证券代码：002458 证券简称：益生股份 公告编号：2024-027
山东益生种畜禽股份有限公司
第六届董事会第十七次会议
决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
“公司”）第六届董事会第十七次会议在公司会议室以现场与通讯相
结合方式召开。会议通知已于 2024 年 04 月 10 日通过通讯及书面方
式送达给董事、监事、高级管理人员。会议应到董事七人，实际出席
董事七人,其中独立董事赵桂苹女士通过通讯方式出席会议并行使表
决权。会议由董事长曹积生先生主持，公司监事、高级管理人员列席
会议。
会议召开符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规
定。
二、董事会会议审议情况
本次会议经记名投票表决方式，通过决议如下：
。
表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
《2024年第一季度报告》刊登于《中国证券报》 《上海证券报》
《证券时报》 《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
。
本议案已经公司董事会审计委员会 2024 年第四次会议审议通过，
审计委员会全体成员同意该议案。
。
表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
公司结合当前国家政策、市场环境及未来战略审慎研究决定，将
原种母猪场和 100 种公猪站项目”变更为“钰农家禽养殖场项目”及
“行唐家禽养殖场项目” 。
《关于变更部分募集资金用途的公告》刊登于《中国证券报》 《上
海 证 券 报 》《 证 券 时 报 》《 证 券 日 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）。
本议案已经公司董事会战略委员会 2024 年第二次会议审议通过，
战略委员会全体成员同意该议案。
本议案需提请股东大会审议。
。
表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
《关于召开2024年第二次临时股东大会的通知》刊登于《中国证
券 报 》《 上 海 证 券 报 》《 证 券 时 报 》《 证 券 日 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
特此公告。
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