证券代码：301558 证券简称：三态股份 公告编号：2024-024
深圳市三态电子商务股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《深圳市三态电子商务股份有限公司章程》
（以下简称“《公司章程》”）
有关规定，经深圳市三态电子商务股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董
事会第十六次会议审议通过，兹定于2024年4月25日（星期四）下午15:00召开2024
年第一次临时股东大会，现将本次股东大会相关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
经公司于2024年4月9日召开的第五届董事会第十六次会议决议通过《关于召
开2024年第一次临时股东大会的议案》，同意召开公司2024年第一次临时股东大
会。
民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市
规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范
运作》等有关法律、法规、部门规章和《公司章程》的规定。
现场会议召开时间为：2024年4月25日（星期四）下午15:00
网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为
联网投票系统投票的具体时间为2024年4月25日9:15—15:00的任意时间。
公 司 将 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网
络投票的时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票和网络投票表决方式中的一种。同一表决权出现
重复表决的以第一次投票结果为准。
（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人；
截至股权登记日2024年4月18日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册
的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式
委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书
见本通知附件）。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
A座十层会议室。
二、会议审议事项
表一：本次股东大会提案名称及编码表
备注
提案编码 提案名称
该列打勾的栏目可以投票
非累积投票提案
关于《深圳市三态电子商务股份有限公司2024年
限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案
关于《深圳市三态电子商务股份有限公司2024年
限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案
关于提请股东大会授权董事会办理深圳市三态
计划有关事项的议案
（1）上述议案1.00、2.00、3.00已经公司第五届董事会第十六次会议审议通
过，议案1.00、2.00已经公司第五届监事会第十一次会议审议通过，具体内容详
见公司于2024年4月10日在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上刊登的相关公告。
（2）上述议案1.00、2.00、3.00为特别决议事项，需经出席会议的股东所持
表决权的三分之二以上通过，拟作为公司2024年限制性股票激励计划激励对象的
股东以及与激励对象存在关联关系的股东需回避表决。
（3）根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公
司规范运作》《公司章程》等相关要求，公司将对中小投资者的表决单独计票并
披露。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员及持股5%以上的人员以
外的投资者。
（4）根据《上市公司股权激励管理办法》的相关规定，公司独立董事孙进
山作为征集人依法采取无偿方式就上述议案1.00、2.00、3.00向公司全体股东公开
征集表决权，具体内容详见公司2024年4月10日在指定信息披露媒体巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上刊登的《独立董事关于公开征集表决权的公告》（公告
编号：2024-023）。
三、会议登记等事项
（1）自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证原件和有效持股凭证
原件；自然人股东委托他人代理出席会议的，代理人应出示代理人本人身份证原
件、委托人身份证复印件、股东授权委托书原件（见附件二）和有效持股凭证原
件；
（2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法
定代表人出席会议的，应出示本人身份证原件、能证明其具有法定代表人资格的
有效证明、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东有效持股凭证原件；法定
代表人委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证原件、法人股东单位的
法定代表人依法出具的书面授权委托书原件（见附件二）、加盖公章的法人营业
执照复印件、法人股东有效持股凭证原件；
（3）异地股东可于登记截止前，采用信函、电子邮件或传真方式进行登记，
信函、电子邮件、传真以登记时间内公司收到为准。股东请仔细填写《参会登记
表》（见附件三），以便登记确认。
地址：深圳市南山区西丽街道松坪山社区朗山路19号源政创业大厦A座10层
注明“三态股份2024年第一次临时股东大会”字样）。
本次会议联系人：朱慧芬
联系电话：0755-8601 6968
传真号码：0755-2655 6280
电子邮箱：sfc_info@suntekcorps.com
本次会议会期半天，与会人员交通、食宿费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会向股东提供网络投票平台，股东可通过深圳证券交易所交易系
统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的
具体操作流程见附件一。
五、备查文件
附件一：参加网络投票的具体操作流程；
附件二：《股东大会授权委托书》；
附件三：《参会登记表》。
特此通知。
深圳市三态电子商务股份有限公司
董事会
二○二四年四月十日
附件一：
深圳市三态电子商务股份有限公司
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
（1）议案设置
备注
提案编码 提案名称
该列打勾的栏目可以投票
非累积投票提案
关于《深圳市三态电子商务股份有限公司2024
议案
关于《深圳市三态电子商务股份有限公司2024
议案
关于提请股东大会授权董事会办理深圳市三
激励计划有关事项的议案
（2）填报表决意见
本次投票议案均为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
（3）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案
表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东
先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案
的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议
案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序
三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序
日），9:15—15:00。
者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得
“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登
录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
深圳市三态电子商务股份有限公司
致：深圳市三态电子商务股份有限公司：
兹委托 先生/女士（下称“受托人”）代表本人/本公司出席深圳市三
态电子商务股份有限公司2024年第一次临时股东大会，并代表本人/本 公司对会
议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票表决权，如没有作出指示，受
托人有权按照自己的意愿表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
备注 同意 反对 弃权
提案 该列打勾的
提案名称
编码 栏目可以投
票
非累积投票提案
关于《深圳市三态电子商务股份有限公司
摘要的议案
关于《深圳市三态电子商务股份有限公司
办法》的议案
关于提请股东大会授权董事会办理深圳市
股票激励计划有关事项的议案
说明：
全部股数），对上述审议项选择同意、反对、弃权或回避，并在相应表格内打勾，
上述选项只能选其一，选择一项以上或未选择的，则视为授权委托人对审议事项
投弃权票。
加盖单位印章。
委托人姓名（名称）：
委托人身份证号码（营业执照注册登记号）：
委托人股东账号：
委托人持股数量：
持有股份的性质：
委托人签名（或盖章）；
受托人姓名：
受托人身份证号码：
受托人签名：
委托日期： 年 月 日
附件：受托人的身份证复印件
附件三：
深圳市三态电子商务股份有限公司
备注：
个人股东姓名/法人股东名称
个人股东身份证号码/法人股东注册号码
股东账号 持股数量
出席会议人员姓名 是否委托
代理人姓名 代理人身份证
联系电话 电子邮箱
联系地址 邮码
股东签字（法人股东盖章）：
年 月 日
以公司收到信函、邮件的时间为准。
限责任公司股权登记日所记载股东信息不一致而造成本人（单位）不能参加本次股东大会，
所造成的后果由本人承担全部责任。特此承诺。
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