证券代码：603277 证券简称：银都股份 公告编号：2024-005
银都餐饮设备股份有限公司
关于 2023 年度利润分配预案和 2024 年中期分红预案
的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 2023 年度利润分配比例：每 10 股派发现金红利 10.00 元（含税）。
? 2024 年中期分红分配预案：在公司 2024 年半年度归属于母公司股东的净利
润金额大于 2024 年半年度拟分配金额的前提下，以公司实施权益分派股权
登记日登记的总股本为基数，以每 10 股派发现金红利 5.00 元（含税）为上
限，向全体股东派发现金红利。该事项经 2023 年年度股东大会审议通过后，
授权董事会审议。
? 2023 年度利润分配和 2024 年中期分红，均以实施权益分派股权登记日登记
的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
? 银都餐饮设备股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十二次
会议、第四届监事会第十九次会议已审议通过《关于 2023 年度利润分配预
案和 2024 年中期分红预案的议案》，该议案尚需提交公司 2023 年年度股东
大会审议。
一、2023 年度利润分配预案情况
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023 年度归属于母公司股东
的净利润 510,904,570.79 元，截止到 2023 年 12 月 31 日实际可供分配的利润为
公司拟定 2023 年年度利润分配方案为：以公司实施权益分派股权登记日登
记的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 10.00 元（含税），共计
派发现金股利 420,643,500.00 元人民币（含税，以 2024 年 02 月 01 日最新公告
的股本数 42,064.35 万股为基数测算而得，实际分红金额以实施权益分派股权登
记日的总股本为基数进行计算），占归属于母公司股东的净利润的比例为 82.33%。
公司不进行送红股、资本公积金转增股本。经过本次利润分配后未分配利润剩余
本预案经董事会审议通过后，需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
二、2024 年中期分红预案
根据公司目前经营情况，公司拟定 2024 年半年度分红预案，提请股东大会
授权董事会在满足条件及派发上限的情况下审议利润分配方案。授权事项如下：
在公司 2024 年半年度归属于母公司股东的净利润金额大于 2024 年半年度拟分配
金额的前提下，以公司实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，以每 10
股派发现金红利 5.00 元（含税）为上限，向全体股东派发现金红利。
本预案经董事会审议通过后，需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
二、公司履行的决策程序
（一）董事会召开情况
公司于 2024 年 04 月 13 日召开公司第四届董事会第二十二次会议，审议通
过了《关于 2023 年度利润分配预案和 2024 年中期分红预案的议案》，会议应参
加董事 7 人，实际参加董事 7 人，出席本次会议的全体董事全票同意通过该项议
案。同意将本议案提交公司 2023 年年度股东大会审议。
（二）监事会意见
公司于 2024 年 04 月 13 日召开第四届监事会第十九次会议，审议通过了《关
于 2023 年度利润分配预案和 2024 年中期分红预案的议案》，会议应参加监事 3
人，实际参加监事 3 人，出席本次会议的全体监事全票同意通过该项议案。监事
会认为公司 2023 年度利润分配预案及 2024 年中期分红预案符合《公司章程》等
有关规定，符合公司实际情况和发展规划，体现了公司长期的分红政策，能够保
障股东的稳定回报并有利于公司的健康、稳定、可持续发展，不存在损害公司股
东尤其是中小股东利益的情形。同意将本议案提交公司 2023 年年度股东大会审
议。
三、相关风险提示
本次 2023 年度利润分配预案和 2024 年中期分红预案尚需提交公司 2023 年
年度股东大会审议批准，敬请广大投资者注意投资风险。
四、备查文件
特此公告。
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