天润乳业: 新疆天润乳业股份有限公司第八届监事会第九次会议决议公告

证券之星 2024-04-16 00:00:00
关注证券之星官方微博:
                                新疆天润乳业股份有限公司
证券代码:600419     证券简称:天润乳业      公告编号:临 2024-008
              新疆天润乳业股份有限公司
        第八届监事会第九次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
     一、监事会会议召开情况
  (一)本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性
文件和《公司章程》的规定,会议所做决议合法有效。
  (二)会议通知已于 2024 年 4 月 3 日以书面或电子邮件形式向全体监事发
出。
  (三)本次监事会会议于 2024 年 4 月 15 日以现场结合通讯方式召开。
  (四)本次监事会由公司监事王强先生主持,本次会议应到监事 3 人,实际
出席会议监事 3 人,其中现场参会监事 2 人,监事会主席李强先生因工作原因以
通讯方式参会。
     二、监事会会议审议情况
  (一)审议通过《新疆天润乳业股份有限公司 2023 年度监事会工作报告》。
  表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
  (二)审议通过《新疆天润乳业股份有限公司 2023 年度财务决算报告》。
  表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
  (三)审议通过《新疆天润乳业股份有限公司 2024 年度财务预算报告》。
  表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
  预计 2024 年公司实现营业收入 30 亿元(合并报表);销量 32 万吨。
                                  新疆天润乳业股份有限公司
  (四)审议通过《新疆天润乳业股份有限公司 2023 年年度报告及摘要》。
  表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
  公司监事在全面了解和审核了公司 2023 年年度报告及摘要后认为:新疆天
润乳业股份有限公司 2023 年年度报告能够严格按照中国证监会发布的《公开发
行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号——年度报告的内容与格式》以及
其他相关文件的要求编制,内容和格式符合要求;新疆天润乳业股份有限公司
了书面确认意见,符合《公司法》《证券法》的相关规定;新疆天润乳业股份有
限公司 2023 年年度报告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,本人
对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《新
疆天润乳业股份有限公司 2023 年年度报告》,以及同日披露在《证券时报》和
上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《新疆天润乳业股份有限公司 2023 年年
度报告摘要》。
  (五)审议通过《新疆天润乳业股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告》。
  表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
  具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《新
疆天润乳业股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告》。
  (六)审议通过《新疆天润乳业股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实
际使用情况的专项报告》。
  表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
  具体内容详见公司同日披露在《证券时报》和上海证券交易所网站
www.sse.com.cn 的《新疆天润乳业股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际
使用情况的专项报告》。
  (七)审议通过《新疆天润乳业股份有限公司截至 2023 年 12 月 31 日止前
                                  新疆天润乳业股份有限公司
次募集资金使用情况报告》。
  表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
  具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《新
疆天润乳业股份有限公司截至 2023 年 12 月 31 日止前次募集资金使用情况报
告》。
  (八)审议通过《新疆天润乳业股份有限公司 2023 年度利润分配预案》。
  表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
  公司监事会审核了公司 2023 年年度利润分配预案认为:公司 2023 年度利润
分配预案符合公司经营现状,不存在损害股东利益情形,有利于公司持续稳定发
展。表决程序公开透明,审议程序符合相关规定,监事会同意本次利润分配预案
并同意将其提交公司 2023 年年度股东大会审议。
  具体内容详见公司同日披露在《证券时报》和上海证券交易所网站
www.sse.com.cn 的《新疆天润乳业股份有限公司关于 2023 年度利润分配预案的
公告》。
  (九)审议通过《新疆天润乳业股份有限公司关于 2024 年度担保额度预计
的议案》。
  表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
  具体内容详见公司同日披露在《证券时报》和上海证券交易所网站
www.sse.com.cn 的《新疆天润乳业股份有限公司关于 2024 年度担保额度预计的
公告》。
  (十)审议通过《新疆天润乳业股份有限公司关于计提资产减值准备的议
案》。
  表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
  公司监事会认为:公司此次计提资产减值准备符合《企业会计准则》的要求,
符合公司实际情况,能更公允地反映公司财务状况和资产价值,相关决策程序符
                                新疆天润乳业股份有限公司
合法律法规的规定,同意本次计提资产减值准备。
  具体内容详见公司同日披露在《证券时报》和上海证券交易所网站
www.sse.com.cn 的《新疆天润乳业股份有限公司关于计提资产减值准备的公告》。
  上述(一)(二)(三)(四)(七)(八)(九)(十)项议案尚需提交
公司 2023 年年度股东大会审议。
  特此公告。
                         新疆天润乳业股份有限公司监事会

微信
扫描二维码
关注
证券之星微信
相关股票:
好投资评级:
好价格评级:
证券之星估值分析提示天润乳业盈利能力一般,未来营收成长性一般。综合基本面各维度看,股价合理。 更多>>
下载证券之星
郑重声明:以上内容与证券之星立场无关。证券之星发布此内容的目的在于传播更多信息,证券之星对其观点、判断保持中立,不保证该内容(包括但不限于文字、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关内容不对各位读者构成任何投资建议,据此操作,风险自担。股市有风险,投资需谨慎。如对该内容存在异议,或发现违法及不良信息,请发送邮件至jubao@stockstar.com,我们将安排核实处理。
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-