证券代码：600509 证券简称：天富能源 公告编号：2024-临 046
新疆天富能源股份有限公司
第七届监事会第四十六次会议决议公告
特别提示
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
新疆天富能源股份有限公司（以下简称“公司”
）第七届监事会
第四十六次会议于 2024 年 4 月 1 日以书面和电子邮件方式通知各位
监事，4 月 12 日上午 10:30 分以现场表决的方式召开，监事会主席张
钧先生主持本次会议，会议应参与表决监事 3 人，实际参与表决监事
进行逐项表决，符合《公司法》及《公司章程》的要求。
经过与会监事认真审议，表决通过如下事项：
同意公司管理层制定了 2024 年度生产经营计划，主要内容有：
计划发电量 185.00 亿千瓦时，供电量 208.00 亿千瓦时，
供热量 2,226.00
万吉焦，耗标煤量 542 万吨，
售水量 10,440.00 万方，售天然气 32,000.00
万立方；基本建设项目投资计划合计 1,293,305.00 万元；设备检修项
目投资计划合计 15,572.00 万元；技改项目投资计划合计 10,001.00 万
元；外购电量不超过 39.30 亿千瓦时，其中：外购新能源电量 18.32
亿千瓦时，外购国网新疆电力有限公司电量 20.14 亿千瓦时。
此项议案尚需提交公司股东大会审议。
同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
监事会一致认为：公司 2023 年年度报告及年度报告摘要的编制
和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规
定。公司 2023 年年度报告及年度报告摘要的内容和格式符合中国证
监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能真实的反映出公
司 2023 年度的经营管理和财务状况，在对该年度报告审核过程中，
未发现参与 2023 年年度报告编制和审议工作的人员有违反保密规定
的行为。
同意公司 2023 年年度报告及年度报告摘要。详见同日披露于上
海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2023 年年度报告》及《2023
年年度报告摘要》。
此项议案尚需提交公司股东大会审议。
同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
监事会一致认为：公司 2024 年第一季度报告的编制和审议程序
符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。公司
所的各项规定，所包含的信息能真实的反映公司第一季度的经营管理
和财务状况，在对报告审核过程中，未发现参与报告编制和审议工作
的人员有违反保密规定的行为。
同意公司 2024 年第一季度报告。详见同日披露于上海证券交易
所网站（www.sse.com.cn）的《2024 年第一季度报告》。
同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
同意公司 2023 年度监事会工作报告。详见同日披露于上海证券
交易所网站（www.sse.com.cn）的《新疆天富能源股份有限公司 2023
年度监事会工作报告》。
此项议案尚需提交公司股东大会审议。
同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
同意公司 2023 年度总经理工作报告。
同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
同意公司 2023 年度财务决算报告。
此项议案尚需提交公司股东大会审议。
同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
同意公司 2023 年度利润分配预案。
此项议案尚需提交公司股东大会审议。详见同日披露于上海证券
交易所网站（www.sse.com.cn）的 2024-临 048《新疆天富能源股份
有限公司关于 2023 年度利润分配方案的公告》。
同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司按照《企业会计准则》及会计政策的相关规定，本次计提资
产减值准备和信用减值准备符合《企业会计准则》的规定和公司实际
情况，能够公允地反映公司的资产价值和经营成果。同意本次计提资
产减值准备和信用减值准备事项。
详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的 2024-
临 055《新疆天富能源股份有限公司关于公司 2023 年度计提减值准
备的公告》。
同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
同意公司按照 2023 年度董事、监事及高级管理人员薪酬标准发
放其薪酬。
同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
同意公司 2023 年度内部控制评价报告。
详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《新
疆天富能源股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告》。
同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
同意公司 2023 年度内部控制审计报告。详见同日披露于上海证
券交易所网站（www.sse.com.cn）的《新疆天富能源股份有限公司
同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
议案；
同意公司 2023 年度会计师事务所从事审计工作的总结报告。
详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《新
疆天富能源股份有限公司董事会审计委员会 2023 年度会计师事务所
从事审计工作的总结报告》。
同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
同意向天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）支付其 2023 年
