证券代码：002232 证券简称：启明信息 公告编号：2024-005
启明信息技术股份有限公司
第七届董事会第六次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
启明信息技术股份有限公司（以下称“公司”）第七届董事
会第六次会议于2024年4月12日15:30以现场会议的方式召开。本
次会议通知已于2024年4月1日以书面、电话、电子邮件等方式通
知各位董事。本次会议应出席并参与表决董事8人，实际出席并
表决董事8人，经公司半数以上董事共同推举，本次会议由董事、
总经理曲红梅女士主持，本次会议的出席人数、召集、召开程序、
议事内容均符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
与会董事以现场表决的方式，做出了如下决议：
过了《关于公司“531”规划（2024 年-2028 年）的议案》。
过了《关于 2023 年度经营总结和 2024 年度经营计划的议案》。
过了《关于 2023 年度财务决算报告的议案》。
公司委托致同会计师事务所以 2023 年 12 月 31 日为基准日，
对 2023 年度财务状况进行审计。会计师事务所出具了标准无保
留意见的 2023 年度审计报告，经审计确认，公司截至 2023 年
产 13.86 亿元，2023 年全年实现营业收入 12.43 亿元,实现归属
于母公司股东的净利润 2,931.56 万元。
本议案将提请公司 2023 年度股东大会审议批准。
过了《关于 2023 年度利润分配预案的议案》。
根据致同会计师事务所出具的《启明信息技术股份有限公司
利润 2,931.56 万元，其中母公司实现净利润 4,917.48 万元。计
提本年度的法定盈余公积 491.75 万元，加上以前年度未分配利
润 49,645.99 万元，减去已实际分配的 2022 年度现金股利
分 配 的 利 润 为 58,934.75 万 元 , 母 公 司 累 计 未 分 配 利 润 为
低的原则，截至 2023 年 12 月 31 日，公司可供股东分配的利润
为 52,085.80 万元。
按照证监会及《公司章程》的相关规定，公司 2023 年度利
润分配预案如下：以 2024 年 4 月 12 日公司总股本 408,548,455
股为基数，向全体股东按每 10 股派发现金红利 0.10 元（含税），
利润分配总额为 408.55 万元，剩余未分配利润暂不分配，用作
公司补充流动资金。
若在本次利润分配方案披露日，至实施日期间，公司总股本
由于股份回购、股权激励行权等原因而发生变化时，公司将按照
分配总额不变的原则对分配比例进行调整。本次利润分配方案符
合公司章程规定的利润分配政策，现金分红水平与所处行业上市
公司平均水平不存在重大差异。
公司独立董事已召开专门会议审议本议案，一致同意《关于
事会审议，股东大会批准。
本议案将提请公司 2023 年度股东大会审议批准。
过了《关于董事会 2023 年度工作报告的议案》。
本议案需提交公司 2023 年度股东大会审议批准。《董事会
（http://www.cninfo.com.cn）。
公司独立董事刘衍珩先生、赵岩先生、刘柏先生向董事会提
交了《独立董事 2023 年度述职报告》，并将在公司 2023 年度股
东大会上述职，详细内容见巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
过了《关于 2023 年年度报告及摘要的议案》。
本议案需提交公司 2023 年度股东大会审议批准，《2023 年
年度报告摘要》（公告编号：2024-007）于 2024 年 4 月 13 日刊
登在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn），《2023 年年度报告》详见巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
过了《关于 2023 年度内控自我评价报告的议案》。
公司监事会对内部控制评价报告发表了同意的核查意见。致
同会计师事务所有限公司对公司内部控制评价报告进行了审计，
并出具了《内部控制审计报告》，详细内容见巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
过了《关于 2023 年度内控体系工作报告的议案》。
过了《关于 2023 年度内部审计工作报告及 2024 年度内部审计工
作计划的议案》。
通过了《关于 2023 年度法治工作总结及 2024 年度法治工作计划
的议案》。
通过了《关于 2023 年度 ESG 报告的议案》。
