证券代码：300283 证券简称：温州宏丰 编号：2024-028
债券代码：123141 债券简称：宏丰转债
温州宏丰电工合金股份有限公司
关于 2023 年度利润分配预案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
温州宏丰电工合金股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 16 日
召开第五届董事会第二十三次会议及第五届监事会第二十次会议，审议通过了
《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》，本议案尚需提交公司 2023 年年度
股东大会审议。现将有关情况公告如下：
一、2023 年度利润分配预案的具体内容
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度合并报表归属
于上市公司股东的净利润为 21,120,670.68 元，年末合并报表累计未分配利润为
累计未分配利润为 236,100,243.32 元。根据《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》的规定，按照合并报表和母公司报
表中可供分配利润孰低的原则，截至 2023 年 12 月 31 日，公司实际可供分配利
润累计为 236,100,243.32 元。
基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.20 元（含税），不送红股，不以资本
公积金转增股本。因公司可转换债券处于转股期，以截至 2024 年 3 月 31 日总股
本 437,135,321 股测算，本次利润分配拟合计派发现金红利 8,742,706.42 元。
在实施利润分配的股权登记日前，公司股本若因可转债转股等原因发生变化
的，将维持每 10 股派发现金股利 0.20 元的分红比例，对分红总金额进行调整。
二、审议程序及相关意见说明
公司第五届董事会第二十三次会议审议通过了《关于公司 2023 年度利润分
配预案的议案》。董事会认为：本次利润分配方案符合《公司法》《企业会计准
则》、证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、证监会《上
市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》、《公司章程》等规定，符合公
司确定的利润分配政策、利润分配计划、股东长期回报规划以及做出的相关承诺。
本次利润分配方案符合公司未来经营发展的需要，具备合法性、合规性、合理性。
公司第五届监事会第二十次会议审议通过了《关于公司 2023 年度利润分配
预案的议案》。监事会认为：公司拟定的 2023 年度利润分配预案符合公司实际
情况，有利于公司的持续稳定健康发展，不存在损害公司股东尤其是中小股东利
益的情形；符合《公司法》和《公司章程》的规定，具备合法性、合规性、合理
性。
独立董事专门会议 2024 年第三次会议审议通过了《关于公司 2023 年度利润
分配预案的议案》。独立董事认为：公司 2023 年度利润分配预案符合法律、法
规及《公司章程》等相关规定，与公司业绩成长性相匹配，符合公司整体发展战
略和实际经营情况，充分考虑了对投资者的合理投资回报，有利于公司的持续稳
定健康发展，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。因此，一
致同意该议案并同意将 2023 年度利润分配议案提交至第五届董事会第二十三次
会议审议。
三、其他
本次利润分配预案尚须经公司 2023 年年度股东大会审议批准后方可实施，
存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
四、备查文件
特此公告。
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