证券代码:000695 证券简称:滨海能源 公告编号:2024-050
天津滨海能源发展股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示:
一、会议召开的情况和出席情况
(一)会议召开的情况
(1)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 4 月 17 日
上午 9:15—9:25,9:30—11:30,下午 13:00—15:00;
(2)通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 4 月
层东侧第二会议室。
有关规定。
(二)会议的出席情况
-1-
通过现场和网络投票的股东 15 人,代表股份 63,030,785 股,占上市公司总股份的
股份的 27.7082%;通过网络投票的股东 13 人,代表股份 1,477,800 股,占上市公司总
股份的 0.6652%。
通过现场和网络投票的中小股东 12 人,代表股份 1,476,500 股,占公司股份总数
二、提案审议表决情况
会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式,以特别决议审议通过第 1-10 项,
经出席股东大会的股东(包括股东委托代理人)所持表决权的三分之二以上同意通过;
以普通决议审议通过第 11-12 项议案,具体议案和表决结果如下:
表决结果:同意 11,289,977 股,占出席会议所有股东所持股份的 89.7085%;反对
票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
中小股东表决结果:同意 181,300 股,占出席会议的中小股股东所持股份的
关联股东旭阳控股有限公司回避表决,本议案以特别决议审议通过。
表决结果:同意 11,289,977 股,占出席会议所有股东所持股份的 89.7085%;反对
票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
中小股东表决结果:同意 181,300 股,占出席会议的中小股股东所持股份的
关联股东旭阳控股有限公司回避表决,本议案以特别决议审议通过。
-2-
表决结果:同意 11,289,977 股,占出席会议所有股东所持股份的 89.7085%;反对
票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
中小股东表决结果:同意 181,300 股,占出席会议的中小股股东所持股份的
关联股东旭阳控股有限公司回避表决,本议案以特别决议审议通过。
表决结果:同意 11,289,977 股,占出席会议所有股东所持股份的 89.7085%;反对
票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
中小股东表决结果:同意 181,300 股,占出席会议的中小股股东所持股份的
关联股东旭阳控股有限公司回避表决,本议案以特别决议审议通过。
表决结果:同意 11,123,177 股,占出席会议所有股东所持股份的 88.3832%;反对
票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
中小股东表决结果:同意 14,500 股,占出席会议的中小股股东所持股份的 0.9821%;
反对 1,462,000 股,占出席会议的中小股股东所持股份的 99.0179%;弃权 0 股(其中,
因未投票默认弃权 0 股),占出席会议的中小股股东所持股份的 0.0000%。
关联股东旭阳控股有限公司回避表决,本议案以特别决议审议通过。
表决结果:同意 11,289,977 股,占出席会议所有股东所持股份的 89.7085%;反对
票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
中小股东表决结果:同意 181,300 股,占出席会议的中小股股东所持股份的
-3-
关联股东旭阳控股有限公司回避表决,本议案以特别决议审议通过。
表决结果:同意 11,289,977 股,占出席会议所有股东所持股份的 89.7085%;反对
票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
中小股东表决结果:同意 181,300 股,占出席会议的中小股股东所持股份的
关联股东旭阳控股有限公司回避表决,本议案以特别决议审议通过。
表决结果:同意 11,289,977 股,占出席会议所有股东所持股份的 89.7085%;反对
票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
中小股东表决结果:同意 181,300 股,占出席会议的中小股股东所持股份的
关联股东旭阳控股有限公司回避表决,本议案以特别决议审议通过。
表决结果:同意 11,289,977 股,占出席会议所有股东所持股份的 89.7085%;反对
票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
中小股东表决结果:同意 181,300 股,占出席会议的中小股股东所持股份的
关联股东旭阳控股有限公司回避表决,本议案以特别决议审议通过。
表决结果:同意 11,289,977 股,占出席会议所有股东所持股份的 89.7085%;反对
票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
中小股东表决结果:同意 181,300 股,占出席会议的中小股股东所持股份的
-4-
关联股东旭阳控股有限公司回避表决,本议案以特别决议审议通过。
表决结果:同意 11,289,977 股,占出席会议所有股东所持股份的 89.7085%;反对
票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
中小股东表决结果:同意 181,300 股,占出席会议的中小股股东所持股份的
关联股东旭阳控股有限公司回避表决,本议案以特别决议审议通过。
表决结果:同意 11,289,977 股,占出席会议所有股东所持股份的 89.7085%;反对
票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
中小股东表决结果:同意 181,300 股,占出席会议的中小股股东所持股份的
关联股东旭阳控股有限公司回避表决,本议案以特别决议审议通过。
告》的议案
表决结果:同意 11,289,977 股,占出席会议所有股东所持股份的 89.7085%;反对
票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
中小股东表决结果:同意 181,300 股,占出席会议的中小股股东所持股份的
关联股东旭阳控股有限公司回避表决,本议案以特别决议审议通过。
生效的认购协议书》暨关联交易的议案
-5-
表决结果:同意 11,289,977 股,占出席会议所有股东所持股份的 89.7085%;反对
票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
中小股东表决结果:同意 181,300 股,占出席会议的中小股股东所持股份的
关联股东旭阳控股有限公司回避表决,本议案以特别决议审议通过。
表决结果:同意 11,289,977 股,占出席会议所有股东所持股份的 89.7085%;反对
票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
中小股东表决结果:同意 181,300 股,占出席会议的中小股股东所持股份的
关联股东旭阳控股有限公司回避表决,本议案以特别决议审议通过。
案
表决结果:同意 11,289,977 股,占出席会议所有股东所持股份的 89.7085%;反对
票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
中小股东表决结果:同意 181,300 股,占出席会议的中小股股东所持股份的
关联股东旭阳控股有限公司回避表决,本议案以特别决议审议通过。
定对象发行 A 股股票摊薄即期回报填补措施的承诺的议案
表决结果:同意 11,289,977 股,占出席会议所有股东所持股份的 89.7085%;反对
票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
中小股东表决结果:同意 181,300 股,占出席会议的中小股股东所持股份的
-6-
关联股东旭阳控股有限公司回避表决,本议案以特别决议审议通过。
表决结果:同意 11,289,977 股,占出席会议所有股东所持股份的 89.7085%;反对
票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
中小股东表决结果:同意 181,300 股,占出席会议的中小股股东所持股份的
关联股东旭阳控股有限公司回避表决,本议案以特别决议审议通过。
宜的议案
表决结果:同意 11,289,977 股,占出席会议所有股东所持股份的 89.7085%;反对
票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
中小股东表决结果:同意 181,300 股,占出席会议的中小股股东所持股份的
关联股东旭阳控股有限公司回避表决,本议案以特别决议审议通过。
表决结果:同意 11,289,977 股,占出席会议所有股东所持股份的 89.7085%;反对
票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
中小股东表决结果:同意 181,300 股,占出席会议的中小股股东所持股份的
关联股东旭阳控股有限公司回避表决,本议案以普通决议审议通过。
表决结果:同意 61,735,585 股,占出席会议所有股东所持股份的 97.9451%;反对
-7-
默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
中小股东表决结果:同意 181,300 股,占出席会议的中小股股东所持股份的
本议案以普通决议审议通过。
三、律师出具的法律意见
的规定;本次股东大会召集人资格符合中国法律法规和《公司章程》的规定;出席本次
股东大会人员资格合法有效;本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。
四、备查文件
特此公告
天津滨海能源发展股份有限公司
董 事 会
-8-