证券代码：002420 证券简称：毅昌科技 公告编号：2024-027
广州毅昌科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、特别提示：
二、会议召开和出席情况：
（一）会议召开情况
（1）现场会议召开时间：2024年4月9日下午2:30
（2）网络投票时间为：2024年4月9日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：
深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年4月9日
号广州毅昌科技股份有限公司二楼VIP会议室
合的方式召开。
《证
券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上。
《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定。
报告全文已于 2024 年 3 月 15 日发布于巨潮资讯网。
（二）会议出席情况：
占上市公司总股份的 29.2778%，其中：
出席现场会议的股东及股东代表 7 人，
（1） 代表股份 116,647,135
股，占上市公司总股份的 29.0891%。
（2）通过网络投票的股东资格身份已由深圳证券交易所系统进
行认证，根据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次股东大会参加
网络投票的股东及股东代表 10 人，代表股份 756,900 股，占上市公
司总股份的 0.1888%。
符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等
有关规定。广东南国德赛律师事务所周鹏程律师和李钰雯律师列席本
次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。
三、提案审议和表决情况：
本次会议以现场投票和网络投票相结合的表决方式审议通过了
以下议案：
（一）审议通过《关于<2023 年年度报告及其摘要>的议案》
表决结果：同意 116,717,735 股，占出席本次股东大会有效表决
权股份总数的 99.4154%；反对 686,300 股，占出席本次股东大会有效
表决权股份总数的 0.5846%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。
（二）审议通过《关于<2023 年度董事会工作报告>的议案》
表决结果：同意 116,717,735 股，占出席本次股东大会有效表决
权股份总数的 99.4154%；反对 686,300 股，占出席本次股东大会有效
表决权股份总数的 0.5846%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。
（三）审议通过《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》
表决结果：同意 116,717,735 股，占出席本次股东大会有效表决
权股份总数的 99.4154%；反对 686,300 股，占出席本次股东大会有效
表决权股份总数的 0.5846%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。
（四）审议通过《关于<2023 年度财务决算报告>的议案》
表决结果：同意 116,717,735 股，占出席本次股东大会有效表决
权股份总数的 99.4154%；反对 686,300 股，占出席本次股东大会有效
表决权股份总数的 0.5846%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。
（五）审议通过《关于 2023 年度利润分配方案的议案》
表决结果：同意 116,717,735 股，占出席本次股东大会有效表决
权股份总数的 99.4154%；反对 686,300 股，占出席本次股东大会有效
表决权股份总数的 0.5846%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。
其中中小投资者（中小投资者是指除以下股东以外的其他股东：
公司 5%以上股份的股东。）的表决情况如下：
同意 12,111,760 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的
数的 5.3625%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席
会议中小股东有效表决权股份总数的 0.0000%。
（六）审议通过《关于<2023 年度内部控制自我评价报告>的议
案》
表决结果：同意 116,717,735 股，占出席本次股东大会有效表决
权股份总数的 99.4154%；反对 686,300 股，占出席本次股东大会有效
表决权股份总数的 0.5846%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。
其中中小投资者（中小投资者是指除以下股东以外的其他股东：
公司 5%以上股份的股东。）的表决情况如下：
同意 12,111,760 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的
数的 5.3625%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席
会议中小股东有效表决权股份总数的 0.0000%。
（七）审议通过《关于 2024 年度日常关联交易额度预计的议案》
关联股东已回避表决。
表决结果：同意 12,128,635 股，占出席本次股东大会有效表决权
股份总数的 94.6445%；反对 686,300 股，占出席本次股东大会有效表
决权股份总数的 5.3555%；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股）
，
占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。
其中中小投资者（中小投资者是指除以下股东以外的其他股东：
公司 5%以上股份的股东。）的表决情况如下：
同意 12,111,760 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的
数的 5.3625%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席
会议中小股东有效表决权股份总数的 0.0000%。
（八）审议通过《关于 2024 年度对外担保额度预计的议案》
表决结果：同意 116,717,735 股，占出席本次股东大会有效表决
权股份总数的 99.4154%；反对 686,300 股，占出席本次股东大会有效
表决权股份总数的 0.5846%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。
（九）审议通过《关于 2024 年度向融资机构申请综合授信额度
的议案》
表决结果：同意 116,717,735 股，占出席本次股东大会有效表决
权股份总数的 99.4154%；反对 686,300 股，占出席本次股东大会有效
表决权股份总数的 0.5846%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。
（十）审议通过《关于<未来三年股东回报规划（2024-2026 年）>
的议案》
表决结果：同意 116,717,735 股，占出席本次股东大会有效表决
权股份总数的 99.4154%；反对 686,300 股，占出席本次股东大会有效
表决权股份总数的 0.5846%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。
其中中小投资者（中小投资者是指除以下股东以外的其他股东：
公司 5%以上股份的股东。）的表决情况如下：
同意 12,111,760 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的
数的 5.3625%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席
会议中小股东有效表决权股份总数的 0.0000%。
四、律师见证情况：
本次股东大会由广东南国德赛律师事务所周鹏程律师和李钰雯
律师见证，并出具了法律意见书。见证律师认为：公司本次股东大会
的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》及《公
司章程》的规定；出席会议人员的资格和召集人的资格合法有效；表
决程序符合法律、法规及《公司章程》的规定；本次股东大会的决议
合法、有效。
（一）广州毅昌科技股份有限公司 2023 年年度股东大会决议；
（二）广东南国德赛律师事务所《关于广州毅昌科技股份有限公
司 2023 年年度股东大会的法律意见书》。
特此公告。
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