证券代码：688586 证券简称：江航装备
合肥江航飞机装备股份有限公司
会议资料
二零二四年四月
议案一：关于公司补选第二届董事会非独立董事的议案 ...... 4
议案二：关于公司补选第二届董事会独立董事的议案 ........ 6
合肥江航飞机装备股份有限公司
为维护广大投资者的合法权益，保障股东在本次股东大会期间依法行使权
利，根据《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会《上市公司股东
大会规则》和合肥江航飞机装备股份有限公司《股东大会议事规则》等有关规
定，特制定本会议须知：
一、公司负责本次股东大会的议程安排和会务工作，出席会议人员应当配
合公司工作人员安排，共同维护好会议秩序。
二、为保证股东大会的正常秩序，除出席会议的股东或者股东代表、董事、
监事、董事会秘书、其他高级管理人员、见证律师、本次会议议程有关人员及
会务工作人员以外，公司有权拒绝其他人员进入会场。对于影响股东大会秩序
和损害其他股东合法权益的行为，公司将按规定加以制止。
三、出席股东大会的股东、股东代表应当持身份证或者营业执照复印件、
授权委托书和证券账户卡等证件现场办理签到手续，未签到登记的股东原则上
不能参加本次股东大会。
四、与会股东依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利。股东应认真
履行法定义务，自觉遵守大会纪律，不得影响大会的正常程序或者会议秩序，
不得侵犯其他股东的权益，要求发言的股东应在会议开始前向大会秘书处登记。
大会秘书处按股东持股数排序发言，股东发言时应向大会报告所持股数和姓名，
股东发言主题应与本次股东大会表决事项有关，与本次股东大会议题无关或将
泄漏公司商业秘密，或有明显损害公司或股东的共同利益的质询，大会主持人
或相关人员有权拒绝回答。
五、本次股东大会由两名股东代表、一名监事代表和一名见证律师参加计
票、监票，对投票和计票过程进行监督。由主持人公布表决结果。
六、会议期间，参会人员注意维护会场秩序，不得随意走动，手机调至静
音或关机状态，谢绝个人录音、录像及拍照。
合肥江航飞机装备股份有限公司
一、会议时间、地点及投票方式
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2024 年 4 月 17 日至 2024 年 4 月 17 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为
股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；
通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
二、会议议程：
（一） 参会人员签到、领取会议资料
（二） 主持人宣布会议开始，并向大会报告出席现场会议的股东人数及所持
有的表决权数量，介绍现场会议参会人员、列席人员
（三） 主持人宣读股东大会会议须知
（四） 推举计票人和监票人
（五） 逐项审议会议各项议案
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
累积投票议案
关于公司补选第二届董事会非独立董事的议
案
（六） 与会股东及股东代表发言及提问
（七） 与会股东及股东代表对各项议案投票表决
（八） 休会，统计现场表决结果
（九） 复会，宣布会议表决结果
（十） 主持人宣读股东大会决议
（十一） 见证律师宣读法律意见
（十二） 签署会议文件
（十三） 会议结束
合肥江航飞机装备股份有限公司
议案一：
关于公司补选第二届董事会非独立董事的议案
各位股东及股东代表：
合肥江航飞机装备股份有限公司（以下简称公司）董事会近日收到董事陈
驰华先生的辞职报告。陈驰华先生因工作安排原因，申请辞去公司第二届董事
会董事、审计委员会委员职务。陈驰华先生离任后，将不再担任公司任何职务。
经公司董事会提名委员会资格审核，公司拟推选沈文文先生为第二届董事会非
独立董事候选人。任期自公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起至第
二届董事会任期届满之日止。非独立董事候选人简历详见附件。
上述非独立董事候选人未直接持有公司股票，与公司控股股东、实际控制
人、持有公司 5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在
关联关系。不存在《公司法》第一百四十六条中不得担任公司董事的情形，未
受到过中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所惩戒，亦未被中国证监会
确定为市场禁入者，以及不存在禁入尚未解除的现象，不存在其他违法违规情
况，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2024 年 4 月 2 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的《江航装备关于公司补选非独立董事、独立董事的
公告》（公告编号：2024-015）。
上述议案已经公司第二届董事会第十二次会议审议通过，现提请各位股东
及股东代表审议。
合肥江航飞机装备股份有限公司董事会
议案一附件：
第二届董事会非独立董事候选人简历
沈文文先生简历
沈文文，男，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，1987 年 6 月出生，南
开大学生理学专业，研究生学历，特许金融分析师(CFA)。2011 年 7 月至 2023
年 10 月，历任中航证券有限公司研究所助理研究员、研究员、高级研究员、首
席研究员、副所长等职务；2022 年 8 月至 2023 年 7 月挂职中国航空工业集团有
限公司产权管理岗；2023 年 11 月至 2024 年 3 月任中航航空产业投资有限公司
投资管理部部门副总经理；2024 年 3 月至今任中航航空产业投资有限公司投资
管理部部门副总经理（主持工作）。
沈文文先生未持有本公司股份，与公司及实际控制人、控股股东不存在关
联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于
相关法律法规、部门规章、规范性文件等规定的不得担任公司董事的情形。
议案二：
关于公司补选第二届董事会独立董事的议案
各位股东及股东代表：
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券
交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《公司章程》等
有关规定，经公司董事会提名委员会资格审核，公司拟推选许常悦先生为公司
第二届董事会独立董事候选人，同时接替第二届董事会薪酬与考核委员会委员
职务、战略委员会委员职务。任期自公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过
之日起至第二届董事会任期届满之日止。独立董事候选人简历详见附件。
上述独立董事候选人未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人、持
有公司 5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关
系，不存在《公司法》第一百四十六条中不得担任公司董事的情形，未受到过
中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所惩戒，亦未被中国证监会确定为
市场禁入者，以及不存在禁入尚未解除的现象，不存在其他违法违规情况，符
合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2024 年 4 月 2 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的《江航装备关于公司补选非独立董事、独立董事的
公告》（公告编号：2024-015）。
上述议案已经公司第二届董事会第十二次会议审议通过，现提请各位股东
及股东代表审议。
合肥江航飞机装备股份有限公司董事会
议案二附件：
第二届董事会独立董事候选人简历
许常悦先生简历
许常悦，男，汉族，中共党员，中国国籍，无境外永久居留权，1981 年 10
月出生，毕业于中国科学技术大学流体力学专业，研究生学历，博士学位。
人机与环境工程系主任。
许常悦先生未持有本公司股份，与公司及实际控制人、控股股东不存在关
联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于
相关法律法规、部门规章、规范性文件等规定的不得担任公司董事的情形。
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