证券代码：605300 证券简称：佳禾食品 公告编号：2024-020
佳禾食品工业股份有限公司
第二届董事会第十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
佳禾食品工业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十五次会议于
参加表决的董事 7 人（其中：通讯方式出席董事 0 人）。
会议由董事长柳新荣主持，监事、高管列席。会议召开符合有关法律、法规、规
章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：
一、审议通过《关于 2023 年度总经理工作报告的议案》
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、审议通过《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、审议通过《关于董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告的议案》
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《董事会审
计委员会 2023 年度履职情况报告》。
本议案已经公司审计委员会审议通过。
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
四、审议通过《关于 2023 年度会计师事务所的履职情况评估报告及审计委员会
履行监督职责情况报告的议案》
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2023 年
度会计师事务所的履职情况评估报告》及《审计委员会 2023 年度对会计师事务所履
行监督职责情况报告》。
本议案已经公司审计委员会审议通过。
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
五、审议通过《关于独立董事 2023 年度述职报告的议案》
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2023 年
度独立董事述职报告（尉安宁）》、《2023 年度独立董事述职报告（贝政新）》、
《2023 年度独立董事述职报告（王德瑞）》。
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
六、审议通过《关于独立董事独立性自查情况的议案》
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《董事会关
于独立董事独立性情况的专项意见》。
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
七、审议通过《关于 2023 年度财务决算报告的议案》
本议案已经公司审计委员会审议通过。
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
八、审议通过《关于 2024 年度财务预算报告的议案》
本议案已经公司审计委员会审议通过。
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
九、审议通过《关于 2023 年年度报告及其摘要的议案》
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2023 年
年度报告》《2023 年年度报告摘要》。
本议案已经公司审计委员会审议通过。
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
十、审议通过《关于 2023 年度利润分配方案的议案》
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于 2023 年
度利润分配方案的公告》。
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
十一、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于续聘会
计师事务所的公告》。
本议案已经公司审计委员会审议通过。
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
十二、审议通过《关于 2023 年度内部控制评价报告的议案》
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2023 年度内
部控制评价报告》。
本议案已经公司审计委员会审议通过。
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十三、审议通过《关于 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议
案》
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于 2023 年
度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十四、审议通过《关于预计 2024 年度担保额度的议案》
董事会认为：本次担保事项是在综合考虑被担保人业务发展需要而做出的，有利于
公司的稳定持续发展，符合公司实际经营情况和整体发展战略，公司对其日常经营活动
风险及决策能够有效控制，担保风险总体可控。
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于预计 2024
年度担保额度的公告》。
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
十五、审议通过《关于 2024 年度申请融资授信额度的议案》
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于 2024 年
度申请融资授信额度的公告》。
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
十六、审议通过《关于使用自有资金进行现金管理的议案》
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于使用自
有资金进行现金管理的公告》。
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十七、审议通过《关于使用募集资金进行现金管理的议案》
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于使用募
集资金进行现金管理的公告》。
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十八、审议通过《关于预计 2024 年度日常关联交易的议案》
本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，全体独立董事同意提交董事会审议。
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于预计 2024
年度日常关联交易的公告》。
表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事柳新仁、柳新荣回避表决。
十九、审议《关于确认董事 2023 年度薪酬及 2024 年度薪酬方案的议案》
本议案已经公司薪酬与考核委员会审议，一致同意提交董事会审议。
全体董事对本议案回避表决，本议案直接提交股东大会审议。
二十、审议通过《关于确认高级管理人员 2023 年度薪酬及 2024 年度薪酬方案
的议案》
本议案已经公司薪酬与考核委员会审议通过。
表决情况：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事柳新荣、柳新仁、张建文回
避表决。
二十一、审议通过《关于 2023 年度社会责任报告的议案》
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2023 年度社
会责任报告》。
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二十二、审议通过《关于开展期货套期保值业务的议案》
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于开展期
货套期保值业务的公告》。
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二十三、审议通过《关于开展期货套期保值业务的可行性分析报告》
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于开展期
货套期保值业务的可行性分析报告》。
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二十四、审议通过《关于 2024 年第一季度报告的议案》
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2024 年第一
季度报告》。
本议案已经公司审计委员会审议通过。
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二十五、审议通过《关于调整审计委员会委员的议案》
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于调整审
计委员会委员的公告》。
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二十六、审议通过《关于修订公司部分制度的议案》
为进一步完善公司治理结构，更好地促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公
司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司独立董事
管理办法》等相关法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，拟对公司部分
制度进行修订，修订具体制度如下：
序号 制度名称 备注
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关制度。
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二十七、审议通过《关于召开 2023 年年度股东大会的议案》
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于召开 2023
年年度股东大会的通知》。
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
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