证券代码：603759 证券简称：海天股份 公告编号：2024-032
海天水务集团股份公司
关于董事、监事及高级管理人员
薪酬与考核方案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担法律责任。
海天水务集团股份公司（以下简称“公司”
）于2024年4月12日召
开了第四届董事会第十二次会议、第四届监事会第十次会议，审议了
《关于董事、监事及高级管理人员薪酬与考核方案的议案》，因涉及
董事、监事薪酬，全体董事、监事对上述议案回避表决，并将直接提
交公司股东大会审议。具体薪酬方案如下：
一、董事薪酬方案
计发，绩效薪酬将结合公司2024年度经营业绩情况和个人绩效考核情
况发放，不再单独领取董事津贴。
二、高级管理人员薪酬方案
高级管理人员的薪酬由基本薪酬和绩效薪酬两部分构成，其中基
本薪酬结合职务、责任、能力，并参考市场和行业薪资水平等确认并
执行，绩效薪酬根据公司2024年度经营业绩情况、被考核人员完成公
司经营计划和工作目标的情况以及完成工作的效率和质量等因素综
合考核确定。
三、公司监事薪酬方案
公司监事薪酬按其在公司担任实际工作岗位领取薪酬外，不再单
独领取监事津贴。
四、其他规定
等原因离任的，薪酬按其实际任期计算并予以发放。
董事会审议通过之日生效，董事和监事薪酬经公司股东大会审议通过
方可生效。
五、审议程序
公司于 2024 年 4 月 9 日召开了第四届董事会薪酬与考核委会第
二次会议；于 2024 年 4 月 12 日召开了第四届董事会第十二次会议、
第四届监事会第十次会议，审议了《关于董事、监事及高级管理人员
薪酬与考核方案的议案》
，因涉及董事、监事薪酬，全体董事、监事
对上述议案回避表决，并将直接提交公司股东大会审议。
海天水务集团股份公司董事会
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