证券代码:300797 证券简称:钢研纳克 公告编号:2024-008
钢研纳克检测技术股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
钢研纳克检测技术股份有限公司(以下简称“公司”)于 2024年4月17日召开第二届董事
会第二十四次会议和第二届监事会第二十一次会议,审议通过了《关于<钢研纳克检测技术股
份有限公司2023年度利润分配方案>的议案》,本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审
议。现将有关情况公告如下:
一、2023年度利润分配方案基本情况
根据大华会计师事务所(特殊普通合伙)对公司出具的2023年度审计报告,公司2023年实
现归属上市公司股东的净利润为125,697,377.39元,母公司2023年度实现净利润104,487,695.22元,
合并报表2023年末的未分配润444,674,308.51元。
鉴于公司目前盈利状况良好,为保持长期积极稳定回报股东的分红策略,根据中国证监会
鼓励上市公司现金分红,给予投资者稳定、合理回报的指导意见,在符合利润分配原则、保证
公司正常经营和长远发展的前提下,充分考虑广大投资者的利益,结合《公司法》和《公司章
程》的有关规定,拟定公司年度利润分配方案如下:
拟以2023年末总股本383,175,000股(具体数额以实施前的股权登记日股份数量为基数计算)
为基准,向全体股东以每10股派送现金分红金额1.00元(含税),共计38,317,500元。
实施利润分配的股权登记日前,公司股本若因股权激励行权、股份回购等原因发生变化的,
将维持分红比例不变。如后续总股本发生变化,将另行公告具体调整情况。
二、 本次利润分配预案的合法、合规、合理性说明
本次利润分配预案符合公司实际情况、战略规划和发展预期,是在保证公司正常经营和
长远发展的前提下,充分考虑全体投资者的合理诉求和投资回报情况下提出的,符合《公司
法》《企业会计准则》《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管
指引第3号—上市公司现金分红》等有关法律法规、规范性文件和《公司章程》等公司制度的
规定,预案符合公司确定的利润分配政策、利润分配计划,合法、合规。
三、审议程序及相关意见说明
公司第二届董事会第二十四次会议审议通过了《关于<钢研纳克检测技术股份有限公司
要,符合《公司章程》等相关制度规定,具备合法性、合规性、合理性。
公司第二届监事会第二十一次会议审议通过了《关于<钢研纳克检测技术股份有限公司
充分考虑了公司盈利情况、现金流状态及资金需求等各种因素,不存在损害中小股东利益的情
形,符合《公司法》、《公司章程》等有关规定,符合公司当前的实际情况,有利于保障公司
全体股东的合法权益。一致同意公司董事会制定的2023年度利润分配预案。
四、其他说明
《关于<钢研纳克检测技术股份有限公司2023年度利润分配方案>的议案》需经2023年度股
东大会审议通过后方可实施,尚存在不确定性,敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。
四、备查文件:
特此公告。
钢研纳克检测技术股份有限公司董事会