A 股代码 600295 A 股简称 鄂尔多斯 编号：临 2024-011
B 股代码 900936 B 股简称 鄂资 B 股
内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司
第十届监事会第二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于 2024 年
第二次会议。会议通知于 2024 年 4 月 2 日以电子形式向各位监事发出。监事会
主席别秀娟女士主持了会议，监事陈虎先生、周嘉颖女士席了会议。会议参加成
员、人数、会议程序及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
经全体与会监事认真审议，做出决议如下：
（一）以 3 票通过、0 票反对、0 票弃权，一致通过《公司 2023 年度监事会
工作报告》；
（二）以 3 票通过、0 票反对、0 票弃权，一致通过《公司 2023 年度财务工
作报告》；
（三）以 3 票通过、0 票反对、0 票弃权，一致通过《公司 2023 年度利润分
配预案》；
（四）以 3 票通过、0 票反对、0 票弃权，一致通过《关于会计政策变更的
议案》；
（五）以 3 票通过、0 票反对、0 票弃权，一致通过《2023 年度内部控制评
价报告》；
（六）以 3 票通过、0 票反对、0 票弃权，一致通过《内部控制审计报告》；
（七）以 3 票通过、0 票反对、0 票弃权，一致通过《关于鄂尔多斯财务有
限公司的风险持续评估报告》；
（八）以 3 票通过、0 票反对、0 票弃权，一致通过《2023 年年度报告》全
文及摘要。
特此公告。
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