报告的议案》；
公司 2023 年度财务状况及经营成果等相关会计信息，已经由立信会计师事
务所（特殊普通合伙）审计验证，并出具了标准无保留意见的审计报告。详细内
容已于 2024 年 4 月 20 日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本报告尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
四、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司 2023 年
度利润分配预案》；
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的编号为（信会师报字【2024】
第 ZB10196 号）
《厦门合兴包装印刷股份有限公司 2023 年度审计报告》确认，2023
年度公司实现归属于母公司股东的净利润 103,143,109.93 元，其中母公司实现净
利润 104,703,348.11 元，按 2023 年度母公司净利润 10%提取法定盈余公积金
体股东（不包含回购专户）按每 10 股派发现金红利 1.20 元(含税)，共计派发
本（扣除回购专户上已回购股份）为基数，向全体股东按每 10 股派发现金红利
本次利润分配预案符合《公司章程》中规定的有关利润分配政策，符合公司
股东回报规划对利润分配的相关要求。董事会认为 2023 年度利润分配预案合法
合规。
此议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
五、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司 2023 年
年度报告及摘要的议案》；
及摘要于 2024 年 4 月 20 日刊载在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。同
时，年报摘要还刊载在 2024 年 4 月 20 日的《证券时报》《证券日报》。
六、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司 2023 年
年度内部控制评价报告的议案》；
公司监事会及审计机构分别就内部控制评价报告发表了核查意见。具体内容
详见于 2024 年 4 月 20 日刊载在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2023
年度内部控制评价报告》、立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具《厦门合兴
包装印刷股份有限公司内部控制审计报告》
（信会师报字【2024】第 ZB10198 号）。
七、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于续聘立信会
计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构的议案》；
立信会计师事务所（特殊普通合伙）在与公司的合作中，能够信守承诺，派
出专业的队伍参与公司的审计工作，体现了其事务所丰富的行业经验、较高的专
业水平，公司对其提供的服务表示满意。公司拟再续聘立信会计师事务所（特殊
普通合伙）为公司 2024 年审计机构，聘期一年。公司 2023 年度支付给会计师事
务所的年度审计费用为 175 万元。
此议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。具体内容详见公司于 2024
年 4 月 20 日 刊 载 在 《 证 券 时 报 》《 证 券 日 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）的《关于续聘 2024 年度审计机构的公告》。
八、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司 2024 年
度向金融机构申请授信额度及相应抵押的议案》；
根据公司经营与业务发展的需要，为统筹安排公司及其下属控股子公司的融
资事务，同意公司及其下属控股子公司拟于2024年度向融资机构（包含银行、非
银行等机构）申请总规模不超过70亿元（含70亿元等值本外币）的授信额度（最
终以各家融资机构实际审批的授信额度为准）。其内容包括但不限于流贷、贸易
融资、票据业务（含票据池）、保理、融资租赁、并购贷款、项目贷款等授信业
务。授信额度总额不等于公司的具体融资金额，具体融资金额将视公司运营资金
的实际需求来确定。基于上述授信额度内，拟对公司及其下属控股子公司以部分
房产、设备、银行承兑汇票等形式抵押或质押给相关融资机构。该议案经股东大
会审议通过后至2024年年度股东大会召开日止有效。在公司股东大会决议有效期
内上述银行授信额度可循环使用，在此期限和额度内的单笔授信业务的申请均有
效，除非有额外需求，公司将不再出具针对单笔授信业务申请的董事会决议或股
东大会决议。董事会授权董事长或董事长的授权人代表公司签署上述授信融资项
目下的有关法律文件。
本议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
九、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于 2024 年度公
司为控股子公司提供担保的议案》；
为满足控股子公司的经营发展需求，降低财务成本，同意公司拟在2024年度
为控股子公司的授信提供担保，担保的总额度不超过9.80亿元人民币。以上担保
额度符合法律、法规及《公司章程》的规定，在履行公司董事会审议批准后，还
需提交公司股东大会审议。除了以往申请的担保根据合同约定继续执行外，剩余
担保申请有效期为2023年年度股东大会决议之日起至2024年年度股东大会召开
日止，在上述额度内发生的具体担保事项，授权公司董事长具体负责与金融机构
签订相关担保协议，不再另行召开董事会或股东大会，具体担保有效期以担保协
议约定为准。在授权期内，上述担保额度可循环使用。超出上述额度和情形的担
保，按照相关规定由董事会或股东大会另行审议作出决议后才能实施。公司将按
照相关法律法规履行信息披露义务。
本议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。具体内容详见公司于 2024 年
《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
的《关于 2024 年度公司为控股子公司提供担保的公告》。
十、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于注销部分回
购股份的议案》；
本议案需提交公司2023年年度股东大会审议。具体内容详见公司于2024年4
月20日刊登在《证券时报》
《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
的《关于注销部分回购股份的公告》。
十一、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于变更注册
资本及修订<公司章程>的议案》；
具体内容详见公司于 2024 年 4 月 20 日刊登在《证券时报》《证券日报》和
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于变更注册资本及修订<公司章程>
的 公 告 》 ； 《 公 司 章 程 》（ 2024 年 4 月 ） 全 文 刊 载 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议，公司董事会拟提请股东大会
授权公司管理层理相关的工商变更登记等具体事宜，具体变更内容以工商变更登
记为准。
