股票简称：佛山照明（A 股） 粤照明 B（B 股）
股票代码：000541 （A 股） 200541 （B 股）
公告编号：2024-021
佛山电器照明股份有限公司
第九届董事会第五十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
本公司于 2024 年 4 月 8 日以电子邮件的方式向全体董事发出了
关于召开第九届董事会第五十四次会议的通知，并于 2024 年 4 月 17
日在佛照大厦 22 楼会议室召开会议。会议应出席董事 8 人,实际出席
董事 8 人。监事会全体监事、财务总监汤琼兰、董事会秘书黄震环列
席了本次会议。本次会议由董事长万山先生主持，会议符合《公司法》
及《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下议案：
同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票
详细内容请见同日巨潮资讯网刊登的《2023 年年度报告》第三节
“管理层讨论与分析”及其他相关内容。
同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票
同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票
详细内容请见同日巨潮资讯网刊登的《2023 年年度报告》及
《2023
年年度报告摘要》。
同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票
公司 2023 年度财务报告经大信会计师事务所（特殊普通合伙）
审计，出具了标准无保留意见的审计报告。
同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票
公司 2023 年度母公司实现税后净利润 165,856,519.10 元，提取
元，2023 年末可供股东分配的利润为 2,824,687,635.90 元。
公 司 董 事 会 拟 以 公 司 2023 年 年 度 报 告 披 露 时 的 总 股 本
万股，即 1,535,778,230 股为基数，向 A、B 股全体股东每 10 股派
发现金红利 1.2 元（含税，B 股红利折成港币支付），剩余累计未分
配利润结转以后年度；不送红股，不以公积金转增股本。本次利润分
配方案实施时，若公司享有利润分配权的股份总额由于增发新股、股
权激励授予等原因发生变动的，公司将按照每股分配比例不变的原则，
相应调整分红总额。
向境外 B 股股东派发的现金红利，将按股东大会决议日后的第一
个工作日的中国人民银行公布的人民币兑港币的中间价兑换成港币
支付。
公司 2023 年度利润分配预案符合《公司法》《公司章程》及公
司《未来三年股东回报规划（2021-2023 年）》等有关规定。
同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票
详细内容请见同日巨潮资讯网刊登的《2024 年度财务预算报告》
。
同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票
详细内容请见同日巨潮资讯网刊登的《2023 年度内部控制自我
评价报告》。
同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票
详细内容请见同日巨潮资讯网刊登的《独立董事 2023 年度述职
报告》。
同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票
本次变更是将部分自用空置房产从固定资产项目变更至投资性
房地产项目，会计核算方法没有变化，不影响公司的生产经营，不涉
及以往年度的追溯调整。公司利用自用闲置房产用于出租获取收益，
可以提高资产使用效率，增加公司整体收益。
详细内容请见同日巨潮资讯网刊登的《关于部分自用房产变更为
投资性房地产的公告》。
同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票
公司本次计提资产减值准备和核销资产符合《企业会计准则》和
公司相关会计政策、核销资产制度的规定，计提资产减值准备和核销
资产依据充分，符合公司实际情况。本次计提资产减值准备和核销资
产客观、公允地反映了公司截至 2023 年 12 月 31 日的财务状况和经
营成果。
详细内容请见同日巨潮资讯网刊登的《关于计提资产减值准备
和核销资产的公告》。
同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票
为加强对公司票据的统筹管理，董事会同意公司及控股子公司
开展不超过人民币 75 亿元的票据池业务，期限为自股东大会审议通
过之日起至 2025 年 6 月 30 日，在业务期限内，该额度可滚动使用。
同时，授权公司董事长或其授权代理人行使具体操作的决策权并签
署相关合同文件，包括但不限于选择合格的合作银行、确定公司和
控股子公司可以使用的票据池具体额度、担保物及担保形式、金额
等事宜。
详细内容请见同日巨潮资讯网刊登的《关于开展票据池业务的
公告》。
同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票
