华康股份第六届董事会第一次独立董事专门会议
浙江华康药业股份有限公司
第六届董事会第一次独立董事专门会议决议
浙江华康药业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第一次独立
董事专门会议于 2024 年 4 月 17 日上午在公司会议室召开，会议出席独立董事 3
人，实际出席独立董事 3 人。经全体独立董事推举，本次会议由独立董事郭峻峰
担任独立董事专门会议召集人并主持本次会议。本次会议根据《中华人民共和国
公司法》《上市公司独立董事管理办法》《浙江华康药业股份有限公司章程》及
《公司独立董事工作制度》等有关规定，经全体成员认真审议，形成以下决议：
一、审议通过《关于确认公司 2023 年度日常关联交易及 2024 年度日常关联
交易预计的议案》；
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票
我们认为：公司与关联方发生的日常关联交易本着自愿、公平、公允的原则
进行，不存在损害公司及中小股东利益情形，不影响公司独立性，对经营成果影
响较小。
我们同意将关于确认公司 2023 年度日常关联交易及 2024 年日常关联交易预
计情况的议案提交公司董事会审议。
二、审议通过《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票
我们认为：天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健”）具备
证券服务业务从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验、专业胜任能力和
投资者保护能力；在为公司提供审计服务工作期间，一直恪尽职守，遵循独立、
客观、公正的职业准则，从会计专业角度维护公司与股东利益；续聘审议程序合
法、合规，鉴于天健已多年执行本公司年度审计业务，一直以来为公司提供了优
质的服务，为此我们同意续聘其为公司 2024 年度外部审计机构并提交董事会审议。
（以下无正文，下接签字页）
华康股份第六届董事会第一次独立董事专门会议
（此页无正文，为浙江华康药业股份有限公司第六届董事会第一次独立董事专门
会议决议签字页）：
与会委员签署：
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郭峻峰 许志国 冯凤琴
华康股份第六届董事会第一次独立董事专门会议
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