十二、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，逐项审议通过了《关于修订、
新订公司部分治理制度的议案》；
根据《中华人民共和国证券法》、《国务院办公厅关于上市公司独立董事制
度改革的意见》、中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》、《国
有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规
则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运
作》等相关法律法规和规范性文件的规定及变化，为提升公司管理水平、完善公
司治理结构，公司全面梳理相关治理制度，通过对照自查并结合公司实际情况和
经营发展需要，对相关制度进行修订并新制定《独立董事专门会议议事规则》、
《会计师事务所选聘制度》。具体内容如下：
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权；
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权；
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权；
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权；
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权；
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权；
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权；
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权；
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权；
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权；
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权；
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
议案中第1-5项自公司董事会审议通过之日起生效施行，原相应制度同时废止。
第6-12项尚需提交公司股东大会审议。修订后的公司相关治理制度于2024年4月20
日刊载在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
十三、审议了《关于确认公司 2023 年度董事、监事、高级管理人员薪酬的
议案》；
根据《公司章程》
《董事会薪酬与考核委员会工作条例》等规章制度的规定，
董事会结合董事、监事、高级管理人员岗位的主要工作职责、工作目标、同行业
相关岗位的平均水平，对公司董事、监事和高级管理人员进行综合考核，确定相
关人员的绩效奖励。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2023
年年度报告》全文“第四节（五）3、董事、监事、高级管理人员报酬情况”。
全体董事回避表决，本议案直接提交2023年年度股东大会审议。
十四、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于会计师事
务所 2023 年度履职情况评估报告暨审计委员会履行监督职责情况的报告》；
本议案已经公司第六届董事会审计委员会第十七次会议审议通过。
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的
《关于会计师事务所2023年度履职情况评估报告暨审计委员会履行监督职责情
况的报告》。
十五、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于 2023 年度
计提资产减值准备的议案》；
根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第1号——主板上市公司规范运作》《企业会计准则》等相关法律法规的规
定，公司依据实际情况计提资产减值准备，符合《企业会计准则》和公司财务管
理制度的规定，公允、准确地反映了公司的资产状况，公司董事会同意公司按有
关会计政策计提资产减值准备。
具体内容详见公司于2024年4月20日刊载在《证券时报》《证券日报》和巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于2023年度计提资产减值准备的
公告》。
十六、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司未来
三年股东回报规划（2024-2026 年）的议案》；
同意公司制定的《厦门合兴包装印刷股份有限公司未来三年股东回报规划
（2024年—2026年）》。
详细内容已于2024年4月20日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案需提交公司2023年年度股东大会审议。
十七、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于给予总经
理相关授权的议案》；
根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关规定，公司第六届董
事会第二次会议审议通过了《关于给予总经理相关授权的议案》，考虑此授权期
限即将到期，现为进一步提高公司的运营效率，同意根据《深圳证券交易所股票
上市规则》
（2023年8月修订）第6.1条涉及的“重大交易”事项，将未达董事会审
议标准事项授权给公司总经理审批决策，同时授权总经理签署银行授信额度内的
单笔合同。上述授权自2024年5月18日起两年内有效。
十八、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于提请股东
大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》；
同意了《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议
案》，根据《上市公司证券发行注册管理办法》等相关规定，现提请股东大会授
权董事会在有关法律法规范围内全权办理以简易程序向特定对象发行股票相关
的全部事宜，授权期限自公司 2023 年年度股东大会审议通过之日起至公司 2024
年年度股东大会召开之日止。
本议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
十九、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于召开公司
同意了《关于召开公司 2023 年年度股东大会的议案》，公司定于 2024 年 5
月 10 日（星期五）下午 14 点 30 分，在厦门市湖里区五缘湾同安商务大厦 2 号
楼 19 楼会议室采用现场记名投票表决与网络投票表决相结合的方式召开 2023 年
年度股东大会。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 20 日刊载在《证券时报》、
《证
券日报》和巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上的《关于召开公司 2023
年年度股东大会的通知》。
特此公告。
厦门合兴包装印刷股份有限公司
董 事 会
二Ｏ二四年四月十八日
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