证券代码：688489 证券简称：三未信安 公告编号：2024-011
三未信安科技股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
三未信安科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第四次会议
于 2024 年 4 月 18 日以现场结合通讯的方式召开。本次会议通知于 2024 年 4 月
议应到监事 3 人，实到监事 3 人。本次会议的召集和召开、表决方式、决议内容
符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关
法律法规、规范性文件及《三未信安科技股份有限公司章程》的相关规定，会议
决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
与会监事认真审议本次会议相关议案，以书面记名投票表决方式作出如下决
议：
（一） 审议通过《关于<公司 2023 年年度报告及其摘要>的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）
及公司指定信息披露媒体上披露的《2023 年年度报告》
《2023 年年度报告摘要》。
表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。
本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
（二） 审议通过《关于<公司 2024 年第一季度报告>的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）
及公司指定信息披露媒体上披露的《2024 年第一季度报告》。
表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。
（三） 审议通过《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》
监事会认为：公司 2023 年年度利润分配方案的决策程序、形式和比例符合
有关法律法规、《公司章程》的规定；本次利润分配方案充分考虑了公司盈利情
况、现金流状态及资金需求等各种因素，不存在损害中小股东利益的情形，符合
公司经营现状，有利于公司的持续、稳定发展。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及
公司指定信息披露媒体上披露的《关于 2023 年度利润分配方案的公告》（公告
编号：2024-012）。
表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。
本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
（四） 审议通过《关于<公司 2023 年度财务决算报告>的议案》
表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。
本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
（五） 审议通过《关于<2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报
告>的议案》
监事会认为，公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况符合《上市公司
监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易
所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性文件
及《公司章程》和《募集资金管理制度》等内部制度的规定，公司对募集资金进
行了专户存储和专项使用，并及时地履行了相关信息披露义务，募集资金具体使
用情况与公司已披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的
情形，不存在违规使用募集资金的情况。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）
披露的《2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。
（六） 审议通过《关于使用超募资金及部分闲置募集资金进行现金管理的
议案》
监事会认为：公司使用超募资金及部分闲置的募集资金进行现金管理，购买
安全性高、流动性好的投资产品，是在确保不影响公司正常运营、公司募集资金
投资计划正常进行和资金安全的前提下进行的，有利于提高公司募集资金的使用
效率和收益，不存在变相改变募集资金用途的情形，不影响募集资金的正常使用，
也不会对公司经营活动造成不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形，
符合相关法律法规的要求。监事会同意公司使用不超过人民币 90,000 万元（含
本数）的超募资金及部分闲置募集资金进行现金管理。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）
及公司指定信息披露媒体上披露的《关于使用超募资金及部分闲置募集资金进行
现金管理的公告》（公告编号：2024-013）。
表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。
（七） 审议通过了《关于授权公司管理层使用闲置自有资金购买理财产品
的议案》
监事会认为：在保证不影响公司正常经营活动的前提下，使用部分闲置自有
资金购买理财产品，有利于提高公司闲置自有资金使用效率，符合《上海证券交
易所科创板股票上市规则》等相关法律法规、规章及其他规范性文件的规定。因
此，公司监事会同意公司使用部分闲置自有资金购买理财产品。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）
及公司指定信息披露媒体上披露的《关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》
（公告编号：2024-014）。
表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。
（八） 审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》
监事会认为：公司本次使用部分超募资金永久补充流动资金，有利于提高募
集资金的使用效率，降低财务成本，维护上市公司和股东的利益，符合公司发展
战略和全体股东的利益。本次超募资金的使用符合《上市公司监管指引第 2 号—
—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市
规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等相
关法律法规的规定。本次超募资金的使用不存在变相改变募集资金投向和损害股
东利益的情况。且公司承诺在补充流动资金后的 12 个月内不进行高风险投资以
及为控股子公司以外的对象提供财务资助。公司监事会同意使用部分超额募集资
金永久补充流动资金，并同意将该议案提交股东大会审议。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）
及公司指定信息披露媒体上披露的《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的
公告》（公告编号：2024-015）。
表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。
本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
（九） 审议通过《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）
及公司指定信息披露媒体上披露的《关于续聘会计师事务所的公告》
（公告编号：
表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。
本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
（十） 审议通过《关于<2023 年度内部控制评价报告>的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）
披露的《2023 年度内部控制评价报告》。
表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。
（十一） 审议通过《关于注销 2021 年股票期权激励计划部分股票期权的
议案》
监事会认为：本次注销部分股票期权对公司的影响公司本次注销部分股票期
权，符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律法规、《2021 年度股票期权
激励计划（草案）》的相关规定，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性
影响，也不会影响公司管理团队的稳定性。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）
及公司指定信息披露媒体上披露的《关于注销 2021 年股票期权激励计划部分已
授予股票期权的公告》（公告编号：2024-018）。
表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。
（十二） 审议通过《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》
表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。
本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
（十三） 审议通过《关于审议监事 2023 年度薪酬方案的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）
及指定媒体披露的《关于董事、监事及高级管理人员 2024 年度薪酬方案的公告》
（公告编号：2024-019）。
表决结果：同意 0 票，弃权 0 票，反对 0 票。
公司全体监事回避表决，提交公司 2023 年年度股东大会审议。
特此公告。
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