证券代码：301286 证券简称：侨源股份 公告编号：2024-013
四川侨源气体股份有限公司
第五届监事会第六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
四川侨源气体股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第六次会议通
知于 2024 年 3 月 29 日以书面或通讯方式送达全体监事。本次会议于 2024 年 4
月 9 日以现场方式在公司会议室召开。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监
事 3 名。本次会议由监事会主席陈娜召集并主持。本次监事会会议的召集、召开
和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
二、监事会会议审议情况
会议审议并通过了如下议案：
经 审 查 ， 监 事 会 认 为 ： 该 报 告 真 实 准 确 地 反 映了 公 司 监 事 会 2023 年
度的工作情况。
具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 在 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn） 披
露 《 2023 年 度 监事 会 工 作 报 告》 。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本 议 案 尚 需 提 交 公 司 2023 年度股东大会审 议 。
经 审 查 ，监事会认为：该报告客观、真实地反映了公司 2023 年度的财务状
况。
具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 在 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）披 露
的《2023 年度财务决算报告》。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本 议 案 尚 需 提 交 公 司 2023 年度股东大会审 议 。
经 审 查 ， 监事会认为：该报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建
设及运行情况，公司已建立较为完善的内部控制制度体系并能得到有效执行。
具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 在 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）披 露
的《2023 年度内部控制自我评价报告》。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
经 审 查 ，监 事 会 认 为 ：公 司 2023 年 年 度 报 告 及 其 摘 要 符 合 法 律法规、
中 国 证 监 会 和 深 圳 证 券 交 易 所 的 相 关 规 定 ，相关 内 容 真 实、准 确 、完整地
反 映 了 公 司 2023 年 年 度 的 财 务 状 况 和 经营 成 果 ， 不存 在 虚 假 记 载、误导
性陈述或重大遗漏。
具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 在 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn） 披
露 的 《2023 年年度报告》（公告编号：2024-014）及《2023 年年度报告摘要》
（公告编号：2024-015）。《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-015）同
时刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》《经济参考
报》上。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本 议 案 尚 需 提 交 公 司 2023 年 度 股 东 大 会 审 议 。
经审查，监事会认为：公司拟定的 2023 年度利润分配预案与公司实际经营
情况、业绩及未来发展相匹配，兼顾了股东的即期利益和长远利益，不存在损害
公司股东尤其是中小股东的利益，有利于公司持续稳定健康发展，符合《公司法》、
《公司章程》关于利润分配的相关规定。
具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 在 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn） 披
露 的 《 关 于 2023 年 度 利 润 分 配 预 案的公告》 （ 公 告 编 号 ：2024-018） 。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本 议 案 尚 需 提 交 公 司 2023 年度股东大会审 议 。
理的议案》
经 审 查 ， 监 事 会 认 为 ： 公 司 及 子 公 司 使 用 不 超过 30,000 万 元（含本
数 ）的 自 有 资 金 以 及 不 超 过 10,000 万 元（ 含 本 数 ）的 闲置 募 集 资 金（含利
息 收 入 ）进 行 现 金 管 理 的 事 项 ，不 影 响 公司 生 产 运 营和 募 集 资 金 投资项目
的 正 常 实 施 ， 亦 不 存 在 变 相 改 变 募 集 资 金 用 途和 损 害 股 东 利益 的 情 况 。
具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 在 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn） 披
露 的《 关 于 使 用 部 分 自 有 资 金 以 及 闲 置 募集 资 金 进 行 现金 管 理 的 公告》
（公
告 编 号 ：2024-022） 。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本 议 案 尚 需 提 交 公 司 2023 年 度 股 东 大 会 审 议 。
