证券代码:301418 证券简称:协昌科技 公告编号:2024-016
江苏协昌电子科技集团股份有限公司
第四届监事会第四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
第四次会议的会议通知于 2024 年 04 月 03 日通过电子邮件方式送达至各位监事,
通知中包括会议的相关材料,同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。
式召开。
主席陆凤兴先生主持。
律法规和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
会议审议并通过如下议案:
监事会严格按照《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》等相关法律、
法规的要求,从切实维护公司利益和广大股东权益出发,认真履行了监督职责,
该报告真实准确地反映了公司监事会 2023 年度的工作情况。
议案表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的
《2023 年度监事会工作报告》。
监事会认为:董事会编制和审核《公司 2023 年年度报告全文及摘要》的程
序符合法律、行政法规和中国证监会的规定, 报告内容真实、准确、完整地反
映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果:3 票同意,0 票弃权,0 票反对。
本议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《2023
年年度报告摘要》及《2023 年年度报告全文》,《2023 年年度报告摘要》于同
日登载于《证券时报》。
表决结果:3 票同意,0 票弃权,0 票反对。
本议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《2023
年度财务决算报告》
监事会认为:公司 2023 年度利润分配预案与公司发展规划相匹配,符合公
司的实际情况,符合上市公司现金分红的相关规定,并充分考虑了外部宏观经济
环境因素、公司所处行业的情况特点以及公司自身的实际情况,具备合法性、合
规性,有利于公司持续、稳定、健康发展。为投资者创造更大的价值,不存在损
害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。
表决结果:3 票同意,0 票弃权,0 票反对。
本议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于
监事会认为:公司编制的《公司 2023 年度内部控制自我评价报告》全面、
客观、准确地反映了公司内部控制的实际情况,不存在虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏。监事会对董事会出具的《2023 年内部控制自我评价报告》无异议。
表决结果:3 票同意,0 票弃权,0 票反对。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)上的披露的《2023
年度内部控制自我评价报告》。
监事会认为:公司 2023 年度募集资金存放与使用情况符合中国证监会、深
圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定,不存在违规使用募
集资金的行为,不存在损害股东利益的情况。《2023 年度募集资金存放与使用
情况的专项报告》如实反映了公司 2023 年度募集资金存放与使用情况。
表决结果:3 票同意,0 票弃权,0 票反对。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《2023
年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
全体监事回避了对本议案的表决,本议案将直接提交至公司股东大会审议。
表决结果:同意 0 票,反对 0 票,弃权 0 票,3 票回避。
公司监事 2023 年度薪酬详见公司同日于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
披露的《2023 年年度报告》“第四节公司治理”之“七、董事、监事和高级管理人
员情况”中 2023 年度公司监事薪酬的情况。
三、备查文件
特此公告。
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监事会