证券代码：601169 证券简称：北京银行 公告编号：2024-006
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北京银行股份有限公司（以下简称“本行”
）监事会二〇二四年
第一次会议于 2024 年 4 月 10 日在北京召开。会议通知已于 2024 年
会监事 8 名。会议由曾颖监事长主持。
会议符合《中华人民共和国公司法》及《北京银行股份有限公司
章程》的规定，会议所形成的决议合法、有效。
会议通过决议如下：
一、通过《关于<北京银行 2023 年年度报告及摘要>的议案》。
书面审核意见如下：
程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。
国证监会和证券交易所的各项规定，报告内容真实、准确、完整地反
映出公司当期的经营管理和财务状况等事项。
保密规定的行为。
表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
二、通过《关于发放北银优 2 优先股股息的议案》
。同意本行于
每股优先股发放现金股息人民币 4.20 元
（含
税），合计派发人民币 5.46 亿元（含税）。
表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
三、通过《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》
，同意提交
股东大会审议。
表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
四、通过《关于<2023 年度董事会及董事履职评价报告>的议案》
，
同意将履职评价结果向股东大会报告。
表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
五、通过《关于<2023 年度监事会及监事履职评价报告>的议案》
，
同意将履职评价结果向股东大会报告。
表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
六、通过《关于<2023 年度高级管理层及其成员履职评价报告>
的议案》
，同意将履职评价结果向股东大会报告。
表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
七、通过《关于<2023 年度利润分配预案>的议案》
，同意提请股
东大会审议。本次利润分配方案如下：
（财金〔2012〕20 号），提取一般风险准备计人民币 39.65 亿元。
。截至
现金红利 67.66 亿元（含税）
。本年度公司现金分红比例为 30.28%（即
现金分红占归属于母公司普通股股东的净利润的比例）。
上述分配方案执行后，结余未分配利润按照监管对商业银行资本
充足率的有关要求，留做补充资本，并留待以后年度进行利润分配。
表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
八、通过《关于<2023 年度内部控制评价报告>的议案》
。
表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
北京银行股份有限公司监事会
首页
微信公众号
证券之星APP
