北京易华录信息技术股份有限公司
各位股东及股东代表：
你们好，本人作为北京易华录信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）
的独立董事，严格按照《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板
股票上市规则》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市
公司规范运作》及其他有关法律法规和《公司章程》《独立董事工作细则》等公
司相关的规定和要求，在 2023 年度工作中诚实、勤勉、独立地履行职责，积极
出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表独立意见，切实
维护了公司和股东尤其是中小股东的利益，充分发挥了独立董事的作用，现就本
人 2023 年度履行独立董事工作职责情况汇报如下：
一、独立董事基本情况
本人孙娜，1978 年 1 月出生，中国国籍，无境外居留权，会计学博士、注
册会计师，2007 年以来任职于北京国家会计学院，现任北京国家会计学院副教
授。本人自 2023 年 12 月起任公司独立董事。
报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立
性要求，不存在影响独立性的情况。
二、独立董事年度履职情况
（一）出席公司董事会及股东大会情况
是否连续两次未
姓名 职务 出席次数 委托出席次数 缺席次数
亲自出席会议
董事会会议
孙娜 独立董事 1 0 0 否
股东大会会议
孙娜 独立董事 1 0 0 否
本人按时出席公司董事会、列席股东大会，没有缺席或连续两次未亲自出席
会议的情况。本年度，对提交董事会和股东大会的议案均认真审议，与公司经营
管理层保持了充分沟通，以谨慎的态度行使表决权。本人认为公司董事会、股东
大会的召集召开符合法律程序，重大经营事项均履行了相关审批程序，合法有效，
故对 2023 年度本人参与的公司董事会各项议案及其他事项均表示赞成，无提出
异议的事项，无反对、弃权的情形。
（二）2023 年度发表独立意见的情况
无
（三）任职董事会专门委员会的工作情况
无
（四）对公司进行现场检查的情况
管理和内部控制等制度建设及执行情况、董事会决议执行情况进行检查；并通过
电话和邮件等方式，与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持沟通，
时刻关注行业发展，关注公司的社会影响及舆论影响，及时获悉公司各重大事项
的进展情况，掌握公司的运行动态，及时对公司经营管理提出建议。
（五）保护投资者权益方面的工作
业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板
上市公司规范运作》等法律、法规和公司有关规定，真实、及时、完整地完成信
息披露工作，确保投资者公平、及时地获得相关信息。
与公司管理层及时沟通。
进行有效监督，对董事会审议的议案和有关材料进行了认真审核，独立、审慎地
行使了表决权；同时本人始终坚持谨慎、勤勉、忠实的原则，客观公正地保护了
广大投资者特别是中小股东的合法权益。
（六）培训和学习情况
自担任公司独立董事以来，本人一直注重学习最新的法律、法规和各项规章
制度，从而加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众
股东权益的思想意识，提升自身对公司运作的监督能力，并为公司的科学决策和
风险防范提出了更好的意见和建议。
（七）2023 年度履职重点关注事项的情况
无
（八）其他工作
提出异议；
三、总体评价和建议
作为公司的独立董事，2023 年度本人忠实地履行自己的职责，积极参与公
司重大事项的决策。本人也衷心希望公司在新一届董事会领导下稳健经营、规范
运作，不断增强盈利能力，使公司持续、稳定、健康发展。同时，对公司董事会、
经营管理层和相关人员，在本人履行职责的过程中给予的积极有效配合和支持，
在此表示敬意和衷心感谢。
特此报告。
独立董事：孙娜
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