证券代码：301286 证券简称：侨源股份 公告编号：2024-
四川侨源气体股份有限公司
第五届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
四川侨源气体股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第六次会议
通知于 2024 年 3 月 29 日以书面或通讯方式送达全体董事。本次会议于 2024 年
事 5 名。会议由董事长乔志涌先生召集并主持，公司监事、高级管理人员列席会
议。本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的
有关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
会议审议并通过了如下议案：
董事会认为：该报告真实准确地反映了公司董事会 2023 年度的工作情况。
公 司 独 立 董 事 王 少 楠 、金 智 分 别 向 董 事 会 提 交 了《2023 年 度 独立董事
述 职 报 告 》 ， 并 将 在 公 司 2023 年 年 度 股 东 大 会 上 进 行 述 职 。
董 事 会 依 据 独 立 董 事 分 别 出 具 的《 独 立 董 事独 立 性 自 查 报告 》编写了
《 董 事 会 关 于 独 立 董 事 独 立 性 情 况 的 专 项 意 见》 。
具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 在 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）披 露
的《2023 年度董事会工作报告》、《2023 年度独立董事述职报告》（ 王 少 楠 ）、
《 2023 年 度 独 立 董 事 述 职 报 告 》（ 金 智 ）及《董事会关于独立董事独立性情
况的专项意见》。
表 决 结 果 ： 同 意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本 议 案 尚 需 提 交 公 司 2023 年度股东大会审 议 。
公司董事会认真听取了总经理李国平先生所作的《2023 年度总经理工作报
告》，认为：该报告客观、真实地反映了公司管理层 2023 年度落实董事会、股
东大会各项决议以及日常经营管理方面的主要工作。
表 决 结 果 ： 同 意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
董事会认为：该报告客观、真实地反映了公司 2023 年度的财务状况。
具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 在 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）披 露
的《2023 年度财务决算报告》。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本 议 案 尚 需 提 交 公 司 2023 年度股东大会审 议 。
董事会认为：该报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情
况，公司已建立较为完善的内部控制制度体系并能得到有效执行。
本 议 案 经 公 司 董 事 会 审 计 委 员 会 审 议 通 过 。具 体 内 容详 见 公 司同日在
巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）披 露 的《2023 年度内部控制自我评价
报告》。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
董 事 会 认 为 ： 公 司 2023 年 年 度 报 告 及 其摘 要 符 合 法律 法 规 、中国证
监 会 和 深 圳 证 券 交 易 所 的 相 关 规 定 ，相 关 内 容真 实 、准确 、完 整 地反映了
公 司 2023 年 年 度 的 财 务 状 况 和 经 营 成 果， 不 存 在 虚假 记 载 、 误 导性陈述
或重大遗漏。
本 议 案 经 公 司 董 事 会 审 计 委 员 会 审 议 通 过 。具 体 内 容详 见 公 司同日在
巨 潮 资 讯 网（ http://www.cninfo.com.cn）披 露 的《2023 年年度报告》（ 公 告
编 号 ：2024-014）及《2023 年年度报告摘要》（ 公 告 编 号 ：2024-015）。《2023
年年度报告摘要》（ 公 告 编 号 ：2024-015）同时刊登在《中国证券报》《上海