根据公司生产经营发展的需要，董事会同意公司及控股子公司
向金融机构申请不超过 115 亿元人民币的综合授信额度，授信业务
种类包括但不限于贸易融资、银行承兑汇票、信用证、票据贴现、流
动资金及非流动资金贷款（含并购贷款）、供应链金融等，有效期自
股东大会审议通过之日起至 2025 年 6 月 30 日。在授信期限内，该
授信额度可以循环使用。
详细内容请见同日巨潮资讯网刊登的《关于向金融机构申请综
合授信额度的公告》。
协议》的议案
同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票
关联董事胡逢才依法回避对该议案的表决。
本议案已经公司第九届董事会独立董事专门会议第二次会议审
议通过。保荐人出具了无异议的核查意见。详细内容请见同日巨潮资
讯网刊登的《关于与广东省广晟财务有限公司签署<金融服务协议>
的公告》。
同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票
关联董事胡逢才依法回避对该议案的表决。
详细内容请见同日巨潮资讯网刊登的《关于对广东省广晟财务有
限公司的风险评估报告》。
告
同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票
详细内容请见同日巨潮资讯网刊登的《2023 年度募集资金存放
与使用情况的专项报告》。
同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票
董事会同意提名李泽华为公司第九届董事会非独立董事候选人
（简历附后），并在当选董事后担任董事会审计与风险管理委员会、
薪酬与考核委员会委员职务，任期与公司第九届董事会任期一致。
本次董事选举经股东大会审议通过后，董事会中兼任公司高级管
理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的
二分之一。
同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票
公司独立董事向公司董事会提交了《独立董事独立性自查报告》，
公司董事会对此进行评估并出具了《董事会关于独立董事独立性自查
情况的专项意见》。
详细内容请见同日巨潮资讯网刊登的《董事会关于独立董事独立
性自查情况的专项意见》。
同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票
经评估，公司董事会认为大信会计师事务所（特殊普通合伙）具
备执业资质，在公司 2023 年度财务报告及内部控制审计过程中，能
够保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见。
详细内容请见同日巨潮资讯网刊登的《关于对会计师事务所履职
情况的评估报告》《董事会审计与风险管理委员会对会计师事务所
同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票
详细内容请见同日巨潮资讯网刊登的《2023 年环境、社会及治
理（ESG）报告》。
同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票
同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票
详细内容请见同日巨潮资讯网刊登的《独立董事工作制度》。
同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票
决定于 2024 年 5 月 14 日下午 14:30 召开公司 2023 年度股东大
会。
详细内容请见同日巨潮资讯网刊登的《关于召开 2023 年度股东
大会通知》。
以上第 1、3、4、5、6、11、12、13、16、21 项议案需提交公司
特此公告。
佛山电器照明股份有限公司
董 事 会
李泽华先生简历
李泽华：男，1985 年 10 月出生，中共党员，研究生学历，毕业
于清华大学法学院，已获得法律职业资格证书、基金从业资格证书、
上市公司董事会秘书资格证书。曾任华润燃气控股有限公司法务经理；
金梅花资本控股(深圳)有限公司高级法务经理；华融柏润（深圳）投
资控股有限公司法律合规部总监；第一创业投资管理有限公司法律合
规部总监；东江环保股份有限公司办公室副主任、主任、党群工作部
部长、人力资源部部长、证券法务部部长、投资管理部部长、董事会
秘书、总法律顾问。现任广东省电子信息产业集团有限公司党委委员、
副总经理。
李泽华先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交
易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被
中国证监会立案稽查；除了与公司控股股东一致行动人广东省电子信
息产业集团有限公司构成关联关系外，与公司董事、监事、高级管理
人员及其他持有公司 5%以上股份的股东之间不存在关联关系；未持
有公司股份，不是失信责任主体或失信惩戒对象，符合有关法律、行
政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相
关规定等要求的任职资格。
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