证券代码：688629 证券简称：华丰科技 公告编号：2024-007
四川华丰科技股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2024 年 4 月 15 日
（二） 股东大会召开的地点：四川省绵阳市经开区三江大道 118 号华丰科技会
议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
普通股股东人数 6
普通股股东所持有表决权数量 203,432,114
比例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
（%）
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，由董事长杨艳辉先生主持，会议以现场投
票和网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开及表决方式符合《公
司法》《证券法》《公司章程》等的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
假未出席会议；
席会议，其他高级管理人员均列席了会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 203,432,114 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 票 比例 票 比例
序号 票数
（%） 数 （%） 数 （%）
关于使用超 募
新项目的议案
（三） 关于议案表决的有关情况说明
股东代理人所持有的有效表决权股份总数的二分之一以上通过。
三、 律师见证情况
律师：吴斯尼、李彤
本所律师认为，公司 2024 年第一次临时股东大会的召集和召开程序、召集
人资格、出席会议人员资格及表决程序等，均符合《公司法》
《证券法》等法律、
法规、规章和规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次股东大会的表决结
果合法有效。
特此公告。
四川华丰科技股份有限公司董事会
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