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独立董事2023年度述职报告（李明智）
各位股东及股东代表们：
华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》
《公司独立董事制度》的相关要求，诚信、勤勉、独立地履行职责，有效发挥独立董事的作用，切实维护
了公司及全体股东的合法权益。现将本人2023年度履行职责情况述职如下：
一、独立董事的基本情况
（一）个人简历
李明智先生，男，1966年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科，高级工程师，现任公司独立董
事，苏州电器科学研究院股份有限公司副总工程师，国家质量认证中心技术委员会委员；中国设备监理协
会会员；高压开关类产品检验方法工作组委员。
（二）是否存在影响独立性的情况说明
本人具备《上市公司独立董事管理办法》所要求的独立性，不存在影响独立性的情况。
二、年度履职概况
（一）出席董事会、股东大会情况
托其他独立董事代为出席会议的情形，也没有缺席或者委托其他独立董事代为出席应出席会议并行使表决
权的情形。 本人对出席的董事会会议审议的议案，均投了赞成票。
召开董事会、提议聘用或解聘会计师事务所、独立聘请外部审计机构和咨询机构等情况。本年度，本人也
没有对董事会各项议案及公司其他事项提出异议的情况。
（二）发表独立董事意见情况
序 会议 发表独立 意见
独立意见事项
号 届次 意见时间 类型
二次会议 4、关于公司控股股东及其他关联方占用公司资金的情况 同意
见
四次会议 2、关于对外担保事项
五次会议 2、继续与浙江省三门浦东电工电器有限公司签订互保协
议事项
项
（三）任职董事会专门委员会工作情况
本人在公司第七届董事会任独立董事期间，同时担任薪酬与考核委员会召集人和战略委员会委员、提
名委员会委员， 2023年在任职期间主要履行了以下职责：
报告期内，薪酬与考核委员会依照法律、法规以及《公司章程》、《董事会专门委员会实施细则》的
规定，对公司董事和高级管理人员的薪酬情况进行了审核。
了建设性意见。
报告期内，作为公司董事会提名委员会委员，本人严格按照《独立董事制度》等相关制度的规定，用
自身专业特长，努力维护公司及股东权益，不断提升公司的综合治理能力。
（四）与内部审计部及会计师事务所沟通的情况
报告期内，本人与公司内审部及会计师事务所进行积极沟通，认真履行相关职责。根据公司实际情况，
对公司内审部的日常工作进行监督检查；对公司内部控制制度的建立健全及执行情况进行监督；与会计师
事务所就相关问题进行探讨和交流，维护公司全体股东的利益。
（五）与中小股东沟通交流情况及现场办公情况
报告期内，本人通过参加业绩说明会、关注公司舆情信息等多种途径，加强与投资者间的互动，了解
中小股东的诉求和建议，充切实维护中小股东的合法权益。为切实履行独立董事职责，本人利用参加董事
会、专门委员会、股东大会的时机，通过电话、微信和邮件交流等方式，与其他董事、高级管理人员及相
关工作人员保持联系与沟通，及时掌握公司生产经营和规范运作情况、财务情况等，督促公司依法依规运
作，保护全体投资者的合法权益。
（六）上市公司配合独立董事工作的情况
本年度，公司管理层高度重视与独立董事的沟通，积极配合和支持独立董事的工作，定期汇报公司生
产经营情况和重大事项进展情况，及时传递最新政策新规，为独立董事工作开展提供了必要的保障。
三、年度履职重点关注事项的情况
（一）定期报告、内部控制评价报告的披露情况
公司依照《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等
相关法律法规及规范性文件的要求，按时编制并披露了《2022年年度报告》《2022年度内部控制自我评价
报告》《2023年第一季度报告》《2023年半年度报告》《2023年第三季度报告》。本人对上述相关报告进
行了重点关注和监督，公司披露的财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告符合相关法
律法规和公司制度的规定，真实地反映了公司的实际情况。
（二）续聘会计师事务所
公司于2023年4月13日召开第七届董事会第二次会议审议通过了《关于续聘公司2023年度审计机构的
议案》，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2023年度审计机构。天健会计师事务所（特
殊普通合伙）具备足够的独立性，具有从事证券相关业务审计从业资格，能够恪尽职守地为公司提供相应
的审计服务。公司续聘审计机构的审议程序符合相关法律法规的有关规定。
（三）关于2022年度公司董事、高级管理人员薪酬
经对公司2022年度董事和高级管理人员的薪酬情况进行认真核查，认为，2022年度公司董事、高级管
理人员的薪酬水平相对合理，符合公司的发展现状。
四、总体评价和建议
高履职水平，为公司的科学决策和风险防范提供了独立的意见和建议。
产经营和运作情况，加强同公司董事会、监事会和管理层之间的沟通与合作，为维护公司整体利益和中小
投资者的合法权益发挥应有的作用。
特此报告
述职人：李明智
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