证券代码：603806 证券简称：福斯特 公告编号：2024-019
转债代码：113661 转债简称：福 22 转债
杭州福斯特应用材料股份有限公司
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
杭州福斯特应用材料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第三
十三次会议于 2024 年 4 月 10 日在公司会议室，以现场结合通讯表决方式召开。
本次监事会会议通知于 2024 年 3 月 29 日以电子邮件和电话方式发出。会议应出
席监事 3 名，实际出席会议监事 3 名。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》
等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。会议由公司
监事会主席杨楚峰先生主持，公司董事会秘书列席了本次会议。
二、监事会会议审议情况
会议审议通过了如下议案：
（一）《关于审议<公司 2023 年度监事会工作报告>的议案》
表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
本议案需提交公司股东大会审议。
（二）《关于审议<公司 2023 年度财务决算报告>的议案》
表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
本议案需提交公司股东大会审议。
（三）《关于审议<公司 2023 年年度报告及其摘要>的议案》
公司监事会在全面了解和认真审阅了公司 2023 年度报告后发表意见如下：
公司 2023 年年度报告的编制程序、年报内容、格式符合中国证监会和上海
证券交易所的有关规定；年报编制期间，未有泄密及其他违反法律法规、《公司
章程》或损害公司利益的行为发生。公司董事会关于 2023 年年度报告的编制和
审议程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定；
公司的财务报告真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营成果，不
存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。同意天健会计师事务所（特殊普通合
伙）为本公司 2023 年年度报告的财务报告出具的标准无保留意见。
表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
本议案需提交公司股东大会审议。
（四）《关于公司计提信用减值准备和资产减值准备的议案》
公司本次计提减值准备符合公司的实际情况和《企业会计准则》等相关规定，
能够公允地反映公司的财务状况以及经营成果。同意公司本次计提信用减值准备
和资产减值准备。
内容详见上海证券交易所网站披露的《福斯特：关于公司计提信用减值准备
和资产减值准备的公告》（公告编号：2024-020）。
表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
（五）《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》
回购专用证券账户股份数（截至 2024 年 3 月 31 日公司回购股份数为 2,502,500
股）为基数，向全体股东按每 10 股派发 2.60 元（含税）现金红利，以资本公积
金向全体股东每 10 股转增 4.00 股，共计派发现金红利 484,032,252.86 元，转
增 744,665,004 股，本次分配后总股本为 2,608,830,015 股。
根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号—回购股份》第八条：
上市公司以现金为对价，采用集中竞价方式、要约方式回购股份的，当年已实施
的股份回购金额视同现金分红金额，纳入该年度现金分红的相关比例计算。2023
年度，公司通过集中竞价交易方式累计使用 70,988,956.66 元（不含交易手续费）
回 购 公 司 股 份 ， 视 同 现 金 分 红 。 因 此 ， 2023 年 度 公 司 现 金 分 红 总 额 为
为 30%。
由于公司“福 22 转债”已于 2023 年 5 月 29 日进入转股期，上述利润分配
预案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司股本存在增加的可能，同
时由于公司的股份回购计划尚在实施中，公司拟维持每股现金分红和资本公积金
转增的比例不变，最终将以利润分配股权登记日总股本数量扣除公司回购专用证
券账户股份数为基数，相应调整现金分红和资本公积金转增总额。
内容详见上海证券交易所网站披露的《福斯特：关于利润分配及资本公积转
增股本预案的公告》（公告编号：2024-021）。
表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
本议案需提交公司股东大会审议。
（六）《关于审议<公司 2023 年度内部控制评价报告>的议案》
内容详见上海证券交易所网站披露的《福斯特：2023 年度内部控制评价报
告》。
表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
（七）《关于 2024 年度公司监事薪酬方案的议案》
该议案全体监事回避表决。
本议案将汇同第五届董事会第三十六次会议议案《关于 2024 年度公司董事、
监事及高级管理人员薪酬方案的议案》一并提交股东大会审议。
（八）《关于公司续聘会计师事务所的议案》
同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2024 年度审计机构
