证券代码：301075 证券简称：多瑞医药 公告编号：2024-036
西藏多瑞医药股份有限公司
关于召开 2023 年年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
西藏多瑞医药股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第
十一次会议决定于 2024 年 5 月 10 日召开 2023 年年度股东大会。现
将会议有关事项公告如下：
一、召开本次会议的基本情况
审议通过关于召开本次年度股东大会的议案。本次股东大会会议的召
开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》
的规定。
（1）现场会议时间：2024 年 5 月 10 日（星期五）14:30
（2）网络投票时间：2024 年 5 月 10 日（星期五）
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：
通过深圳证券交易所互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票
的具体时间为：2024 年 5 月 10 日 09:15-15:00 的任意时间。
方式召开。
（1）现场表决：包括股东本人出席或通过填写授权委托书授权
他人出席。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网
投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股权登记日登记在册
股东可以在本次会议网络投票时间段内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场表决和网络投票中的一种方式，如果同一
表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票结果为准。
（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代
理人；于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深
圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出
席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该
股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
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二、会议审议事项
备注
提案编
提案名称 该列打勾的栏
码
目可以投票
非累积投票议案
《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的
议案》
上述议案已经公司第二届董事会第十一次会议审议通过。详情请
参阅公司 2024 年 4 月 18 日在中国证券监督管理委员会指定创业板信
息披露网站披露的相关公告。
三、现场股东大会会议登记等事项
（1）自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证原件和有
效持股凭证原件；委托他人代理出席会议的，代理人应出示代理人本
人身份证原件、委托人身份证复印件、股东授权委托书原件和有效持
股凭证原件。
（2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出
席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证原件、能证明其
具有法定代表人资格的有效证明、加盖公章的法人营业执照复印件、
法人股东有效持股凭证原件；委托代理人出席会议的，代理人应出示
本人身份证原件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委
托书原件、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东有效持股凭证
原件。
（3）股东为 QFII 的，凭 QFII 证书复印件、授权委托书、股东
账户卡复印件及受托人身份证办理登记手续。
（4）异地股东可于登记截止前，采用信函、电子邮件或传真方
式进行登记，信函、电子邮件、传真以登记时间内公司收到为准。股
东请仔细填写《授权委托书》
（附件 2）、
《参会股东登记表》
（附件 3），
以便登记确认。
登记时间：
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联系人：刘颖
联系电话：027-83868180
联系传真：0895-4892099
电子邮箱：xizangduorui@duoruiyy.com
联系地址：湖北省武汉市江汉区万松街街道云彩路泛海国际
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本次大会预期半天，与会股东所有费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深
圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址为：
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程请参照
附件 1。
五、备查文件
（一）西藏多瑞医药股份有限公司第二届董事会第十一次会议决
议。
附件 1：参加网络投票的具体操作流程；
附件 2：授权委托书；
附件 3：参会股东登记表。
特此公告。
西藏多瑞医药股份有限公司
董事会
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
投票代码为“351075”，投票简称为“多瑞投票”。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。
如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表
决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意
见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议
案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
的任意时间。
交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）
》的规定办
理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具
体的身份认证流程可登录互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
规则指引栏目查阅。
（http://wltp.cninfo.com.cn）在规定时间内通过深交所互联网投票系统
进行投票。
附件2：
授权委托书
本人（本单位） 作为西藏多瑞医药股份有限公司的股东，
兹委托__________女士/先生代表 本人（本单位）出席西藏多瑞
医药股份有限公司 2023 年年度股东大会。受托人有权依照本授权委
托书的指示对本次股东大会审议的事项进行投票表决，并代为签署本
次股东大会需要签署的相关文件。如没有作出明确投票指示，代理人
有权按照自己的意见投票，其行使表决权的后果均为本人/本单位承
担。
委托人对本次股东大会议案表决意见如下：
备注
提案 同 反 弃
提案名称 该列打勾的栏 意
编码 对 权
目可以投票
非累积投票议案
《关于制定<会计师事务所选聘制度>
的议案》
《募集资金年度存放与使用情况的专
项报告》
《关于续聘公司2024年度审计机构的
议案》
《关于使用部分超募资金永久补充流
动资金的议案》
注：1、每项议案只能有一个表决意见，请在“同意”或“反对”或“弃权”的栏目里
划“√”；
同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以具体提案投票为准；
止。
委托人签名（盖章）
：
委托人持股数量：
委托人证券账户号码：
委托人持股性质：
委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：
受托人签名：
受托人身份证号码：
委托日期：
（本授权委托书的剪报、复印件或按以上格式自制均有效）
附件3：
西藏多瑞医药股份有限公司
股东姓名/名称
个人股东身份证号码/法人股东
统一社会信用代码
股东证券账户开户证件号码
股东证券账户号码
股权登记日收市持股数量
是否本人参会 □是 □否
受托人姓名
受托人身份证号码
联系电话
联系邮箱
联系地址
注:
记结算有限责任公司股权登记日所记载股东信息不一致而造成本人（单位）
不能参加本次股东大会，所造成的后果由本人承担全部责任。特此承诺。
函、传真以登记时间内公司收到为准。
股东签名（法人股东盖章）： 年 月 日
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