证券代码：600206 证券简称：有研新材 编号：2024-018
有研新材料股份有限公司
第八届监事会第十九次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
有研新材料股份有限公司（以下简称“公司”
）第八届监事会第十九次会议
通知和材料于 2024 年 4 月 2 日以书面方式发出。会议于 2024 年 4 月 12 日在公
司会议室现场召开。会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。会议由公司监事会主席
刘慧舟先生主持。公司董事、高级管理人员列席本次会议。本次会议符合《公司
法》及《有研新材料股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。
二、监事会会议审议情况
此议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
表决情况：出席本次会议的监事以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过
本议案。
监事会根据《关于做好上市公司 2023 年年度报告工作的通知》的要求及相
关法律法规和规范性文件的规定，对公司编制的 2023 年年度报告进行了认真审
核，并提出审核意见如下：
监事会认为：
（1）公司 2023 年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和
公司内部管理制度的各项规定；
（2）公司 2023 年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所
的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司 2023 年度的经营管
理和财务状况等事项；
（3）在公司监事会提出本意见前，未发现参与 2023 年年度报告编制和审议
的人员有违反保密规定的行为。
此议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
表决情况：出席本次会议的监事以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过
本议案。
此议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
表决情况：出席本次会议的监事以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过
本议案。
此议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
表决情况：出席本次会议的监事以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过
本议案。
此议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
表决情况：出席本次会议的监事以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过
本议案。
经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具《2023 年度审计报
告》
，本公司（母公司）实现净利润 413,358,768.47 元，根据《有研新材料股份
有限公司章程》规定，提取 10%的法定公积金 41,335,876.85 元，加以前年度未
分配利润，2023 年度可供股东分配利润为 387,913,385.66 元。
基于对公司稳健经营及长远发展的信心，公司董事会充分考虑公司实际经营
情况和投资者回报需要，拟定 2023 年度利润分配预案为：以实施利润分配时股权
登记日的总股本(846,553,332 股)为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.38
元（含税）
，总分红额度 116,824,359.82 元，占可供分配利润的 30.12%。剩余未
分配利润结转至以后年度进行分配。本年度不送红股也不实施资本公积金转增股
本。
监事会认为：公司 2023 年度利润分配预案符合有关法律法规和公司章程的
规定，符合当前公司的实际情况。
此议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
表决情况：出席本次会议的监事以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过
本议案。
监事会认真审阅了 2023 年度内部控制评价报告，认为公司已建立了较完备
的内部控制体系，公司的各项经营活动和重大决策行为均严格按照有关法律、行
政法规、部门规章的规定有效进行，做到有效的内部控制，不存在财务报告内部
控制重大、重要缺陷，不存在非财务报告内部控制重大、重要缺陷。同意公司
表决情况：出席本次会议的监事以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过
本议案。
情况的议案》
监事会认为：公司与关联方的日常关联交易是因公司正常的业务发展需要而
进行，符合《公司法》、
《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定，
关联董事在审议上述事项时已回避表决，关联交易价格经参照市场价格协商确定，
交易价格公允、合理，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情况。
此议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
表决情况：出席本次会议的监事以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过
本议案。
表决情况：出席本次会议的监事以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过
本议案。
同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机
构。
此议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
表决情况：出席本次会议的监事以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过
本议案。
此议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
表决情况：出席本次会议的监事以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过
本议案。
三、相关公告索引
本次监事会审议通过的公司 2023 年年度报告全文及摘要、有关财务报告和
专项报告等已与本公告同日在《上海证券报》、
《证券日报》和上海证券交易所网
站（www.sse.com.cn）披露，敬请投资者查阅。
特此公告。
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