证券代码：002911 证券简称：佛燃能源 公告编号：2024-031
佛燃能源集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
现场会议召开时间：2024 年 4 月 16 日（星期二）下午 3:00；
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为 2024 年 4
月 16 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投
票系统投票的时间为 2024 年 4 月 16 日 9:15-15:00。
室。
规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《佛燃
能源集团股份有限公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
参加本次会议的股东及股东代理人共 9 人，代表股份 835,451,725 股，占公
司总股份的 84.5417%。其中，现场出席会议的股东及股东代理人共 5 人，代表
股份 832,763,370 股，占公司总股份的 84.2696%；通过网络投票的股东 4 人，
代表股份 2,688,355 股，占公司总股份的 0.2720%。通过现场和网络投票的中小
股东 6 人，代表股份 3,775,725 股，占公司总股份的 0.3821%。
公司部分董事、监事、高级管理人员通过现场及视频的方式出席、列席了本
次会议。北京市君合（广州）律师事务所律师对本次股东大会进行了见证，并出
具了法律意见书。
二、提案审议表决情况
（一）本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，每项
议案的表决情况如下:
总表决情况：同意 767,755,725 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100%；
反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份总数的 0%。
其中中小股东表决情况：同意 3,775,725 股，占出席会议中小股东所持有效
表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份
总数的 0%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东
所持有效表决权股份总数的 0%。
表决结果：本议案审议通过。
总表决情况：同意 767,755,725 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100%；
反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份总数的 0%。
其中中小股东表决情况：同意 3,775,725 股，占出席会议中小股东所持有效
表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份
总数的 0%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东
所持有效表决权股份总数的 0%。
表决结果：本议案审议通过。
总表决情况：同意 835,451,725 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100%；
反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份总数的 0%。
其中中小股东表决情况：同意 3,775,725 股，占出席会议中小股东所持有效
表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份
总数的 0%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东
所持有效表决权股份总数的 0%。
表决结果：本议案审议通过。
总表决情况：同意 835,451,725 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100%；
反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份总数的 0%。
其中中小股东表决情况：同意 3,775,725 股，占出席会议中小股东所持有效
表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份
总数的 0%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东
所持有效表决权股份总数的 0%。
表决结果：本议案审议通过。
议案》
总表决情况：同意 835,451,725 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100%；
反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份总数的 0%。
其中中小股东表决情况：同意 3,775,725 股，占出席会议中小股东所持有效
表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份
总数的 0%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东
所持有效表决权股份总数的 0%。
表决结果：本议案审议通过。
总表决情况：同意 767,755,725 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100%；
反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份总数的 0%。
其中中小股东表决情况：同意 3,775,725 股，占出席会议中小股东所持有效
表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份
总数的 0%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东
所持有效表决权股份总数的 0%。
表决结果：本议案审议通过。
总表决情况：同意 767,755,725 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100%；
反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份总数的 0%。
其中中小股东表决情况：同意 3,775,725 股，占出席会议中小股东所持有效
表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份
总数的 0%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东
所持有效表决权股份总数的 0%。
表决结果：本议案审议通过。
总表决情况：同意 767,755,725 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100%；
反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份总数的 0%。
其中中小股东表决情况：同意 3,775,725 股，占出席会议中小股东所持有效
表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份
总数的 0%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东
所持有效表决权股份总数的 0%。
表决结果：本议案审议通过。
总表决情况：同意 767,708,855 股，占出席会议有效表决权股份总数的
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份总数的 0%。
其中中小股东表决情况：同意 3,728,855 股，占出席会议中小股东所持有效
表决权股份总数的 98.7586%；反对 46,870 股，占出席会议中小股东所持有效表
决权股份总数的 1.2414%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席
会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0%。
表决结果：本议案审议通过。
总表决情况：同意 765,086,370 股，占出席会议有效表决权股份总数的
权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份总数的
其中中小股东表决情况：同意 1,106,370 股，占出席会议中小股东所持有效
表决权股份总数的 29.3022%；反对 2,669,355 股，占出席会议中小股东所持有
效表决权股份总数的 70.6978%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0%。
表决结果：本议案审议通过。
总表决情况：同意 767,708,855 股，占出席会议有效表决权股份总数的
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份总数的 0%。
其中中小股东表决情况：同意 3,728,855 股，占出席会议中小股东所持有效
表决权股份总数的 98.7586%；反对 46,870 股，占出席会议中小股东所持有效表
决权股份总数的 1.2414%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席
会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0%。
表决结果：本议案获得了出席会议股东所持有效表决权股份总数的 2/3 以上
通过。
联交易
总表决情况：同意 436,971,725 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100%；
反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份总数的 0%。
其中中小股东表决情况：同意 3,775,725 股，占出席会议中小股东所持有效
表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份
总数的 0%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东
所持有效表决权股份总数的 0%。
关联股东佛山市投资控股集团有限公司（持有表决权股份 398,480,000 股）
回避了对本议案的表决。
表决结果：本议案审议通过。
业之间的关联交易
总表决情况：同意 469,951,725 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100%；
反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份总数的 0%。
其中中小股东表决情况：同意 3,775,725 股，占出席会议中小股东所持有效
表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份
总数的 0%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东
所持有效表决权股份总数的 0%。
关联股东港华燃气投资有限公司（持有表决权股份 365,500,000 股）回避了
对本议案的表决。
表决结果：本议案审议通过。
总表决情况：同意 469,951,725 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100%；
反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份总数的 0%。
其中中小股东表决情况：同意 3,775,725 股，占出席会议中小股东所持有效
表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份
总数的 0%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东
所持有效表决权股份总数的 0%。
关联股东港华燃气投资有限公司（持有表决权股份 365,500,000 股）回避了
对本议案的表决。
表决结果：本议案审议通过。
总表决情况：同意 767,755,725 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100%；
反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份总数的 0%。
其中中小股东表决情况：同意 3,775,725 股，占出席会议中小股东所持有效
表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份
总数的 0%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东
所持有效表决权股份总数的 0%。
表决结果：本议案审议通过。
总表决情况：同意 835,451,725 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100%；
反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份总数的 0%。
其中中小股东表决情况：同意 3,775,725 股，占出席会议中小股东所持有效
表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份
总数的 0%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东
所持有效表决权股份总数的 0%。
表决结果：本议案审议通过。
总表决情况：同意 767,755,725 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100%；
反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份总数的 0%。
其中中小股东表决情况：同意 3,775,725 股，占出席会议中小股东所持有效
表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份
总数的 0%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东
所持有效表决权股份总数的 0%。
表决结果：本议案获得了出席会议股东所持有效表决权股份总数的 2/3 以上
通过。
（二）除审议上述议案外，公司独立董事向本次股东大会提交了 2023 年度
述职报告并进行了述职，本次股东大会还听取了公司董事及高级管理人员 2023
年度薪酬情况汇报。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会经北京市君合（广州）律师事务所叶坚鑫律师、赵玮彤律师现
场见证，并出具了法律意见书。法律意见书的结论意见为：公司本次股东大会的
召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员的资格、本次股东大会的表决程序
符合法律、法规及公司章程、公司股东大会议事规则的规定，表决结果合法、有
效。
四、备查文件
年度股东大会的法律意见。
特此公告。
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