证券报》《证券时报》《证券日报》《 》上。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本 议 案 尚 需 提 交 公 司 2023 年度股东大会审 议 。
为积极回报股东、优化公司股本结构，依据《公司法》《公司章程》
的 有 关 规 定 ，结 合 公 司 目 前 经 营 发 展 状 况 ，在 符 合 公 司利 润 分 配 原则、保
证 公 司 正 常 经 营 和 长 远 发 展 的 前 提 下 ， 公 司 拟定 2023 年 度 的 利 润分配预
案 为 ： 以 2023 年 度 权 益 分 派 股 权 登 记 日的 总 股 本 （扣 除 回 购 账 户中的股
数 ） 为 基 数 ， 向 全 体 股 东 每 10 股 派 发 现 金 0.50 元 （ 含 税 ）， 剩 余未分配
利 润 结 转 以 后 年 度 。 本 年 度 不 送 股 、 不 以 资 本公 积 金 转 增 股本 。
若 在 2023 年 度 利 润 分 配 预 案 披 露 日 至 实施 权 益 分 派股 权 登 记日期间
公 司 应 分 配 股 数（ 总 股 本 扣 除 公 司 回 购 专 用证 券 账 户 股 份余 额 ）因回购股
份 、股 权 激 励 行 权 等 发 生 变 动 ，将 按 照 分配 比 例 不 变的 原 则 对 分 配总额进
行相应调整。
董 事 会 认 为 ：公 司 2023 年 度 利 润 分 配 预 案 符 合 公 司 的 实 际 经 营情况，
符 合 法 律 、法 规 和《 公 司 章 程 》关 于 利 润 分 配 的 相 关 规 定 ，不 存 在损害公
司 股 东 特 别 是 中 小 投 资 者 利 益 的 情 况 ， 有 利 于公 司 的 持 续 稳定 发 展 。
具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 在 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn） 披
露 的 《 关 于 2023 年 度 利 润 分 配 预 案的公告》 （ 公 告 编 号 ：2024-018） 。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本 议 案 尚 需 提 交 公 司 2023 年 度 股 东 大 会 审 议 。
理的议案》
经 审 议 ，董 事 会 同 意 公 司 及 子 公 司 使 用 不 超过 30,000 万 元（ 含本数）
的 自 有 资 金 以 及 不 超 过 10,000 万 元（ 含 本 数 ）的 闲 置 募集 资 金（ 含利息收
入 ） 进 行 现 金 管 理 ， 单 笔 投 资 产 品 最 长 期 限 不超 过 12 个 月 。 上 述额度自
公 司 股 东 大 会 审 议 通 过 之 日 起 12 个 月 内可 循 环 滚 动使 用 ， 并 提 请股东大
会授权董事长在上述额度范围及期限内行使投资决策权并签署相关文件。
保荐机构出具了核查意见。
具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 在 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn） 披
露 的《 关 于 使 用 部 分 自 有 资 金 以 及 闲 置 募集 资 金 进 行 现金 管 理 的 公告》
（公
告 编 号 ：2024-022） 。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本 议 案 尚 需 提 交 公 司 2023 年度股东大会审 议 。
董 事 会 认 为 ：2023 年 度 ， 公 司 募 集 资 金 的 存 放 与 使 用 符 合 中 国 证 监
会 、深 圳 证 券 交 易 所 关 于 上 市 公 司 募 集 资 金存 放 和 使 用 的相 关 规 定，不存
在 改 变 或 变 相 改 变 募 集 资 金 投 向 的 情 形 ，也 不 存 在 损害 公 司 股 东 利益的情
形。
保 荐 机 构 出 具 了 核 查 意 见， 审 计 机 构 出 具 了 鉴证 报 告。
具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 在 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn） 披
露 的《 2023 年 度 募 集 资 金 存 放 与 使 用 情 况 的 专 项 报 告 》（ 公 告 编 号 ：2024-
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
董 事 会 认 为 ：公 司 募 投 项 目“ 综 合 智 能 管 理平 台 ”项目 达 到 预定可使
