证券代码：002991 证券简称：甘源食品 公告编号：2024-007
甘源食品股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
甘源食品股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第
十二次会议于 2024 年 4 月 19 日（星期五）在江西省萍乡市萍乡
经济技术开发区清泉生物医药食品工业园公司行政楼会议室以
现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2024 年 4 月 12 日通过
邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 9 人，实际出席
董事 9 人（其中：董事长严斌生、董事严剑以通讯方式出席）。
会议由董事长严斌生主持，监事、高管列席。会议召开符合
有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事讨论和表决，审议并通过了以下事项：
（一）审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议
案》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案已经公司董事会战略委员会审议通过。
为提高自有资金使用效率，合理利用闲置自有资金，在不影
响公司正常生产经营和风险可控的情况下，公司利用闲置的自有
资金进行现金管理，以增加资金收益，为公司和股东谋取更多的
投资回报，公司拟使用最高额度不超过人民币 9 亿元（含）的闲
置自有资金进行现金管理。使用期限自股东大会审议通过之日起
在额度范围及使用有效期内，董事会提请股东大会授权总经
理行使该项投资决策权，财务部门负责具体办理相关事宜。
监事会发表了同意的核查意见。具体内容详见公司同日在指
定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中
国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使
用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-009）。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（二）审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议
案》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案已经公司董事会战略委员会审议通过。
为提高募集资金使用效率，保障公司和股东的利益，根据《上
市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监
管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上
市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》的相关
规定，在确保不影响募集资金安全和投资项目资金使用进度安排
的前提下，公司拟使用最高额度不超过人民币 3 亿元（含）的部
分闲置募集资金进行现金管理。使用期限自股东大会审议通过之
日起 12 个月内有效，在授权有效期内该资金额度可滚动使用。
在额度范围及使用有效期内，董事会提请股东大会授权总经
理行使该项投资决策权，财务部门负责具体办理相关事宜。
监事会发表了同意的核查意见，保荐机构国信证券股份有限
公司发表了核查意见。具体内容详见公司同日在指定信息披露媒
体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》及
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用闲置募集资
金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-010）、《国信证券
股份有限公司关于甘源食品股份有限公司使用闲置募集资金进
行现金管理的核查意见》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（三）审议通过《关于修订公司部分制度的议案》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》
《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规
范性文件和《公司章程》等相关规定，结合公司实际情况，对公
司部分内部制度进行了修订：
是否提交股东
序号 制度名称
大会审议
以上具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）披露的相关制度。
（四）审议通过《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的
议案》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体《证券时报》
《证
券日报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2024 年第一次临时股
东大会的通知》（公告编号：2024-011）。
三、备查文件
特此公告。
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