中贝通信 2024 年第三次临时股东大会会议资料
中贝通信集团股份有限公司
股东大会资料文件
（2024 年第三次临时股东大会）
中国·武汉
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中贝通信 2024 年第三次临时股东大会会议资料
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为维护公司投资者的合法权益，保障股东在公司 2024 年第三次临时股东大
会期间依法行使权利，保证股东大会的正常秩序和议事效率，依据中国证监会《上
市公司股东大会规则》
、公司《股东大会议事规则》等相关规定，制定本次股东
大会会议须知。
一、公司负责大会的程序安排和会务工作，出席会议人员应当听从公司工作
人员安排，共同维护好大会秩序。
二、为保证股东大会的正常秩序，除出席会议的股东或者股东代理人、董事、
监事、董事会秘书、其他高级管理人员、见证律师以及董事会邀请的人员以外，
公司有权拒绝其他人员进入会场。对于影响股东大会秩序和损害其他股东合法权
益的行为，公司将按规定加以制止。
三、出席股东大会的股东、股东代表应当持身份证或者营业执照复印件、授
权委托书和证券账户卡等证件办理签到手续，在大会主持人宣布现场出席会议的
股东和股东代理人人数及所持有表决权的股份总数之前，会议终止登记。未签到
登记的股东原则上不能参加本次股东大会。
四、股东和股东代理人参加股东大会，应当认真履行其法定义务，不得影响
大会的正常程序或者会议秩序。否则，大会主持人可以劝其退场。
五、股东和股东代理人参加股东大会，依法享有发言权、质询权、表决权等
各项权利。
审议提案时，只有股东或者股东代理人有发言权，其他与会人员不可提问和
发言。每位股东和股东代理人发言原则上不超过五分钟。
股东和股东代理人发言要举手示意，经大会主持人许可之后方可发言。股东
应针对议案内容发言，否则，大会主持人可以劝其终止发言。股东大会在进行表
决时，股东和股东代理人不可进行大会发言。
六、对股东和股东代理人提出的问题，由公司董事长、总经理或者由主持人
指定的相关人员作出答复或者说明。
七、股东大会审议大会议案之后，应当对议案作出决议。
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为维护投资者合法权益，保障股东在公司 2024 年第三次临时股东大会依法
行使表决权，根据《公司法》
《公司章程》和《股东大会议事规则》等相关规定，
制定本次股东大会表决办法。
一、大会采用记名投票方式表决。股东或者股东代理人对议案进行表决时，
以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权；股东
或者股东代理人投票时应当注明股东名称或者姓名、所持公司股份数、股东代理
人姓名，以便统计投票结果。
二、大会对议案进行逐项表决，在“同意”、“反对”、“弃权”中任选一项，
选择方式应当以在所选项对应的栏中打“√”为准；未填（涉及股东或者股东代
理人需要回避表决的议案除外）、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票
均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果应计为“弃权”
。
三、同一股份通过现场、网络或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结
果为准。
四、股东大会对提案进行表决前，董事会须指定一名监票人，一名计票人。
股东的表决票由股东代表和一名监事以及见证律师参加清点。
五、本次会议议案表决完毕之后，请股东或者股东代理人将表决票及时交给
计票人员，以便及时统计表决结果。
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一、现场会议时间：2024 年 4 月 18 日下午 14：00
二、现场会议地点：武汉市江汉经济开发区江兴路 1 号中贝通信大厦 22 楼
会议室
三、召集人：公司董事会
四、会议出席人员：
司登记在册的本公司全体股东或其合法委托的代理人、公司董事、监事及高级管
理人员、公司聘请的律师
五、表决方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式
六、会议程序：
（一）主持人宣布现场会议开始；
（二）宣布现场股东（股东代表）到会情况及资格审查结果；
（三）宣读、审议议案：
（四）出席现场会议股东及股东代理人对上述审议议案分项投票表决；
（五）计票人统计现场表决结果，监票人代表宣读现场表决结果；
（六）宣读现场表决决议；
（七）律师发表见证意见；
（八）出席会议的董事、监事、高级管理人员在决议和会议记录上签名；
（九）会议结束。
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议案一
关于签署《增资及股权转让协议之补充协议》暨关联交易的
议案
各位股东：
公司于2023年3月6日召开董事会，审议通过了《关于与浙储能源集团有限公
司及其股东签署增资及股权转让协议的议案》，公司以增资和股权转让的方式，
共出资2.8亿元，获得浙储能源43%的股权。具体内容详见公司于2023年3月8日披
露的《关于以增资及股权转让方式收购浙储能源集团有限公司43%股权的公告》
（2023-013）。
公司已支付增资款6000万元，支付股权转让款2600万元。
《增资及股权转让协议》约定的动力电池生产项目未正式启动，存在不确定
性；锂离子电池PACK及储能生产线正在进行投资方案调整，公司与合肥蜀山经济
开发区管理委员会签订了《中贝通信华东基地项目招商引资协议》，并经第三届
董事会第二十八次会议审议通过，拟自行投资在蜀山经济开发区建设动力电池及
储能系统项目。具体内容详见公司分别于2023年10月12日、2024年2月7日在指定
信息披露媒体披露的《关于与合肥蜀山经济开发区管理委员会签订招商引资协议
的公告》（公告编号：2023-077）、《关于投资动力电池与储能系统项目的公告》
（公告编号：2024-007）。上述项目投资计划与原约定已经发生重大变化，严重
影响了目标公司业绩，该等项目的建设对《增资及股权转让协议》的实施及交易
价格的确定存在重大影响。
鉴于目标公司管理和技术团队有着多年的行业经验及技术积累，拥有具有知
识产权的电池管理系统，与上下游产业链合作情况良好，公司看好浙储能源未来
发展。经公司审慎研究并与交易对方友好协商，拟与相关方签署补充协议对交易
方案的内容予以调整。根据补充协议，交易完成后公司持有浙储能源的股权比例
为43%，其中向标的公司增资6,000万元，其中增加注册资本2,142.86万元，剩余
计入资本公积；以2,600万元收购标的公司928.57万元出资额,占增资后目标公司
注册资本的13%，并同步调整相关股权比例及标的公司注册资本。同时目标公司
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中贝通信 2024 年第三次临时股东大会会议资料
股东及汤伟飞承诺目标公司2024-2026年度归属于母公司所有者的税后净利润与
扣除非经常性损益的税后净利润较低者（经审计净利润）分别不低于人民币2,000
万元、4,000万元和6,000万元，三年合计1.2亿元。
具体内容详见公司于2024年4月3日在上海证券交易所网站发布的《关于签署
增资及股权转让协议之补充协议暨关联交易的公告》（公告编号：2024-024）。
上述议案已经公司第三届董事会第三十次会议审议通过，现提请股东大会审
议。
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