证券代码：688689 证券简称：银河微电 公告编号：2024-029
转债代码：118011 转债简称：银微转债
常州银河世纪微电子股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2024 年 4 月 17 日
（二） 股东大会召开的地点：常州银河世纪微电子股份有限公司一楼会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
普通股股东人数 10
普通股股东所持有表决权数量 89,183,717
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 70.1295
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由董事长杨森茂先生主持，会议采用现场投票与网络投票相结
合的表决方式进行表决。本次会议的召集、召开符合《公司法》《证券法》等法
律、法规、规范性文件及《公司章程》《股东大会议事规则》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 89,048,205 99.8480 135,512 0.1520 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 89,048,205 99.8480 135,512 0.1520 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 89,048,205 99.8480 135,512 0.1520 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 89,048,205 99.8480 135,512 0.1520 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 89,048,205 99.8480 135,512 0.1520 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 137,205 50.3103 135,512 49.6897 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 137,205 50.3103 135,512 49.6897 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 89,048,205 99.8480 135,512 0.1520 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 89,048,205 99.8480 135,512 0.1520 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 89,048,205 99.8480 80,935 0.0907 54,577 0.0613
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 89,048,205 99.8480 135,512 0.1520 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 89,048,205 99.8480 135,512 0.1520 0 0.0000
的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 89,048,205 99.8480 80,935 0.0907 54,577 0.0613
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 89,048,205 99.8480 135,512 0.1520 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 89,048,205 99.8480 135,512 0.1520 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 89,048,205 99.8480 135,512 0.1520 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 89,048,205 99.8480 135,512 0.1520 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 89,048,205 99.8480 135,512 0.1520 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 89,048,205 99.8480 135,512 0.1520 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 89,048,205 99.8480 135,512 0.1520 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 89,048,205 99.8480 135,512 0.1520 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 89,048,205 99.8480 80,935 0.0907 54,577 0.0613
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议 议案名 同意 反对 弃权
案 称
序 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
号
度 董 事
薪 酬 方
案 的 议
案
认 2023
年 度 董 137,205 50.3103 135,512 49.6897 0 0.0000
事 薪 酬
的议案
度 利 润
分 配 预
案 的 议
案
聘 2024
年 度 外
部 审 计
机 构 的
议案
年（2024
年 -2026
年）股东
分 红 回
报规划
（三） 关于议案表决的有关情况说明
持有的表决权数量的三分之二以上表决通过；
东代理人所持有的表决权数量的二分之一以上表决通过；
INTERNATIONAL LIMITED、常州银河星源投资有限公司、常州银江投资管理中心
（有限合伙）、常州银冠投资管理中心（有限合伙）已回避表决；
三、 律师见证情况
律师：李文君、柏德凡
本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等有关
法律、法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，出席本次股东大会人员
和会议召集人的资格合法有效，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
特此公告。
常州银河世纪微电子股份有限公司董事会
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