证券代码：603019 证券简称：中科曙光 公告编号：2024-007
曙光信息产业股份有限公司
第五届董事会第八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
（一）本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司
章程的规定。
（二）本次会议通知和材料已提前发出。
（三）本次会议于2024年4月16日在公司会议室以现场会议方式召开。
（四）本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。
（五）本次会议由董事长主持，公司监事及高级管理人员列席会议。
二、董事会会议审议情况
具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）披露的相关公告。
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票
本议案已经公司董事会审计委员会暨独立董事专门会议审议通过，尚需提交股东
大会审议。
公司拟向全体股东每 10 股派 1.70 元人民币现金红利（含税）。截至 2023 年 12
月 31 日，公司总股本 1,463,578,974 股，扣除不参与利润分配的回购专户中已
回购的股份 784,042 股，实际可参与利润分配的股数为 1,462,794,932 股，以此
计算合计拟派发现金红利 248,675,138.44 元（含税）。在实施权益分派的股权登
记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。
公司 2023 年半年度利润分配方案以公司总股本 1,463,578,974 股为基数，每 10
股派发现金红利 0.80 元（含税），共计派发现金红利 117,086,317.92 元；公司
占归属于上市公司股东净利润的比例为 20.90%，公司董事会就本年度现金分红
低于 30%进行了说明。
具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）披露的相关公告。
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票
本议案已经公司董事会审计委员会暨独立董事专门会议审议通过，尚需提交股东
大会审议。
议案》
具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）披露的相关公告。
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票
本议案已经公司董事会审计委员会暨独立董事专门会议审议通过。
同意公司（含全资子公司及控股子公司）2024 年度向银行申请总额不超过 58 亿
元人民币的综合授信额度，并授权公司管理层根据实际经营情况的需要，在综合
授信额度内办理贷款等具体事宜，同时授权公司法定代表人签署相关协议和文
件。公司管理层可在授信额度总额不变的前提下根据公司实际融资需求、各银行
贷款利率等因素调整授信公司、授信银行及相关额度，并授权公司总裁签署相关
决定和文件。
具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）披露的相关公告。
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票
本议案已经公司董事会审计委员会暨独立董事专门会议审议通过，尚需提交股东
大会审议。
具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）披露的相关公告。
表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避表决 1 票
关联董事历军回避表决。
本议案已经公司董事会审计委员会暨独立董事专门会议审议通过，尚需提交股东
大会审议。
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票
本议案已经公司董事会审计委员会暨独立董事专门会议审议通过，尚需提交股东
大会审议。
同意 2024 年继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司财务与内部控
制审计机构，聘期 1 年。
具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）披露的相关公告。
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票
本议案已经公司董事会审计委员会暨独立董事专门会议审议通过，尚需提交股东
大会审议。
具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）披露的相关公告。
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票
具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）披露的相关公告。
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票
具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）披露的相关公告。
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票
具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）披露的相关公告。
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票
本议案已经公司董事会审计委员会暨独立董事专门会议审议通过。
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票
本议案尚需提交股东大会审议。
具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）披露的相关公告。
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票
本议案已经公司董事会审计委员会暨独立董事专门会议审议通过。
具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）披露的相关公告。
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票
本议案已经公司董事会审计委员会暨独立董事专门会议审议通过。
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票
表决结果：同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避表决 3 票
独立董事郑永琴、戴淑芬、殷绪成回避表决。
表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票、弃权票 0 票，回避表决 4 票
非独立董事李国杰、徐志伟、历军、李斌回避表决。
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票
表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避表决 2 票
董事历军、李斌回避表决。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票
公司决定对不符合解除限售标准的 31.509 万股限制性股票予以回购注销。
具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）披露的相关公告。
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，尚需提交股东大会审议。
同意根据《章程修订案（2024）》,对《公司章程》相关条款进行修订,并提请股
东大会授权公司管理层办理有关公司注册资本变更等相应事宜的工商变更登记。
具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）披露的相关公告。
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票
本议案尚需提交股东大会审议。
相关制度见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）披露的相关公告。
表决结果：同意票 0 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避表决 7 票
本议案涉及董事会薪酬与考核委员会全体委员薪酬，全体委员回避表决，直接提
交董事会审议。
本议案涉及董事薪酬，全体董事回避表决，直接提交股东大会审议。
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票
以上议案尚需提交股东大会审议。
具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）披露的相关公告。
表决结果：同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避表决 3 票
独立董事郑永琴、戴淑芬、殷绪成回避表决。
董事会审计委员会全体委员回避表决，直接提交董事会审议。
督职责情况报告的议案》
具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）披露的相关公告。
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票
本议案已经公司董事会审计委员会暨独立董事专门会议审议通过。
表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避表决 2 票
董事历军、李斌回避表决。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
特此公告。
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