证券代码：603605 证券简称：珀莱雅 公告编号：2024-012
债券代码：113634 债券简称：珀莱转债
珀莱雅化妆品股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 每股分配比例
A 股每股派发现金红利 0.91 元（含税）
，不进行资本公积金转增股本，不送
红股。
? 本次利润分配拟以珀莱雅化妆品股份有限公司（以下简称“公司”）实
施权益分派股权登记日登记的总股本（扣除公司回购专用账户中的股份）为基数，
具体日期将在权益分派实施公告中明确。
? 在实施权益分派的股权登记日前，因可转债转股等致使公司总股本发生
变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。并将另行公告具体
调整情况。
? 如 2023 年年度利润分配方案获 2023 年年度股东大会审议通过，则 2023
年度公司现金分红（包括 2023 年年度拟派发金额、2023 年半年度现金分红金额
以及 2023 年度集中竞价方式回购股份金额）占 2023 年度合并报表归属于上市
公司股东净利润的 45.98%。
一、利润分配方案内容
经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计，截至 2023 年 12 月 31 日，公司
的母公司期末可供分配利润为人民币 2,416,408,547.32 元。经董事会决议，公
司本次利润分配方案如下：
以实施权益分派股权登记日的总股本（扣除公司回购专用证券账户中的股份）
为基数，向在册全体股东每 10 股派发 9.10 元现金红利（含税）。以 2023 年 12
月 31 日的总股本 396,757,184 股为测算基数，扣除公司回购专用证券账户中的
股份 2,210,825 股，预计合计派发现金红利 359,037,186.69 元（含税），占合并
报表中归属于上市公司股东的净利润的比例为 30.07%。不进行资本公积金转增
股本，不送红股。
公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过了 2023 年半年度利润分配方案：
以方案实施前的公司总股本 396,823,346 股为基数，每股派发现金红利 0.38 元
（含税），共计派发现金红利 150,792,871.48 元。上述分红事宜于 2023 年 10 月
根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等有关
规定，上市公司以现金为对价，采用集中竞价方式、要约方式回购股份的，当年
已实施的股份回购金额视同现金分红金额，纳入该年度现金分红的相关比例计算。
公司 2023 年度通过集中竞价方式回购股份金额为人民币 39,076,754.20 元（不
含印花税、佣金等交易费用）。
如 2023 年年度利润分配方案获 2023 年年度股东大会审议通过，则 2023 年
度公司现金分红（包括 2023 年年度拟派发金额、2023 年半年度现金分红金额以
及 2023 年度集中竞价方式回购股份金额）占 2023 年度合并报表归属于上市公
司股东净利润的 45.98%。
如在实施权益分派股权登记日前，因可转债转股等事项致使公司总股本发生
变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体
调整情况。
本次利润分配方案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
二、公司履行的决策程序
（一）董事会会议的召开、审议和表决情况
公司于 2024 年 4 月 17 日召开公司第三届董事会第十八次会议，以同意 5
票、反对 0 票、弃权 0 票的表决结果，审议通过了此次利润分配方案，并同意将
该方案提交公司 2023 年年度股东大会审议。
（二）监事会意见
监事会认为：本次利润分配方案客观反映公司 2023 年年度实际经营情况，
符合有关法律法规和《公司章程》的相关规定，利润分配方案的审议程序合法、
合规，不存在损害公司股东利益的情况。综上，监事会同意本次利润分配方案。
三、相关风险提示
对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。
特此公告。
珀莱雅化妆品股份有限公司董事会
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