证券代码：300593 证券简称：新雷能 公告编号：
北京新雷能科技股份有限公司
第六届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
北京新雷能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事
会第三次会议于2024年4月18日在公司会议室召开，召开方式为现场
及通讯方式召开，会议应出席董事9人，实际出席董事9人。会议由董
事长王彬先生主持，公司监事和高级管理人员列席会议。会议通知已
于2024年4月3日以电话通知及电子邮件的方式向全体董事、监事及高
级管理人员送达。本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司
法》《中华人民共和国证券法》和《公司章程》的有关规定，会议合
法、有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议表决，本次会议通过了以下议案：
经审议，董事会认为：《2023年年度报告》《2023年年度报告摘
要》如实反映了报告期内公司的财务状况及生产经营情况，不存在虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏，披露的信息真实、准确、完整。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的相关公告。
本议案提交董事会审议之前已经董事会审计委员会审议通过。
本议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
经审议，董事会认为：《2024 年第一季度报告》如实反映了报
告期内公司的财务状况及生产经营情况，不存在虚假记载、误导性陈
述或重大遗漏，披露的信息真实、准确、完整。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的相关公告。
本议案提交董事会审议之前已经董事会审计委员会审议通过。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
公司 2023 年度报告经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，
并出具标准无保留意见的《2023 年度审计报告》。
审计报告符合《企业会计准则》《深圳证券交易所创业板股票上
市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上
市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定，客观、真实反映了公
司 2023 年度的经营成果和财务状况。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的相关公告。
本议案提交董事会审议之前已经董事会审计委员会审议通过。
本议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
本报告详见公司披露的《2023 年度董事会工作报告》。
现任独立董事乔晓林、卢海涛、黄建华、朱义章以及离任独立董
事刘东、孙玉玲均提交了独立董事述职报告，并将在 2023 年度股东
大会上进行述职。
公司现任独立董事乔晓林、卢海涛、黄建华、朱义章向董事会提
交了《独立董事独立性自查报告》，公司董事会对此进行了评估并出
具了《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的相关公告。
本议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
公司总经理王彬先生代表公司管理层向董事会进行了2023年度
工作汇报，董事会认真听取并审议了工作报告，认为报告真实、客观
地反映了2023年公司管理层的实际工作情况，管理层人员有效地执行
了董事会以及股东大会的各项决议。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
根据公司 2023 年财务状况，公司编制了《2023 年度财务决算报
告》，董事会认为报告公允地反映了公司的财务状况。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的相关公告。
本议案提交董事会审议之前已经董事会审计委员会审议通过。
本议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
本次公司利润分配方案符合《公司法》《上市公司监管指引第3
号—上市公司现金分红》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的
规定，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，充分考虑了广大投
资者的合理利益，有利于全体股东共享公司成长的经营成果，实施上
述利润分配方案不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响，符合公
司战略规划和发展预期。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的相关公告。
本议案提交董事会审议之前已经董事会审计委员会及独立董事
专门会议审议通过。
本议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
经审议，董事会认为：《2023年度内部控制自我评价报告》全面、
客观、真实地反映了公司内部控制的实际情况，公司根据相关法律法
规、部门规章和规范性文件的要求，结合公司自身实际情况，已基本
建立内部控制制度，并有效执行，报告期内公司不存在财务报告和非
财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷。
中汇会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2023年12月31日的财
务报告内部控制的有效性进行了审计，并出具《内部控制鉴证报告》。
公司保荐机构中信证券股份有限公司出具了《关于2023年度内部
控制自我评价报告的核查意见》。
本议案提交董事会审议之前已经董事会审计委员会及独立董事
专门会议审议通过。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
告>的议案》
经审议，董事会认为：报告期内，公司按照相关法律法规、规范
性文件的要求存放和使用募集资金，并对募集资金使用情况进行了披
露，不存在违规存放和使用募集资金的情形，《2023 年度募集资金
存放与使用情况的专项报告》真实、客观、准确。
中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《2023年度募集资金
存放与使用情况鉴证报告》。
公司保荐机构中信证券股份有限公司出具了《2023年度募集资金
存放与使用情况专项报告的核查意见》。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的相关公告。
本议案提交董事会审议之前已经独立董事专门会议审议通过。
本议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
的议案》
经审议，董事会认为：公司本次计提信用减值准备和资产减值准
备事项符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，依据充分，
体现了会计谨慎性原则，符合公司实际情况。本次计提信用减值准备