公司《2023 年度 ESG 报告》详细内容见巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
通过了《关于 2024 年度工资总额及人工成本方案的议案》。
通过了《关于申请银行授信额度的议案》。
公司决定向以下金融机构申请总额度不超过 8 亿元人民币
的综合授信，以上授信额度不等于公司的融资金额，实际融资金
额应在授信额度内，以银行与公司实际发生的融资金额为准。具
体情况预计如下：
（1）向交通银行股份有限公司吉林省分行，申请最高不超
过 5 亿元人民币的综合授信额度，主要包括银行借款、银行承兑
汇票、担保函、银行承兑汇票贴现、信用证等业务，授信期限二
年。
（2）向中国工商银行股份有限公司长春驻第一汽车集团有
限公司支行，申请最高不超过 1 亿元人民币授信额度，包括银行
借款、银行承兑汇票、担保函、银行承兑汇票贴现、信用证、保
理等业务，授信期限二年。
（3）向中国民生银行股份有限公司长春分行，申请最高不
超过 1 亿元人民币授信额度，包括银行借款、银行承兑汇票、担
保函、银行承兑汇票贴现、信用证、保理等业务，授信期限二年。
（4）向招商银行股份有限公司长春分行，申请最高不超过
银行承兑汇票贴现、信用证、保理等业务，授信期限二年。
公司董事会授权总经理代表公司与各银行机构签署上述授
信融资项下的有关法律文件。
通过了《关于向一汽财务有限公司申请授信额度的议案》。
为了保证公司现金流量充足，满足公司的经营业务和项目投
入的资金需求，2024 年向受同一控股股东中国第一汽车集团有
限公司控制的一汽财务有限公司申请授信额度不超过 5 亿元，申
请授信期限两年。
由于中国第一汽车集团有限公司为本公司控股股东，根据
《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，在此项议案进行
表决时，关联董事邓为工先生、关联董事閤华东先生回避表决，
非关联董事 6 人表决并一致通过了该议案。
公司独立董事已召开专门会议审议本议案，一致同意《关于
向一汽财务有限公司申请授信额度的议案》，并同意将该议案提
交公司董事会审议批准。
通过了《关于对一汽财务有限公司的风险评估报告的议案》。
由于中国第一汽车集团有限公司为本公司控股股东，根据
《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，在此项议案进行
表决时，关联董事邓为工先生、关联董事閤华东先生回避表决，
非关联董事 6 人表决并一致通过了该议案。
公司独立董事已召开专门会议审议本议案，一致同意《关于
对一汽财务有限公司风险评估报告的议案》，并同意将该议案提
交公司董事会审议批准。
详细内容见于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上
刊载的《关于对一汽财务有限公司的风险评估报告》。
通过了《关于出租办公用房、设备暨关联交易的议案》。
由于中国第一汽车集团有限公司为本公司控股股东，根据
《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，在此项议案进行
表决时，关联董事邓为工先生；关联董事閤华东先生回避表决，
非关联董事 6 人表决并一致通过了该议案。
公司独立董事已召开专门会议审议本议案，一致同意《关于
出租办公用房、设备暨关联交易的议案》，并同意将该议案提交
公司董事会审议批准。
详细内容见于 2024 年 4 月 13 日刊登在《证券时报》、《中
国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关
于出租办公用房、设备暨关联交易的公告》
（公告编号：2024-009）。
通过了《关于调整董事会战略委员会名称及议事规则的议案》。
本议案需提交公司 2023 年度股东大会审议批准，详细内容
见于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊载的《董事
会战略和科技创新委员会议事规则（2024 年 4 月）》。
通过了《关于召开 2023 年度股东大会的议案》。
详细内容见于 2024 年 4 月 13 日刊登在《证券时报》、《中
国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关
于召开 2023 年度股东大会通知的公告》
（公告编号：2024-008）。
特此公告。
启明信息技术股份有限公司
董事会
二○二四年四月十三日
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