证券代码：688179 证券简称：阿拉丁 公告编号：2024-021
转债代码：118006 转债简称：阿拉转债
上海阿拉丁生化科技股份有限公司
关于 2023 年年度股东大会取消部分议案的公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、 股东大会有关情况
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
A股 688179 阿拉丁 2024/4/15
二、 取消议案的情况说明
序号 议案名称
公司于 2024 年 4 月 17 日召开第四届董事会第十九次会议，审议通过了《关
于取消 2023 年年度股东大会部分议案的议案》。公司经过与大华会计师事务所
（特殊普通合伙）
（以下简称“大华所”）协商，经公司董事会审慎考虑，公司决
定取消 2023 年年度股东大会中第 8 项提案，即《关于续聘公司 2024 年度审计机
构的议案》。
三、 除了上述取消议案外，公司于 2024 年 3 月 29 日公告的原股东大会通知
事项不变。
四、 取消议案后股东大会的有关情况
召开日期、时间：2024 年 4 月 22 日 14 点 30 分
召开地点：上海市浦东新区新金桥路 36 号南塔 16 层
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2024 年 4 月 22 日
至 2024 年 4 月 22 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通
过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
原通知的股东大会股权登记日不变。
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
审议《关于公司 2023 年年度利润分配及资本公积金转
增股本方案的议案》；
审议《关于确定董事、监事、高级管理人员薪酬方案的
议案》；
审议《关于提请股东大会授权董事会决定以简易程序向
特定对象发行股票的议案》；
审议《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理
工商登记的议案》；
上述议案已经公司第四届董事会第十八次会议及第四届监事会第十一次会
议审议通过，相关内容详见公司分别于 2024 年 3 月 29 日刊登在《上海证券报》、
《 中 国 证 券 报 》、《 证 券 日 报 》、《 证 券 时 报 》 以 及 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）的相关公告。
应回避表决的关联股东名称：无
特此公告。
上海阿拉丁生化科技股份有限公司董事会
附件 1：授权委托书
授权委托书
上海阿拉丁生化科技股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2024 年 4 月 22 日召开的贵公司
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
本方案的议案》；
案》；
定对象发行股票的议案》；
商登记的议案》；
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于
委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
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