用 状 态 日 期 由 2024 年 6 月 30 日 延 期 至 2025 年 12 月 31 日 完 成 且 对
“ 1100TPD 氮 气 回 收 环 保 节 能 技 改 项 目 ”进 行 重 新 论 证 事 项 是 公 司根据市
场 环 境 变 化 、公 司 实 际 经 营 发 展 需 要 及 募 投 项 目 实 际情 况 做 出 的 审慎 决定。
本 次 调 整 不 存 在 改 变 或 变 相 改 变 募 集 资 金 投 向和 损 害 股 东 利益 的 情 形，不
会 对 募 投 项 目 的 实 施 造 成 实 质 性 的 影 响 ，不 会 对 公 司的 正 常 经 营 产生重大
不 利 影 响 ， 符 合 公 司 长 期 发 展 规 划 。保 荐 机 构出 具 了 核 查 意见 。
具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 在 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn） 披
露 的《 关 于 部 分 募 投 项 目 延 期 及 重 新 论 证的 公 告 》
（ 公 告 编号 ：2024-025）。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
董 事 会 认 为 ：2024 年 度 日 常 关 联 交 易 预 计 额 度 是 基 于 公 司 的 实 际 经
营需要，不存在损害中小股东利益的情形。
公 司 第 五 届 董事 会独立 董事专 门会 议审议 通过并 发表了同意的审核
意 见 ，保荐机构出具了核查意见。
具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 在 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn） 披
露 的《 关 于 2024 年 度 日 常 关 联 交 易 预 计 的 公 告 》
（ 公告 编 号 ：2024-024）。
表 决 结 果 ：同 意 3 票 ，反 对 0 票 ，弃 权 0 票 。关 联 董 事 乔 志 涌、乔坤
回避表决。
为 满 足 公 司 生 产 经 营 活 动 的 需 要 ， 董 事 会 同 意公 司 2024 年 度向农商
银 行 天 府 新 区 支 行 、浦 发 银 行 成 都 分 行 、招商 银 行 成 都分 行 、成 都银行都
江 堰 支 行 等 相 关 银 行 申 请 总 额 度 不 超 过 人 民 币 15 亿元 （ 含 ） 的 综合授信
及 相 关 信 贷 业 务 ，并 提 请 股 东 大 会 授 权 董 事 长 乔 志 涌先 生 审 核 并 签署上述
授 信 及 相 关 信 贷 额 度 内 的 所 有 文 件（ 包 括 但不 限 于 授 信 合同 、借 款合同与
贷款相关的资产抵押合同等文件）。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
为 确 保 公 司 生 产 经 营 稳健 发 展 ，满 足 公 司 及 公 司 合 并报 表 范 围内的子
公 司 生 产 经 营 资 金 需 要 ， 结 合 公 司 2024 年 度 发 展 规划 ， 公 司 拟 为合并报
表 范 围 内 的 子 公 司 阿 坝 汶 川 侨 源 气 体 有 限 公 司、侨 源 气 体（ 眉 山 ）有限公
司 、侨 源（ 金 堂 ）气 体 有 限 公 司 的融 资 提 供 合 计不 超 过 6 亿 元（ 含）的担
保总额。
具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 在 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn） 披
露 的《 关 于 2024 年 度 对 子 公 司 担 保 额 度 预 计 的 公 告 》（ 公 告 编 号 ：2024-
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本 议 案 尚 需 提 交 公 司 2023 年度股东大会审 议 。
董事会认为：北京大华国际会计师事务所(特殊普通合伙)在担任公司审计机
构期间，遵循独立、客观、公正的职业准则，较好地完成了 2023 年度各项审计
工作。为保持公司审计工作的稳定性、连续性，同意续聘北 京 大 华 国 际 会计师
事 务 所(特 殊 普 通 合 伙)为公司 2024 年度财务和内部控制审计机构，聘期为一
年。同时，提请股东大会授权管理层依据公司的 资 产 总 量 、审 计 范 围 及 工 作 量，
参 考 行 业 、市 场 水 平 与 北 京 大 华 国 际 会 计 师 事 务 所(特殊 普 通 合 伙 )协商确
定 2024 年 度 财 务 和 内 部 控 制 审 计 费 用 。
