新疆交通建设集团股份有限公司独立董事
关于董事长、职工董事离任相关事项
的明确意见
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规
范运作》、《上市公司独立董事管理办法》、《公司章程》的有关规
定，作为新疆交通建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）独立
董事，我们对公司董事长、职工董事离任事项进行了认真审议，基于
独立、客观的立场，发表明确意见如下：
一、关于董事长王成先生的核查意见
公司第三届董事会董事长、董事、战略委员会主任委员职务以及在公
司全资、控股子公司的一切职务，其离任原因与实际情况一致。
不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，其离任报告自送达公司
董事会之日起生效。王成先生的辞职，不会影响公司董事会的运作及
生产经营活动的正常运行。
二、关于职工董事余红印先生的核查意见
公司职工董事职务，其辞职原因与实际情况一致。
报告自送达公司董事会之日起生效。余红印先生的辞职，不会影响公
司生产经营活动的正常运行。
新疆交通建设集团股份有限公司
独立董事：张尚昆 刘涛 李薇
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