证券代码：000960 证券简称：锡业股份 公告编号：2024-019
云南锡业股份有限公司
关于召开 2023 年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、召开会议基本情况
年 4 月 10 日召开的第九届董事会第五次会议审议通过，同意召开公司 2023 年度
股东大会（详见公司 2024 年 4 月 10 日披露的公司董事会决议公告）。
有关法律、行政法规、部门规章、深圳证券交易所相关业务规则和《公司章程》
等的有关规定。
（1）现场会议召开日期、时间：2024 年 5 月 10 日（星期五）15:00。
（2）网络投票日期、起止时间：
通过深圳证券交易所交易系统投票时间：2024 年 5 月 10 日的交易时间，即
通过深圳证券交易所互联网系统投票时间：2024 年 5 月 10 日 9:15—15:00
的任意时间。
本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳
证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向股东提供
网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票和互联网系统投
票中的一种表决方式，同一表决权出现重复表决的以第一次有效表决结果为准。
（1）于 2024 年 4 月 30 日（星期二）下午收市时中国结算深圳分公司登记
在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人
出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
非累积投
票提案
《云南锡业股份有限公司2023年年度报告》及《云南锡
业股份有限公司2023年年度报告摘要》
过，具体内容详见公司 2024 年 4 月 12 日刊登于《中国证券报》《证券时报》《证
券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn )上的相关公告。
均属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，应对中小投资者（指除公司的董事、
监事、高级管理人员及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）
的表决结果单独计票，公司将根据计票结果进行公开披露。
所持表决权的 1/2 以上通过生效。
（1）《云南锡业股份有限公司独立董事 2023 年度述职报告》（尹晓冰）；
（2）《云南锡业股份有限公司独立董事 2023 年度述职报告》（袁蓉丽）；
（3）《云南锡业股份有限公司独立董事 2023 年度述职报告》（王道斌）；
（4）《云南锡业股份有限公司独立董事 2023 年度述职报告》（于定明）。
三、现场会议登记等事项
采用传真、电子邮件等方式进行登记。
（1）法人股东应持股东账户卡、持股凭证、营业执照复印件（需加盖公章）、
法人代表证明书或法人代表授权委托书（需签字并盖公章）及出席人身份证办理
登记手续；
（2）个人股东出席会议，需持股东账户卡、持股证明、本人身份证进行登
记；委托他人出席会议的，授权委托代理人持身份证、持股凭证、授权委托书、
委托人证券账户办理登记手续；
（3）QFII：凭 QFII 证书复印件、授权委托书、股东账户复印件及受托人身
份证办理登记手续。
特别注意：出席现场会议的股东或股东代理人需携带相关证件原件到场。
地址：昆明市民航路 471 号云锡办公楼五楼证券部 邮编：650200
联系人：杨佳炜、马斯艺
电话：0871-66287901 传真：0871-66287902 邮箱：xygfzqb@qq.com
本次股东大会会期半天，与会股东及授权代表交通、食宿费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票（参加网络投票时涉及具体操作需要说明
的内容和格式详见附件 1）。
五、备查文件
届董事会第五次会议决议》；
届监事会第五次会议决议》。
特此通知
云南锡业股份有限公司
董事会
二〇二四年四月十二日
附件 1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
投票代码：360960
投票简称：锡业投票
本次股东大会议案为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网系统的投票程序
者网络服务身份认证业务指引（2016 年 4 月修订）》的规定办理身份认证，取
得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互
联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2：
授权委托书
兹全权委托 （先生/女士）
（身份证号码： ）
代表本人（单位）参加云南锡业股份有限公司 2024 年 5 月 10 日召开的 2023
年度股东大会现场会议，代表本人（单位）对会议审议的各项议案按本授权
委托书的指示行使投票，如没有做出指示，代理人有权按照自己的意愿表决，
并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
备注 同意 反对 弃权
该列打勾
提案编码 提案名称
的栏目可
以投票
√
提案
非累积投
票提案
《云南锡业股份有限公司2023年度
董事会工作报告》
《《云南锡业股份有限公司2023年度
监事会工作报告》
《云南锡业股份有限公司2023年度
财务决算报告》
《云南锡业股份有限公司2024年度
经营预算方案》
《云南锡业股份有限公司2023年度
利润分配议案》
《云南锡业股份有限公司关于2024
年投资计划的议案》
《云南锡业股份有限公司2023年年
本授权委托书的有效期限为：2024 年 5 月 日至 2024 年 5 月 日
注：1、如欲对议案投同意票，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲对
议案投反对票，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲对议案投弃权票，请在“弃
权”栏内相应地方填上“√”；三者只能任选其一。
位公章。
委托人姓名（名称）：
委托人身份证号码（统一社会信用代码）：
委托人证券账户：
委托人持股数量：
受托人签名：
受托人身份证号码：
受托日期：2024 年 月 日
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