本 议 案 经 公 司 董 事 会 审 计 委 员 会 审 议 通 过 。具 体 内 容详 见 公 司同日在
巨 潮 资 讯 网（ http://www.cninfo.com.cn）披 露 的《 关 于 续 聘 公 司 2024 年度
审 计 机 构 的 公 告 》 （ 公 告 编 号 ：2024-019）。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本 议 案 尚 需 提 交 公 司 2023 年度股东大会审 议 。
为 了 进 一 步 提 高 董 事 会 规 范 运 作 和 科 学 决 策 水平 ，结 合 公 司 的具体情
况 ， 修 订本 规 则。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 在 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn） 披
露 的 《 董 事 会 议 事 规 则 》 （2024 年 4 月 ） 。
本 议 案 尚 需 提 交 公 司 2023 年度股东大会审 议 。
岗 位 领 取 相 应 的 报 酬 ；公 司 独 立 董 事 的 职 务 津 贴为 税 前 人 民 币 9 万 元/年。
根据公司实际情况，提议上述薪酬方案在后续年度继续执行，执行期限自股东大
会审议通过之日起至新的薪酬方案审议通过之日止。本 议 案 经 公 司 薪 酬 与 考核
委员会审议通过。
表 决 结 果 ：本 议 案 涉 及 全 体 董 事 薪 酬 ，基 于谨 慎 性 原 则，全 体董事对
本 议 案 回 避 表 决 ， 与 会 董 事 一 致 同 意 将 本 议 案直 接 提 交 公 司 2023 年度股
东大会审议。
本 议 案 尚 需 提 交 公 司 2023 年度股东大会审 议 。
为 保 障 高 级 管 理 人 员 勤 勉 尽 责 ，提 升 工 作 效率 及 经 营 效 益，结合公司
实 际 经 营 情 况 ， 拟 定 2024 年 度 公 司 高 级管 理 人 员 薪酬 方 案 如 下 ：公司高
级 管 理 人 员 的 薪 酬 实 行 年 薪 制 按 月 发 放 ，其薪 酬主 要 由 基本 工 资 、绩效考
核 收 入 和 年 终 奖 组 成 ，其 中 基 本 工 资 由 公 司结 合 行 业 薪 酬水 平 、岗位职责
和 履 职情 况 确 定 ，绩 效 考 核 收 入 和 年 终 奖 与 公 司 年 度经 营 情 况 和 个人履职
情 况 挂 钩 。高 级 管 理 人 员 离 任 的 ，薪 酬 按其 实 际 任 期 计算 并 予 以 发 放, 涉
及 的 个 人 所 得 税 由 公 司 统 一 代 扣 代 缴 。执行期限自董事会审议通过之日起至
新的薪酬方案审议通过之日止。本 议 案 经 公 司 薪 酬 与 考 核 委 员 会 审 议 通 过 。
关联董事李国平先生、乔坤先生回避表决。
表 决 结 果 ：同 意 3 票 ， 反 对 0 票 ， 弃 权 0 票 ， 回 避 2 票。
议案》
根 据 财 政 部 、国 资 委 及 证 监 会 颁 布 的《 国 有企 业 、上市 公 司 选聘会计
师 事 务 所 管 理 办 法 》 ， 对 北 京 大 华 国 际 会 计 师 事 务 所( 特 殊 普 通 合 伙 )在
际 会 计 师 事 务 所(特 殊 普 通 合 伙)等 方 面合 规 有 效 ， 履职 能 够 保 持 独立性，
勤勉尽责，公允表达意见。
本 议 案 经 公 司 董 事 会 审 计 委 员 会 审 议 通 过 。具 体 内 容详 见 同 日在巨潮
资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn） 披 露 的 《 董 事 会 审 计 委 员 会 关 于 对 会
计 师 事 务 所 2023 年 度 履 职 情 况 评 估 及 履 行 监 督 职 责 情 况 的 报告 》 。
表 决 结 果 为 ：同 意 5 票 ， 反 对 0 票 ， 弃 权 0 票 。
根 据《 公 司 章 程 》的 有 关 规 定 ，董 事 会 提议 于 2024 年 4 月 30 日 下午
具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 在 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn） 披
露 的 《关于召开 2023 年度股东大会的通知》 （ 公 告 编 号 ：2024-021） 。
表决结果为：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
特此公告。
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