证券代码：300967 证券简称：晓鸣股份 公告编号：2024-050
宁夏晓鸣农牧股份有限公司
关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向
特定对象发行股票的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称“《注册管理办法》”）
《深圳证券交易所创业板上市公司证券发行上市审核规则》《深圳证券交易所创
业板上市公司证券发行与承销业务实施细则》《关于做好创业板上市公司适用再
融资简易程序相关工作的通知》及《公司章程》等相关规定，公司董事会提请股
东大会授权董事会决定向特定对象发行融资总额不超过人民币三亿元且不超过
最近一年末净资产 20%的股票，授权期限为公司 2023 年度股东大会通过之日起
至 2024 年度股东大会召开之日止，本议案尚需提交股东大会审议，现将有关情
况公告如下：
一、对董事会授权内容
速融资”或“本次发行股票”）的条件授权董事会根据《公司法》《证券法》《注
册管理办法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，对公司实际
情况及相关事项进行自查论证，并确认公司是否符合以简易快速融资的条件。
本次发行股票的种类为境内上市人民币普通股（A 股），每股面值人民币 1.00
元。
本次发行股票采用向特定对象非公开发行的方式，发行对象为符合监管部门
规定的法人、自然人或者其他合法投资组织等不超过 35 名的特定对象。
证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外
机构投资者以其管理的二只以上产品认购的，视为一个发行对象。
信托公司作为发行对象的，只能以自有资金认购。
最终发行对象将根据申购报价情况，由公司董事会根据股东大会的授权与保
荐机构（主承销商）协商确定。
本次发行股票所有发行对象均以现金方式认购。
本次发行股票的定价基准日为发行期首日，发行价格不低于定价基准日前二
十个交易日股票交易均价的 80%。发行数量按照募集资金总额除以发行价格确
定，不超过发行前公司股本总数的 30%。
最终发行价格、发行数量将根据询价结果由董事会根据股东大会的授权与保
荐机构（主承销商）协商确定。
发行对象认购的股份，自发行结束之日起 6 个月内不得转让。法律法规对限
售期另有规定的，依其规定。发行对象所取得上市公司向特定对象发行的股份因
上市公司分配股票股利、资本公积金转增等形式所衍生取得的股份亦应遵守上述
股份锁定安排。限售期届满后按中国证监会及深圳证券交易所的有关规定执行。
本次发行股票募集资金总额不超过人民币 3 亿元且不超过最近一年末净资
产的 20%。募集资金用途应当符合下列规定：
（1）符合国家产业政策和有关环境保护、土地管理等法律、行政法规规定；
（2）本次募集资金使用不得为持有财务性投资，不得直接或间接投资于以
买卖有价证券为主要业务的公司；
（3）募集资金项目实施后，不会与控股股东、实际控制人及其控制的其他
企业新增构成重大不利影响的同业竞争、显失公平的关联交易，或者严重影响公
司生产经营的独立性。
本次发行股票后，发行前公司滚存的未分配利润由公司新老股东按照发行后
的股份比例共享。
本次发行的股票将在深圳证券交易所创业板上市。
授权董事会在符合本议案以及《公司法》《证券法》《注册管理办法》等法
律、法规以及规范性文件的范围内全权办理与本次简易快速融资有关的全部事
宜，包括但不限于：
（1）根据监管机构的要求办理本次发行的申报事宜，包括制作、修改、签
署并申报相关文件及其他法律文件；
（2）根据法律、法规及其他规范性文件和《公司章程》的规定，按照监管
部门的要求，结合公司的实际情况，制定、调整和实施本次发行方案，包括但不
限于确定募集资金金额、发行价格、发行数量、发行对象及其他与发行方案相关
的一切事宜，以及决定发行时机等；
（3）根据有关政府部门和监管机构的要求制作、修改、报送本次简易快速
融资方案及本次简易快速融资上市申报材料，办理相关手续并执行与发行上市有
关的股份限售等其他程序，并按照监管要求处理与本次发行有关的信息披露事
宜；
（4）签署、修改、补充、完成、递交、执行与本次发行有关的一切协议、
合同和文件（包括但不限于保荐及承销协议、募集资金专户监管协议等与募集资
金相关的协议、与投资者签订的认购协议、公告及其他披露文件等）；
（5）开立募集资金存放专项账户；
（6）根据有关主管部门要求和证券市场的实际情况，在股东大会授权范围
内对募集资金投资项目具体安排进行调整；
（7）聘请保荐机构（主承销商）等中介机构，以及处理与此有关的其他事
宜；
（8）在本次发行股份完成后，根据发行结果对《公司章程》的相关条款进
行相应修订，增加公司的注册资本，并办理工商变更登记手续，处理与此相关的
其他事宜；
（9）在本次简易快速融资完成后，办理本次发行股票在深圳证券交易所创
业板和中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记、锁定和上市等相关事
宜；
（10）在相关法律法规及监管部门对再融资填补即期回报有最新规定及要求
的情形下，根据届时相关法律法规及监管部门的要求，进一步分析、研究、论证
本次发行对公司即期财务指标及公司股东即期回报等影响，制订、修改相关的填
补措施及政策，并全权处理与此相关的其他事宜；
（11）在出现不可抗力或其他足以使本次发行难以实施、或虽然可以实施但
会给公司带来不利后果的情形，或者简易快速融资政策发生变化时，决定本次简
易快速融资方案延期实施，或者按照新的简易快速融资政策继续办理本次简易快
速融资事宜；
（12）办理与本次发行股份有关的其他事宜。
本项授权自公司 2023 年年度股东大会通过之日起至 2024 年年度股东大会召
开之日止。
二、审议程序
大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》，同意公司董事会
提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行融资总额不超过人民
币 3 亿元且不超过最近一年末净资产 20%的股票，授权期限为自 2023 年年度股
东大会通过之日起至 2024 年年度股东大会召开之日止。
三、风险提示
通过简易程序向特定对象发行股票的事宜，须经公司股东大会审议通过议案
后，由董事会根据股东大会的授权在规定时限内向深圳证券交易所提交申请方
案，报请深圳证券交易所审核并经中国证监会注册后方可实施。公司将及时履行
相关信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
四、备查文件
特此公告。
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