证券代码:002991 证券简称:甘源食品 公告编号:2024-008
甘源食品股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
甘源食品股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会
第十一次会议于 2024 年 4 月 19 日(星期五)在江西省萍乡市萍
乡经济技术开发区清泉生物医药食品工业园公司行政楼会议室
以现场方式召开。会议通知已于 2024 年 4 月 12 日通过邮件的方
式送达各位监事。
本次会议应出席监事 3 人,
实际出席监事 3 人。
会议由监事会主席周国新主持,董事会秘书和证券事务代表
列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规
定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事讨论和表决,审议并通过了以下事项:
(一)审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的
议案》
表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
经审核,监事会认为:公司本次使用闲置自有资金进行现金
管理,能够提高公司资金的使用效率,增加公司收益,不会影响
公司正常生产经营,不存在损害公司及中小股东利益的情形。
具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体《证券时报》
《证
券 日 报 》《 上 海 证 券 报 》《 中 国 证 券 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
(www.cninfo.com.cn)披露的《关于使用闲置自有资金进行现金
管理的公告》(公告编号:2024-009)。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
(二)审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议
案》
表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
经审核,监事会认为:公司本次使用闲置募集资金进行现金
管理的议案没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触,不影响
募集资金项目的正常进行,不存在变相改变募集资金用途和损害
股东利益的情形,审议程序合法合规,符合中国证监会、深圳证
券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定。
具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体《证券时报》
《证
券 日 报 》《 上 海 证 券 报 》《 中 国 证 券 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
(www.cninfo.com.cn)披露的《关于使用闲置募集资金进行现金
管理的公告》(公告编号:2024-010)。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
三、备查文件
特此公告。
甘源食品股份有限公司
监事会