经 审 查 ，监 事 会 认 为 ：2023 年 度 ，公 司 募 集 资 金 的 存放 与 使 用符合中
国 证 监 会 、深 圳 证 券 交 易 所 关 于 上 市 公 司 募 集 资 金 存放 和 使 用 的 相关 规定，
不 存 在 改 变 或 变 相 改 变 募 集 资 金 投 向 的 情 形 ，也 不 存在 损 害 公 司 股东利益
的情形。
具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 在 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn） 披
露 的《 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
（ 公 告 编 号 ：2024-017）。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
经 审 查 ，监 事 会 认 为 ：本 次 对 “综 合 智 能 管 理 平 台 项 目”达到预定可使用
状态延 期 及 对 “1100TPD 氮 气 回 收 环 保 节 能 技 改 项 目”重 新 论 证 ，是根据内
外 部 环 境 变 化 和 募 投 项 目 实 际 情 况 做 出 的 调 整，募 投 项 目的 投 资 总额、实
施 主 体 等 均 未 发 生 变 化 ，不 存 在 改 变 或 变 相 改 变 募 集资 金 投 向 和 损害股东
利 益 的 情 形 ， 亦 不 会 对 公 司 的 正 常 经 营 产 生 重大 不 利 影 响 。
具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 在 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn） 披
露 的《 关 于 部 分 募 投 项 目 延 期 及 重 新 论 证的 公 告 》
（ 公 告 编号 ：2024-025）。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
经 审 查 ，监 事 会 认 为 ：2024 年 度 日 常 关 联 交 易 预 计 事项 是 基 于公司的
实 际 经 营 需 要 ， 不 存 在 损 害 中 小 股 东 利 益 的 情形 。
具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 在 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn） 披
露 的 《 关 于 2024 年度日常关联交易预计的公告》 （ 公 告 编 号 ：2024-024）。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
经 审 查 ，监 事 会 认 为 ：2024 年 度 对 子 公 司 提 供 担 保 额度 预 计 事项有利
于 子 公 司 日 常 经 营 业 务 的 更 好 开 展 ，促 进 子公 司 业 务 发 展，符 合 公司整体
利 益 。本 次 提 供 担 保 的 对 象 均 为 公 司 合 并 报表 范 围 内 的 子公 司 ，不会影响
公 司 主 营 业 务 的 正 常 开 展 ，不 存 在 损 害 公 司和 全 体 股 东 利益 的 情 形。上述
子 公 司 经 营 情 况 稳 定 ，资 信 状 况 良 好 ，具 有相 应 的 偿 债能 力 ，且 公司对其
具有控制权，担保风险处于公司可控制范围之内。公司将加强资金管理，
对 本 次 提 供 担 保 对 象 的 资 金 流 向 与 财 务 信 息 进行 实 时 监 控 ，确 保 公司实时
掌 握 资 金 使 用 情 况 和 担 保 风 险 情 况 ， 保 障 公 司整 体 资 金 安 全运 行 。
具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 在 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn） 披
露 的《 关 于 2024 年 度 对 子 公 司 担 保 额 度 预 计 的 公 告 》（ 公 告 编 号 ：2024-
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本 议 案 尚 需 提 交 公 司 2023 年 度 股 东 大 会 审 议 。
经 审 查 ，监事会认为：北 京 大 华 国 际 会 计 师 事 务 所（ 特 殊 普 通 合伙）在
担任公司审计机构期间，遵循独立、客观、公正的职业准则，较好地完成了 2023
年度各项审计工作。为保持公司审计工作的稳定性、连续性，同意续聘北 京 大 华
国 际 会 计 师 事 务 所（ 特 殊 普 通 合 伙 ）为公司 2024 年度财务和内部控制审计机
构，聘期为一年。
具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 在 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn） 披
露 的 《关于续聘公司 2024 年度审计机构的公告》 （ 公 告 编 号 ：2024-019）。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本 议 案 尚 需 提 交 公 司 2023 年 度 股 东 大 会 审 议 。
根 据《 公 司 法 》《 公 司 章 程 》及公 司 薪 酬 相关 制 度 的 规 定，结合公司
经 营 发 展 等 实 际 情 况 ，公 司 监 事 根 据 其 在 公司 担 任 的 具 体管 理 职 务，按公
司 相 关 薪 酬 标 准 与 绩 效 考 核 领 取 薪 酬 。执行期限自股东大会审议通过之日起
至新的薪酬方案审议通过之日止。
表 决 结 果 ：本 议 案 涉 及 全 体 监 事 薪 酬 ，基 于谨 慎 性 原 则，全 体监事对
本 议 案 回 避 表 决 ， 与 会 监 事 一 致 同 意 将 本 议 案直 接 提 交 公 司 2023 年度股
东大会审议。
三 、 备 查文件
特此公告。
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