和内部控制审计机构。
内容详见上海证券交易所网站披露的《福斯特：关于续聘会计师事务所的公
告》（公告编号：2024-022）。
表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
本议案需提交公司股东大会审议。
（九）《关于公司 2024 年度继续开展外汇衍生品交易的议案》
本次公司开展的外汇衍生品交易业务，是根据公司实际业务需要提出的，主
要是为了规避和防范汇率波动风险，董事会对该事项的决策程序符合相关法律、
法规及公司内控制度的规定，不存在公司及全体股东利益的情形。同意公司及控
股子公司开展外汇衍生品交易业务最高余额不超过等值 30,000 万美元（含）
（按
有效期自董事会审议通过之日起 12 个月内，在上述额度及决议有效期内，可循
环滚动使用。
内容详见上海证券交易所网站披露的《福斯特：关于公司 2024 年度继续开
展外汇衍生品交易的公告》（公告编号：2024-023）。
表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
（十）《关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
在符合国家法律法规，确保不影响公司正常运营和资金安全的前提下，公司
使用闲置自有资金进行现金管理，可以提高自有资金的使用效率，获得一定的投
资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。同意公司及子公司本次对最高额度不
超过 25 亿元的闲置自有资金进行现金管理。
内容详见上海证券交易所网站披露的《福斯特：关于使用闲置自有资金进行
现金管理的公告》（公告编号：2024-024）。
表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
（十一）《关于公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
公司在确保不影响募集资金投资项目实施及募集资金安全的前提下，使用部
分闲置募集资金进行现金管理，符合相关法律法规的规定，可以提高募集资金的
使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋求更多的投资回报，不存在损害
公司及全体股东利益的情形。同意公司使用总额度不超过 10 亿元的暂时闲置募
集资金进行现金管理。
内容详见上海证券交易所网站披露的《福斯特：关于使用部分暂时闲置募集
资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-025）。
表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
（十二）《关于审议<公司关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告>的
议案》
公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况符合《上市公司监管指引第 2
号--上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、公司《募集资金管理制度》等
法律、法规或规范性文件的有关规定，不存在募集资金使用和管理违规的情形，
不存在损害公司及全体股东利益的情形。《公司关于募集资金年度存放与使用情
况的专项报告》的内容真实、准确、完整。
内容详见上海证券交易所网站披露的《福斯特：关于公司募集资金存放与实
际使用情况的专项报告》（公告编号：2024-026）。
表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
（十三）《关于公司部分募投项目延期的议案》
本次延期募集资金投资项目，是公司结合行业实际情况和自身发展战略而作
出的审慎决策，有利于提高募集资金的使用效率和未来收益，保障募集资金投资
项目的顺利实施，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对公司的正常生产经
营产生重大不利影响，符合公司发展战略规划安排。同意公司本次延期募集资金
投资项目。
内容详见上海证券交易所网站披露的《福斯特：关于公司部分募投项目延期
的公告》
（公告编号：2024-027）
。
表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
（十四）《关于<2023 年度光伏事业合伙人计划>实施方案的议案》
同意公司根据相关法律法规以及《杭州福斯特应用材料股份有限公司光伏事
业合伙人计划（2023 年度-2025 年度）（草案）》的规定，制定公司 2023 年度光
伏事业合伙人计划实施方案，本次共计提专项资金 5,492.96 万元，其中 2,197.18
万元以现金形式发放、3,295.78 万元以股票形式发放。实施 2023 年度光伏事业
合伙人计划有利于促进公司光伏材料业务的可持续发展，不存在损害公司和全体
股东利益的情形。
内容详见上海证券交易所网站披露的《福斯特：关于<2023 年度光伏事业合
伙人计划>实施方案的提示性公告》（公告编号：2024-029）。
表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
（十五）《关于公司<未来三年（2024 年-2026 年）股东分红回报规划>的议
案》
内容详见上海证券交易所网站披露的《福斯特未来三年（2024 年-2026 年）
股东分红回报规划》。
表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
本议案需提交公司股东大会审议。
特此公告。
杭州福斯特应用材料股份有限公司监事会
二零二四年四月十二日
首页
微信公众号
证券之星APP
