证券代码：300442 证券简称：润泽科技 公告编号：2024-009
润泽智算科技集团股份有限公司
关于 2023 年度及 2024 年中期利润分配预案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
第四届董事会第十九次会议及第四届监事会第十五次会议，审议通过了《关于
<2023 年度及 2024 年中期利润分配预案>的议案》。
现将相关情况公告如下：
一、利润分配预案基本情况
（一）2023 年年度利润分配预案
经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（简称“容诚会计师事务所”）审计，
中母公司实现净利润 895,509,453.50 元，2023 年末母公司可供股东分配的利润为
考虑到公司未来可持续发展，同时兼顾对投资者的稳定、合理回报，结合公
司当前实际经营、现金流状况和资本公积情况，根据《中华人民共和国公司法》
《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》
（简称“《现金分红新规》”）、
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》
（简称“《2 号指引》”）及《润泽智算科技集团股份有限公司章程》（简称“《公
司章程》”）的相关规定，董事会同意公司拟定的 2023 年度利润分配预案。具
体如下：以公司现有总股本 1,720,577,649 股为基数，向全体股东按每 10 股派发
现金红利 1.27 元（含税），合计派发现金红利人民币 218,513,361.42 元（含税）。
本次利润分配不进行资本公积转增股本，不送红股，剩余未分配利润结转以后年
度分配。若利润分配预案实施前公司由于出现股权激励行权、可转债转股、股份
回购等情形导致总股本发生变动的，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行
调整。
（二）2024 年中期利润分配方案及授权安排
基于对公司财务状况、股东利益回报等因素的综合考虑，为了切实保护广大
投资者利益，在符合《公司章程》《现金分红新规》及《2 号指引》等相关法律
法规、规范性文件要求的前提下，董事会同意公司在 2024 年进行中期现金分红。
续盈利且累计未分配利润为正，满足公司实际资金需求的情况下，以公司届时总
股本为基数，以公司 2024 年半年报中归属于上市公司股东的净利润作为现金分
红总额上限（若公司 2024 年半年报中归属于上市公司股东的净利润超过 7 亿元
人民币，则 2024 年度中期现金分红总额上限为 7 亿元人民币），对全体股东进
行现金分红。公司 2024 年中期利润分配不进行资本公积转增股本，不送红股，
剩余未分配利润结转以后年度分配。
提请公司股东大会授权董事会届时在符合前述 2024 年中期利润分配的条件
下制定具体的中期分红方案。
二、本预案的合法性、合规性
公司 2023 年度及 2024 年度中期利润分配预案（简称“本利润分配预案”）
符合《现金分红新规》《2 号指引》及《公司章程》以及公司未来分红回报规划
等文件的规定和要求，具备合法性、合规性、合理性。
三、本预案与公司成长的匹配性
本利润分配预案是在保证公司稳健经营和长远发展的前提下制定的，公司重
视股东回报，兼顾了股东即期利益和长远利益，有利于全体股东共享公司经营成
果，与公司经营业绩及未来发展相匹配，未损害公司股东，尤其是中小股东的利
益，有利于公司的正常经营与稳健发展，符合公司的发展战略。
四、公司履行的决策程序
（一）董事会意见
经审议，董事会认为：公司拟订的 2023 年度及 2024 年度中期利润分配预案
符合《现金分红新规》《公司章程》以及公司未来分红回报规划等文件的规定和
要求，具备合法性、合规性、合理性。同意公司拟订的 2023 年度及 2024 年中期
利润分配预案。董事会提请公司股东大会授权董事会届时在符合前述 2024 年中
期利润分配的条件下制定具体的中期分红方案。
（二）监事会意见
经审议，监事会认为：公司 2023 年度及 2024 年中期利润分配预案符合《公
司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定，综合考虑了公司股本现状、盈利
能力、财务状况、未来发展前景等因素，保障了股东的合理回报，不存在损害股
东利益的情形。因此，同意公司 2023 年度及 2024 年中期利润分配预案，并同意
将该议案提交公司 2023 年年度股东大会审议。
四、相关风险提示
本预案尚需经公司股东大会审议批准，存在不确定性，敬请广大投资者注意
投资风险。
五、备查文件
特此公告。
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