宁波均普智能制造股份有限公司
作为宁波均普智能制造股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人杨丹
萍根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规，以及公司《章程》、
《独立董事工作
制度》等相关规定，在 2023 年度充分发挥独立董事的独立作用，忠实履行各项职责，
积极出席相关会议，并以谨慎的态度对相关议案发表了表决意见及独立董事意见，维
护了公司的整体利益和中小股东的合法利益。
现将本人 2023 年度工作述职如下：
一、出席会议情况
席董事会会议、股东大会的情况如下：
报告期内董 应出席次数 本人出席次 委托出席 缺席次数 是否连续两
事会召开次 数 次数 次未亲自出
数 席会议
报告期内股 应出席次数 本人出席次 委托出席 缺席次数 是否连续两
东大会召开 数 次数 次未亲自出
次数 席会议
报告期内，本人按时出席公司董事会及股东大会，没有缺席或连续两次未亲自出
席会议的情况，对提交董事会和股东大会的议案均认真审议，与公司经营管理层保持
充分沟通，并提出合理化建议，以谨慎的态度行使表决权，为会议做出科学决策起到
了积极的作用。
二、2023 年度发表独立意见情况
报告期内，根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等规定，本人就公司
有关事项发表独立意见情况如下：
日期 董事会 事项 意见类型
董事会非独立董事候选人的独立意
见
第一届董事会第 2． 关于董事会换届选举暨提名第二届
二十一次会议 3． 关于公司第二届董事会董事薪酬方
案的独立意见
行现金管理的独立意见
三、任职董事会专门委员会的工作情况
公司董事会下设战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会和审计委员会 4 个
专门委员会。本人作为提名委员会委员，按照法律法规及《公司章程》、
《独立董事工
作制度》等相关要求，充分行使自己的各项合法权利和义务，严格按照规定要求，本
着勤勉尽责的原则，认真履行工作职责。2023 年度，共召开提名委员会会议 3 次，本
人出席 1 次。任职期内，本人积极履行作为委员的相应职责，就公司重大事项进行审
议，并向董事会提出了专业委员会意见，以规范公司运作，健全公司内控。
四、对公司进行现场调查的情况
作为公司独立董事，本人忠实履行独立董事职务。2023 年度任职期间，本人利用
参加董事会的机会重点对公司的生产经营、内部管理和控制、财务管理等情况进行了
深入沟通和了解，及时获悉公司各重大事项的进展情况。时刻关注外部环境及市场变
化对公司的影响，关注公司舆情，积极对公司的经营管理提出建设性意见，有效地发
挥了独立董事作用。
五、培训和学习情况
法人治理和保护中小股东权益等相关法律法规的认识和理解，不断提高自身的履职能
力，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，切实加强了对公司和投资
者合法权益的保护能力。
六、其他事项
董事的规定和要求，继续谨慎、认真、勤勉地依法行使独立董事的权利，履行独立董
事的义务，充分利用专业知识，提高董事会的决策能力，并切实维护公司整体利益和
中小股东的合法权益。特此报告。
（以下无正文，为本独立董事述职工作报告的签字页）
（本页无正文，为宁波均普智能制造股份有限公司 2023 年度独立董事述职工作报告
的签署页）
______________
金小刚
签署日期： 年 月 日
首页
微信公众号
证券之星APP
