证券代码：301370 证券简称：国科恒泰 公告编号：2024-023
国科恒泰（北京）医疗科技股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
监事会第十二次会议已于 2024 年 4 月 10 日通过电子邮件方式通知了全体监事。
实际出席监事 5 名。与会监事以记名投票表决方式对会议审议议案进行了表决。
等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、监事会会议审议情况
与会监事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论，审议通过了以下议案：
经审核，监事会认为：购买董监高责任险有利于完善公司风险管理体系，保
障公司董事、监事及高级管理人员充分履职，降低公司运营风险，审议程序合法
合规，不存在损害股东利益的情形。
该议案具体内容详见公司于 2024 年 4 月 16 日在中国证监会指定创业板信息
披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于购买董监高责任
险的公告》。
表决结果：同意 0 票，反对 0 票，弃权 0 票。全体监事回避表决。
本议案与全体监事相关，因此全体监事回避表决，本议案直接提交 2024 年
第一次临时股东大会审议。
三、备查文件
特此公告。
国科恒泰（北京）医疗科技股份有限公司
监事会
首页
微信公众号
证券之星APP