和资产减值准备后能更加公允地反映报告期内的公司财务状况、资产
价值及经营成果，使公司的会计信息更具有合理性。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的相关公告。
本议案提交董事会审议之前已经董事会审计委员会及独立董事
专门会议审议通过。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
经审议，董事会认为：中汇会计师事务所（特殊普通合伙）在担
任公司审计机构期间，能够遵循独立、客观、公正的职业准则，保质
地完成各项审计工作。为保持公司审计工作的稳定性、连续性，经董
事会审计委员会提议，董事会同意续聘中汇会计师事务所（特殊普通
合伙）为公司2024年度的财务审计机构，聘期一年（自2023年年度股
东大会审议通过之日起），审计费用将依据其业务规模、所处行业、
会计处理复杂程度等因素，由董事会提请股东大会授权管理层根据公
司2024年审计工作量和市场价格水平等因素与事务所协商确定。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的相关公告。
本议案提交董事会审议之前已经董事会审计委员会及独立董事
专门会议审议通过。
本议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
为进一步规范选聘会计师事务所的行为，提高财务信息的质量，
切实维护股东利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和
国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《国有企业、上
市公司选聘会计师事务所管理办法》及国家有关法律、法规和《公司
章程》的有关规定，特制定该制度。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的相关公告。
本议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
公司结合董事、高级管理人员管理岗位的主要范围、职责、工作
胜任内能力以及其他相关企业相关岗位的薪酬水平，拟定了2024年度
董事、高级管理人员的薪酬方案：
公司内部董事的薪酬依据其所处岗位、工作年限、绩效考核结果
确定，不再另行支付董事薪酬。
高级管理人员的年度薪酬由工资及奖金构成，依据其所处岗位、
工作年限、绩效考核结果确定。公司人力资源部按照薪酬计划及绩效
考评结果，提出具体的薪酬指标，经董事长批准后执行。
本议案提交董事会审议之前已经董事会薪酬与考核委员会及独
立董事专门会议审议通过。
本议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的相关公告。
本议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的相关公告。
本议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的相关公告。
本议案提交董事会审议之前已经独立董事专门会议审议通过。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
为满足 2024 年经营发展需要，公司拟向中国银行股份有限公司
北京昌平支行申请综合授信额度不超过人民币 8,000 万元，期限不超
过 2 年；拟向杭州银行股份有限公司北京分行申请综合授信额度不超
过人民币 7,000 万元，期限不超过 1 年；拟向招商银行股份有限公司
北京分行申请综合授信额度不超过人民币 8,000 万元，期限不超过 1
年；拟向中信银行股份有限公司北京分行申请综合授信额度不超过人
民币 1 亿元，期限不超过 3 年；拟向中国农业银行股份有限公司北京
自贸试验区分行申请授信额度不超过人民币 7,000 万元，期限不超过
求决定。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的相关公告。
本议案提交董事会审议之前已经独立董事专门会议审议通过。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
案》
经审议，董事会认为：公司本次部分募投项目增加实施主体和实
施地点符合《中华人民共和国公司法》
《中华人民共和国证券法》
《公
司章程》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定，切
合公司实际情况和战略发展目标。为充分发挥募集资金的使用效率，
进一步推进募投项目的实施进度，董事会授权管理层开立本次新增的
募投项目实施主体募集资金存放专用账户，并与公司、存放募集资金
的商业银行、保荐机构签署募集资金专户存储监管协议。
公司保荐机构中信证券股份有限公司出具了《关于部分募投项目
增加实施主体和实施地点的核查意见》。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的相关公告。
本议案提交董事会审议之前已经独立董事专门会议审议通过。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范
运作》《公司章程》等有关法律法规、规范性文件及规章制度的规定，
公司结合现阶段募集资金投资项目的实际进展情况，在项目内容、募
集资金投资用途及投资规模都不发生变更的情况下，董事会同意募集
资金投资项目中“特种电源扩产项目”、“高可靠性SiP功率微系统
产品产业化项目”达到预定可使用状态的时间调整至2025年10月。
公司保荐机构中信证券股份有限公司出具了《关于部分募集资金
投资项目延期的核查意见》。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的相关公告。
本议案提交董事会审议之前已经独立董事专门会议审议通过。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
金往来情况的专项说明>的议案》
公司严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规和
规范性文件的要求编制了公司 2023 年度非经常性资金占用及其他关
联资金往来情况汇总表，2023 年度，公司不存在控股股东及其关联
方非经营性占用公司资金的情况。
中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《非经营性资金占用
及其他关联资金往来情况的专项说明》。
本议案提交董事会审议之前已经独立董事专门会议审议通过。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
审计委员会履行监督职责情况的报告>的议案》
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的相关公告。
本议案提交董事会审议之前已经审计委员会审议通过。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
董事会提议于 2024 年 5 月 13 日（星期一）下午 3:00 在北京市
昌平区科技园区双营中路 139 号召开 2023 年年度股东大会，本次股
东大会采取现场会议与网络投票相结合的方式召开。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的相关公告。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
三、备查文件
特此公告。
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