证券代码：603009 证券简称：北特科技 公告编号：2024-025
上海北特科技股份有限公司
第五届监事会第十一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
上海北特科技股份有限公司（以下简称“北特科技”或“公司”）第五届监
事会第十一次会议于 2024 年 4 月 15 日 11 时 30 分在公司会议室以现场结合通
讯方式举行。本次监事会会议通知于 2024 年 4 月 9 日以书面形式发出。会议应
出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议符合《中华人民共和国公司法》和
《上海北特科技股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于对外投资暨设立全资子公司的议案》
具体内容详见公司同日于指定信息披露网站上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn/）上披露的《北特科技关于对外投资暨设立全资子
公司的公告》。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（二）审议通过了《关于 2024 年度投资计划的议案》
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（三）审议通过了《关于注销 2022 年股票期权激励计划部分股票期权的
议案》
经认真审核，监事会认为：根据《上市公司股权激励管理办法》等相关法
律法规、《公司 2022 年股票期权激励计划》和《公司 2022 年股票期权激励计
划实施考核管理办法》的相关规定，公司本次注销部分股票期权的相关程序合
法、合规，不会对公司经营业绩产生重大影响。因此，监事会同意公司本次注
销部分股票期权事项。
具体内容详见公司同日于指定信息披露网站上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn/）上披露的《北特科技关于注销 2022 年股票期权激
励计划部分股票期权的公告》。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
上海北特科技股份有限公司监事会
二〇二四年四月十六日
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