证券代码：300780 证券简称：德恩精工 公告编号：2024-010
四川德恩精工科技股份有限公司
第四届监事会第十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
四川德恩精工科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十次会议于
监事 3 名。会议由监事会主席沈义伦先生主持召开。本次会议的召集、召开和表决程
序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《四川德恩精工科技股
份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，合法有效。
二、监事会会议审议情况
经审议，监事会认为：
《2023 年年度报告》全文及其摘要的内容符合法律、行政法
规、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、
完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体情况详见公司于 2024 年 4 月 19 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披
露的相关公告。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
经审议，监事会认为：《2023 年度监事会工作报告》真实反映了 2023 年度公司监
事会的工作情况。
具体情况详见公司于 2024 年 4 月 19 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披
露的相关公告。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
经审议，监事会认为：《2023 年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司 2023
年度的财务状况和经营成果。
具体情况详见公司于 2024 年 4 月 19 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披
露的相关公告。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
《2024 年度财务预算报告》详见公司于 2024 年 4 月 19 日在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司合并报表 2023 年度实现归
属 于 母 公 司 所 有 者 的 净 利 润 -8,123,281.84 元 ， 母 公 司 2023 年 度 实 现 净 利润
提取法定盈余公积金 4,021,955.31 元，公司截至 2023 年 12 月 31 日母公司累计未
分配利润为 412,715,290.81 元，合并报表未分配利润为 387,717,360.08 元。根
据合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则，截至 2023 年 12 月 31 日，
公司可供分配利润为 387,717,360.08 元。
因公司 2023 年度经营业绩亏损并结合公司实际状况，公司 2023 年度利润分配预
案为：不分红、不转增、不送股。
经审核，监事会认为：公司 2023 年度财务状况未达现金分红的条件，董事会
拟定的利润分配预案符合公司实际情况，符合《公司法》和《公司章程》等相关规
定，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形，有利于公司正常经营和健康
持续发展。
具体内容详见公司于 2024 年 4 月 19 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露
的相关公告。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
监事会对公司日常关联交易进行了认真的核查，认为：公司 2024 年度日常关联交
易预计事项系为满足公司业务的发展需要，符合公司发展战略，同时也符合公司的长
远利益，关联交易具有必要性和合理性，公司预计所发生的日常关联交易价格公允合
理，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司和中小股东利益的情况，我们同意
公司 2024 年度日常关联交易的预计情况。
具体情况详见公司于 2024 年 4 月 19 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披
露的相关公告。
关联监事贺圣国、李莉对本议案回避表决，因非关联监事不足 2 人，本议案直接
提交公司股东大会审议。
为满足公司及子公司生产经营和发展的需要，公司及子公司预计 2024 年度向银行
等金融机构申请综合授信额度拟为不超过人民币 12 亿元，授信的品种包括但不限于流
动资金贷款、银行承兑汇票、信用证或银行保函等，在授信期内，该等授信额度可以
循环使用。以上信用额度不等于实际发生的融资金额，具体融资金额将视公司运营资
金的实际需求来确定，且金额不超过上述具体授信金额。
为满足公司及子公司业务发展需要，确保其经营性资金需求，同时为加强公司对
外担保的日常管理，增强公司对外担保行为的计划性与合理性，公司为子公司 2024
年度向银行等金融机构申请的综合授信提供合计不超过人民币 6.2 亿元的担保额度，
担保方式包括但不限于保证、抵押、质押等多种金融担保方式。具体担保期限根据届
时签订的担保合同为准。
本次授权决议有效期为自公司 2023 年年度股东大会审议批准之日起至下一年度
股东大会授权日止。
经审核，监事会认为：此次向银行申请授信额度及担保是为满足公司及子公司生
产经营和发展的需要，不存在损害公司及股东利益的情形。德恩屏山、德恩进出口、
青神工模具、德恩嘉善为公司全资子公司，德恩智享为公司持股 65%的控股子公司，经
营、资产、信誉情况良好，公司对其经营管理具有控制权，此次担保行为的财务风险
处于公司可控范围内，公司对其提供担保不会损害上市公司及公司股东的利益。公司
第四届监事会第十次会议审议通过，同意公司及公司全资子公司拟向银行等金融机构
申请综合授信，总额不超过人民币 12 亿元（含公司及子公司向银行等金融机构申请并
获批的综合授信额度），同意公司为上述子公司 2024 年度向银行等金融机构申请的综
合授信提供合计不超过 6.2 亿元的担保额度。
具体内容详见公司于 2024 年 4 月 19 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露
的相关公告。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
经审议，监事会认为：公司已建立比较健全的内部控制体系，制定了比较完善、
合理的内部控制制度，其目的是保证公司各项经营业务活动的有序、有效开展，保证
公司资产的安全和完整，提高管理效能，保证会计资料、财务报表等各类信息的真实、
合法、准确和完整，维护公司和股东的利益。从审计部对公司财务信息、经营活动、
资产管理等方面的日常检查和审计的结果看，公司的各项内控制度在公司运营的各个
环节得到了严格执行，没有发现内部控制的重大缺陷。
具体情况详见公司于 2024 年 4 月 19 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披
露的相关公告。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
经审议，监事会同意通过公司《关于公司续聘会计师事务所的议案》，中汇会计师
事务所（特殊普通合伙）具备证券业从业资格，其在担任公司审计机构期间，遵循《中
国注册会计师独立审计准则》，勤勉尽责，公允合理地发表独立审计意见，决定提议续
聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度会计师事务所，聘期一年。
具体情况详见公司于 2024 年 4 月 19 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上
披露的相关公告。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
在公司或全资子公司、控股子公司担任职务的监事按照公司内部任职的职务标准
领取薪酬，不再另行领取监事薪酬；外部监事不在公司领取薪酬。
本议案涉及全体监事薪酬，全体监事回避表决，直接提交股东大会审议。
三、备查文件
特此公告。
四川德恩精工科技股份有限公司监事会
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