证券代码:603126 证券简称:中材节能 公告编号:临 2024-005
中材节能股份有限公司
第四届监事会第二十二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
中材节能股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第二十二次会议
于 2024 年 4 月 12 日在天津市北辰区高峰路与天宁道交口中材节能大厦 11 层第
发至各位监事。会议由公司监事会主席刘现肖女士召集并主持,会议应参与表决
监事 3 名,实际参与表决监事 3 名。会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公
司法》和《公司章程》的有关规定,合法有效。
二、监事会会议审议情况
本议案需提交股东大会审议。
表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。
本议案需提交股东大会审议。
表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。
监事会认为,公司现金分红预案符合公司现金分红政策和股东回报规划,公
司严格履行现金分红相应决策程序,并进行了真实、准确、完整的披露。
本议案需提交股东大会审议。
表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。
监事会认为,公司 2023 年度报告真实反映了公司 2023 年实际经营情况,编
制遵循了相关法律法规及规范性文件的规定,同意对外报出。
本议案需提交股东大会审议。
表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。
监事会认为,公司 2023 年度内部控制评价报告的形式、内容符合有关法律、
法规、规范性文件的要求,内容全面、真实、客观地反映了公司内部控制的运行
情况。监事会对公司 2023 年度内部控制评价报告不存在异议。
表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。
表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。
表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。
本议案需提交股东大会审议。
表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。
持续风险评估报告的议案》。
表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。
特此公告。
中材节能股份有限公司监事会