度财务报告审计费用 135 万元，内部控制审计费用 80 万元（不含差
旅费、工作现场餐费及向第三方征询的费用等，上述价格均为含税
价）。
此项议案尚需提交公司股东大会审议。
同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
同意聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024
年度审计机构。
此项议案尚需提交公司股东大会审议。详见同日披露于上海证券
交易所网站（www.sse.com.cn）的 2024-临 049《新疆天富能源股份
有限公司关于续聘会计师事务所的公告》。
同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的 2024-
临 054《新疆天富能源股份有限公司关于公司董事会、监事会换届选
举的公告》。
此项议案尚需提交公司股东大会审议。
同意公司股东分红回报规划（2024-2026 年）。
详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《新
疆天富能源股份有限公司未来三年（2024-2026 年）股东分红回报规
划》。
此项议案尚需提交公司股东大会审议。
同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
案；
同意公司 2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告。
详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的 2024-
临 050《新疆天富能源股份有限公司关于 2023 年年度募集资金存放
与使用情况的专项报告》
。
同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
同意公司根据财政部发布的《企业会计准则解释第 17 号》
（财会
〔2023〕21 号）：
“关于流动负债与非流动负债的划分”、
“关于售后
租回交易的会计处理”的规定，公司进行相应的会计政策变更，自
本次会计政策变更是根据《企业会计准则解释第 17 号》的要求
进行相应变更，符合财政部、中国证券监督管理委员会、上海证券交
易所的相关规定，相关决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》
等规定。本次会计政策变更不会对公司的财务状况和经营成果产生重
大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的 2024-
临 051《新疆天富能源股份有限公司关于会计政策变更的公告》
。
同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
同意公司制定的《内部审计制度》。
详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《新
疆天富能源股份有限公司内部审计制度》。
同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
同意公司在中国农业发展银行石河子兵团分行办理金额不超过
过 3.95%（最终以银行审批为准），由新疆天富集团有限责任公司提
供连带责任保证担保。
同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
同意公司与控股股东中新建电力集团有限责任公司签订《借款协
议》，借款金额共计不超过 5 亿元，期限一年，利率水平不高于贷款
市场利率报价（根据中国人民银行 2024 年 3 月 20 日公告的全国银行
间同业拆借中心贷款市场报价利率 1 年期 LPR 为 3.45%，最终贷款利
率以提款时全国银行间同业拆借中心最近一次公布的 1 年期贷款市
场报价利率为准），用于公司项目建设及生产经营等。
此事项为关联人向公司提供资金，利率水平不高于贷款市场报价
利率，且公司对该项借款无需提供相应抵押或担保，根据《上海证券
交易所股票上市规则》（2022 年 1 月修订）第 6.3.18 条的规定，公
司可以免予按照关联交易的方式进行审议和披露。
同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
同意公司为新疆天富集团有限责任公司（以下简称“天富集团”
）
提供担保金额合计不超过 7 亿元，用于其银行贷款、融资租赁借款及
信托贷款等各类借款事项，具体如下：
提供担保的议案
同意公司为天富集团在中信银行申请不超过 4 亿元借款提供担
保。
同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
借款提供担保的议案
同意公司为天富集团在中信信托办理不超过 3 亿元融资提供担
保。
同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
上述担保事项有效期限为自本议案经公司股东大会审议通过之
日起 12 个月内。
此项议案及其子议案尚需提交公司股东大会审议。
详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的 2024-
临 052《关于公司为天富集团提供担保暨关联交易的公告》
。
同意公司召开 2023 年年度股东大会，审议《关于公司 2024 年度
经营计划的议案》
《关于公司 2023 年年度报告及年度报告摘要的议
案》
《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》
《关于公司 2023 年
度监事会工作报告的议案》《关于公司 2023 年度财务决算报告的议
案》
《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》
《关于公司支付 2023
年审计费用的议案》
《关于公司聘请 2024 年度审计机构的议案》
《关
于公司第七届董事会换届选举的议案》
《关于公司第七届监事会换届
选举的议案》
《关于公司股东分红回报规划（2024-2026 年）的议案》
《关于公司为天富集团提供担保暨关联交易的议案》及其相关子议
案。
同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
新疆天富能源股份有限公司监事会
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